中化岩土集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一条 为了促进中化岩土集团股份有限公司（以下称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，为 完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据中 国证监会的有关规定以及《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》《信息披 露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工作，维护公司整体利益。 第十条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员不得买卖公司股票。 第十一条 本制度未尽事宜，审计委员会应当依照有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。 第十二条 本制度由董事会制定并负责解释，自公司董事会决议通过后生 效。 第五条 审计委员会应与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间 安排，沟通本年度审计重点，沟通情况应形成书面记录，相关当事人应签字确认。 第六条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-030 中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 29 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第四十一次 会议的通知，于 2024 年 4 月 8 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场与 通讯同步方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长 刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。本 次会议审议通过如下议案： 一、2023 年度董事会工作报告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 报告具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"部分。独立董事庄卫林、李慧聪、 ...

中化岩土集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对有关事项的监督情况 （一）监督公司依法运作情况 经核查，监事会认为：报告期内，公司董事及高级管理人员能够严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》、《公 司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法运作，决策程序合法有效，建立 了较为完善的内控制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，能够认真遵 守国家法律法规、规范性文件、《公司章程》的相关规定及股东大会决议、董事会决 议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时存在损害公司利益的行为。 在报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法 律法规、规范性文件及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《中化岩土集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责 的精神，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履 行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下： 一、报告期内监事 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-029 中化岩土集团股份有限公司 关于公司向控股股东借款暨关联交易进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．相关证明材料。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 08 日 公司于 2023 年 5 月 8 日召开 2022 年度股东大会，关联股东成都兴城集团回避表 决，审议通过了该议案，并授权公司董事会或其授权人士在上述借款额度和有效期内 办理与本次借款相关的具体事宜（含因担保资产评估价值低于借款金额时，补充担保 资产等），并签署相关合同文件。 公司于 2023 年 8 月 8 日与成都兴城集团签订《资金拆借协议》及《质押合同》。 公司向成都兴城集团拆借人民币 5,000.00 万元，借款期限自 2023 年 8 月 8 日起至 2023年9月30日止，借款年利率为固定利率3.744%。公司已归还该笔人民币5,000.00 万元借款本息。公司以持有的北京场道市政工程集团有限公司 22%股权质押给成都兴 城集团，在成都兴城集团同 ...

中化岩土集团股份有限公司 中化岩土集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会将 于 2024 年 3 月 25 日任期届满。鉴于公司第五届董事会董事候选人、第五届监 事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续 性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各 专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规程序 尽快完成董事会、监事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-028 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全 体成员及高级管理人员将按照法律法规、规范性文件及《中化岩土集团股份有 限公司章程》等有关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会、监事会的 延期换届选举不会影响公司正常运营。 特此公告。 董事会 2024 年 03 月 22 日 ...

中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第四十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 18 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第四十次临 时会议的通知，于 2024 年 3 月 21 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现 场与通讯同步方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董 事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会 计政策的规定，符合谨慎性原则，依据充分，公允地反映公司财务状况和经营成果， 使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司本次计提资产减值准备。 证券 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-026 中化岩土集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 1．应收票据、应收账款计提坏账准备的原因 公司应收票据、应收账款坏账准备的计提标准： 对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相 当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 第四届董事会第四十次临时会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备 的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定， 公司对合并报表中截至 2023 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了 全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生减值损失的资产计提减 ...

| 证券代码：002542 | 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：128037 | 债券简称：岩土转债 | 中化岩土集团股份有限公司 关于"岩土转债"到期兑付结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．"岩土转债"到期兑付数量：6,006,802 张 2．"岩土转债"到期兑付总金额：人民币 648,734,616.00 元（含税及最后 一期利息） 3．"岩土转债"兑付资金发放日：2024 年 3 月 18 日 4．"岩土转债"摘牌日：2024 年 3 月 18 日 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2384 号）核准，公司于 2018 年 3 月 15 日公开发行了 603.66 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100 元，发行总额 6.0366 亿元，期限 6 年。 经深圳证券交易所《关于中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券上市 交易的通知 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-021 1．本次股东大会无否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2024年3月13日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公 司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年3月13日9:15-15:00期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东大会的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 中化岩土集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于中化岩土集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 （一）本次股东大会的召集 致：中化岩土集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受中化岩土集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下 ...