西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 朱克实先生：中国国籍，无境外居留权，1966年5月生，硕士研究生导师， 中国人民大学财政学专业税收实务方向博士，澳大利亚新南威尔士大学金融学硕 士，研究员级高级会计师，中国注册税务师。历任辽宁省税务局科员、辽宁省地 方税务局副主任科员、辽宁省财政厅主任科员、任国家税务总局高级会计师、航 天信息二级公司航天在线 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年日常关联交易的基本情况 （一） 日常关联交易概述 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。根据日常生产经 营需要，2024 年公司及控股子公司拟与公司控股股东及其附属企业，其中包括 浙江西子重工机械有限公司、蒲惠智造科技股份有限公司等发生关联交易。2024 年，公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购商品、租赁厂房、接受劳务， 预计总金额不超过 5,080 万元。公司与上述关联方发生的关联交易主要涉及采购 商品、租赁厂房、接受劳务以及销售商品等。 2024 年日常关联交易预计事项在公司董事会权限范围内，不构成 ...

史彦涛先生：中国国籍，无境外居留权，1981年9月生，大连理工大学教授， 博士生导师。国家重点学科带头人、国家级青年人才。辽宁省"兴辽英才计划"青 年拔尖人才。长期从事新型光电材料与器件研究，在新型薄膜太阳能电池和光电 催化材料方向有深入研究，取得了一系列基础研究成果，曾获辽宁省自然科学学 术成果一等奖。历任大连理工大学化工学院讲师、副教授、博导、教授；现任大 连理工大学化工学院化学系副主任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 西子清洁能源装备制造股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届 董事会独立董事，2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕783 号 西子清洁能源装备制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称西子 洁能公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们核查了后附的西子洁能公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 我们的责任是在实施核查工作的基础上对西子洁能公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 5 页 情况表发表专项核查意见。 四、工作概述 我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在核查过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 股东大会议事规则 为适应公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大 会程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》《上市公司股东大 会规则》《西子清洁能源装备制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 以及其他的有关法律、法规规定，制定本规则。 第一条 股东大会职权 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司的分立、合并、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准以下担保事项： 1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行理财的公告 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 28 日 召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的 议案》，同意在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有暂时闲置 资金的使用效率及收益，公司（含控股子公司）拟使用不超过 5 亿元人民币的闲 置自有资金投资低风险理财产品，并授权公司管理层和控股子公司管理层具体实 施，具体情况如下： 1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。 2、投资额度：最高额度不超过人民币 5 亿元。在上述额度内，资金可循环 使用。 3、投资品种： 公司闲置自有资金主要投向低风险理财产品。不得直接或间 接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为 ...

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2024－020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 西子清洁能源装备制造股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、 本次会计政策变更概述 1、会计政策的变更原因及变更日期 由于上述会计准则解释的颁布，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下 简称"公司"）自2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释 第16号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁 免的会计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首 次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。 公司对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的 单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和 对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》 及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对 全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工 作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维 护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年主要工作分述如下： 该次监事会决议公告已刊登在 2023 年 3 月 31 日《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 3、2023 年 4 月 6 日，第六届监事会第一次会议以现场表决方式召开，该次 会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 该次监事会决议公告已刊登在 2023 年 4 月 7 日《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。 4、2023 年 4 月 27 日，第六届监事会第一次临时会议以通讯表决方式召开， 该次会议审 ...

西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事朱克实、史彦涛、胡世华、刘国健、宋明顺的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱克实、史彦涛、胡世华、刘国健、宋明顺的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕781 号 西子清洁能源装备制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称西子洁能） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供西子洁能年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为西子洁能年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 西子洁能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号） 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完 ...