证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-070 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 12 月 13 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十 四次（临时）会议的通知，于 2024 年 12 月 18 日上午在青岛市崂山区半岛国际 大厦 19 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人，董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表决。会议由 公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》。 公司将持有的控股子公司海联金汇新材料（长春）有限公司 69.9924%股权 转让给长春市华泽轻量化新材料有限公司 ...

交易信息 - 公司拟将长春海联69.9924%股权转让给长春华泽，协议总价格2750万元，含或有对价1170万元[2][10] - 乙方应于协议签订10个自然日内付首笔转让款1100万元[10] - 乙方应于2026年12月31日前付转让款480万元，付款前持股比例不低于25%[10] - 目标公司某会计年度净利润不低于800万元或1000万元时，乙方分别于次年2月28日前付500万元或670万元[11] 财务数据 - 长春海联最近一期资产负债率为61.21%[3] - 截至2023年12月31日，长春华泽资产总额653.32万元、负债总额662.73万元、净资产 -9.41万元[4] - 截至2024年9月30日，长春海联资产总额2279.45万元、负债总额1397.86万元、净资产881.58万元[8] - 2024年1 - 9月，长春海联营业收入322.55万元、营业利润 -766.86万元、净利润 -746.69万元[8][9] 借款处理 - 公司对长春海联借款450万元，免除315万元，长春华泽2025年6月30日前代付135万元，期间公司被动形成财务资助[3] 交易影响 - 本次交易预计增加公司2025年度净利润1124万元[16] - 或有对价1170万元若能在未来年度收取，将额外增加收取年度净利润1170万元[16] - 本次交易完成后，公司将不再持有长春海联的股权，长春海联不再纳入公司合并报表范围[16] - 本次出售资产所得款项将用于公司日常生产经营[15]

股份减持情况 - 2022年9月16日至2024年12月16日，银联商务累计减持海联金汇股份1080.26万股，占总股本1%[1] - 减持前银联商务持股7054.9887万股，占比6.53%；减持后持股5974.7287万股，占比5.53%[2] - 2022年9月16日至2023年减持854.98万股，2024年11月至12月16日减持225.28万股[2] 减持计划 - 银联商务计划自2022年7月27日起15个交易日后6个月内，集中竞价减持不超2119.92万股[2]

会议情况 - 公司第五届监事会第十九次（临时）会议于2024年12月13日召开，3名监事均参加表决[2] 审议议案 - 补选李宁为第五届监事会股东代表监事，需2024年第一次临时股东大会审议[3] - 通过2025年度公司及子公司现金管理议案，需提交2024年第一次临时股东大会[4][5] - 通过公司全资子公司与中国银联日常关联交易议案[6] 人员信息 - 李宁1983年出生，本科，现任审计中心审计师，未直接持股[9]

现金管理计划 - 2025年度公司及子公司拟用闲置自有资金现金管理，单次不超5亿，余额不超30亿[2] - 投资品种为高流动性、中低风险、期限不超12个月产品[3] - 授权时间为2025年1月1日至12月31日[5] 风险控制与决策 - 董事会授权总裁行使投资决策权并签署文件[7] - 公司采取多项措施降低投资风险[8]

业绩总结 - 2024年1 - 11月接受中国银联支付服务实际发生4671.44万元，占比4.31%，与预计差异76.64%[5][6] - 2024年1 - 11月向中国银联提供支付服务实际发生208.89万元，占比0.16%[6] 未来展望 - 2025年联动商务与中国银联支付服务日常关联交易预计不超5000万元[2] 其他新策略 - 2019年9月3日联动商务与中国银联签入网协议，有效期5年可自动展期[9]

人事变动 - 监事会主席王明伟因工作调整申请辞职，新监事选出后生效，辞职后仍任公司其他职务[3] - 王明伟截至公告披露日未持有公司股份[3] 人事补选 - 2024年12月13日会议通过补选李宁为股东代表监事议案[4] - 李宁1983年生，本科学历，现任审计中心审计师[6] - 李宁未直接持股，与大股东无关联关系[6]

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-068 海联金汇科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）《章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十三次（临时）会议 和第五届监事会第十九次（临时）会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提 交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 有关事项具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合法律、法规、深 圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

财务数据 - 2024年融资最高授信额不超52亿元[1] - 注册资本11.74亿元[4] - 控股股东及其一致行动人持股25.06%[4] 资产负债 - 2024年9月30日资产87.07亿元[5] - 2024年9月30日负债46.39亿元[5] - 2024年9月30日净资产40.55亿元[5] 经营业绩 - 2024年1 - 9月营收58.81亿元[5] - 2024年1 - 9月利润总额1.13亿元[5] - 2024年1 - 9月净利润5041.11万元[5] 担保情况 - 累计担保总额11.62亿元，占2023年净资产27.67%[8]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十三次（临时）会议于2024年12月13日召开[2] - 公司董事会提议召开2024年第一次临时股东大会[5] 现金管理 - 公司及子公司2025年度现金管理单次投资不超5亿，余额不超30亿[3] 关联交易 - 2025年联动优势与中国银联日常关联交易金额不超5000万[4]