业绩总结 - 2023年度母公司净利润198,467,576.15元，可供分配利润850,889,549.52元[7] 利润分配 - 拟以736,394,741股为基数，每10股派现金股利4元[8] 议案通过情况 - 通过《<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>》等多项报告[3][5][6][10] - 通过《关于2024年度关联交易预计的议案》等议案[12][13]

公司概况 - 公司成立于1993年8月，已发展30年[11] - 公司股票代码为002543，是国内A股上市公司[14] 技术与专利 - 截至2023年末，在厨卫电器领域拥有60多项行业先进技术[11][15] - 截至2023年末，100多次主导或参与国家和行业标准起草和修订[11][15] - 截至2023年末，拥有3,206项授权专利[11][15] 生产与市场 - 在全球拥有七大生产制造基地，占地面积超100万平方米，年产能超1,500万台[14] - 燃气热水器市场综合占有率连续二十年行业领先[14] - 公司是国内仅有的两个“全球十大热水器品牌”之一[14] 荣誉奖项 - 2022年度“万和”燃气热水器荣列同类产品市场综合占有率第一位，连续十九年获此桂冠[36] - 2023年1月万和燃气热水器JSQ37 - 20YL6荣膺中国家电年度“好产品”大奖[36] - 2023年3月万和及旗下两家子公司荣登“2022年度佛山科技创新百强企业”榜单[36] - 2023年4月万和“燃气增压技术在家用燃气灶上的应用研究”等项目获中国轻工联科学技术进步奖二等奖和三等奖[36] - 2023年4月万和荣获2023“广东省五一劳动奖状”[36] - 2023年5月万和荣耀上榜“佛山市企业品牌价值50强”和“佛山市匠心品质品牌企业50强”[36] - 2023年7月万和荣获集成厨电行业“领导力品牌”[36] - 2023年9月万和荣膺2023年“品牌影响力企业”殊荣[36] - 2023年9月万和燃气热水器MLV3获“年度产品创新”奖[36] 公司治理 - 2023年公司召开股东大会1次、董事会6次、监事会3次[41] - 2023年度公司共披露定期报告和临时公告73项[42] - 2023年度公司举办网上业绩说明会2场，深交所“互动易”平台回复投资者问题42条[43] 分红情况 - 自2011年1月上市以来，公司累计向股东现金分红约28.15亿元[48] - 2023年度公司现金分红金额为294,557,896.40元，每10股派4元[48] 社会责任 - 春节期间公司工会为25名困难职工送去慰问金及春节慰问礼包[58] - 公司工会帮助2名职工申请佛山市总工会困难职工帮扶[58] - 公司工会对6名因本人重病、直系亲属重病等原因致困的职工给予爱心帮扶[58] - 三八妇女节活动约600余人参与，3000余名女职工收到贴心礼品[60] - 公司组织近6000名职工参加体检[60] - 2023年6月公司决定为台江县施洞中心小学和剑河县顺德中学捐建“爱心热水工程”[86] - 2023年8月公司采购生活物资送往房山区十渡镇受灾村民手中并开展免费检修服务[90] - 2023年11月公司“爱心热水工程”在邵阳两所学校落地[92] - 2023年公司将“1212”升级为公益陪伴日并宣布为100所边远贫困地区中小学校捐建项目[94] 发展战略 - 2023年公司加大数字化能力建设投入，推动供应链效率变革[64] - 万和连续16年（2007年至今）赞助中国航天事业发展[69] - 2023年3月公司与中国航天空气动力技术研究院合力建设空气动力联合研究中心[69] - 到2033年，公司含氢等绿色气源产品收入占比不低于气源产品的50%[75] 产品与市场拓展 - 2023年4月公司氢能燃气具产品获进入欧洲市场的CE证书[77] - 2023年12月公司主编的《富氢天然气家用燃气燃烧器具》系列团体标准发布[80] 体系认证与能源 - 截至报告发布，公司1家工厂获ISO50001能源管理体系认证，4家工厂获ISO14001环境管理体系认证[84] - 2023年度公司分布式光伏发电系统累计装机总量13.5兆瓦，年累计发电量超0.13亿度[84] 未来展望 - 2024年公司董事长和总裁参与万和·顺德容桂环岛马拉松[97] - 2024年公司将继续探索履行社会责任着力点并加强宣传和培训[100] - 2024年公司将完善社会责任管理机制深化理念强化意识[100] - 2024年公司将把履行社会责任融入各项活动中[100]

公司股本与分红 - 公司2023年总股本为743,600,000股，扣除已回购股份7,205,259股后，实际股本为736,394,741股[3] - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2023年度现金分红金额为294,557,896.40元，占利润分配总额的100%[127] - 公司2023年度可供全体股东分配的利润为850,889,549.52元[128] - 公司拟以总股本736,394,741股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税）[128] - 公司2023年度向全体股东派发的现金红利为297,440,000元[128] 公司年度报告与治理 - 公司2023年年度报告详细描述了未来将面临的主要风险，具体内容可查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分[3] - 公司2023年年度报告已通过董事会审议，所有董事均已出席会议[2] - 公司2023年年度报告的真实性、准确性和完整性由公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证[2] - 公司2023年年度报告披露了公司未来计划等前瞻性陈述，提醒投资者注意投资风险[3] - 公司2023年年度报告包含了公司治理、环境和社会责任、重要事项、股份变动及股东情况等多方面的详细信息[4][5][6] - 公司2023年年度报告的备查文件包括财务报表、审计报告、公开披露文件及董事长签名的年度报告文本[7] - 公司2023年年度报告的备查文件备置于公司证券事务部[7] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，建立了完善的法人治理结构，包括董事会下设的四个专门委员会[90] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[91] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[92] - 公司主要从事厨卫电器的研发、生产、销售和服务，业务完全独立于控股股东，不存在同业竞争[92] - 公司高级管理人员均在公司领薪，未在控股股东及实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务[93] - 公司资产产权清晰，独立于控股股东及其关联方，不存在控股股东占用公司资金、资产及其他资源的情况[94] - 公司设立了独立的财务部门和内部审计部门，具有独立的银行账号并依法独立纳税[94] - 公司2023年共召开6次董事会会议[118] - 审计委员会2023年共召开5次会议[121] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100.00%[132] - 公司财务报告和非财务报告均未发现重大缺陷和重要缺陷[132] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见，且与董事会的自我评价报告意见一致[133] - 公司治理结构完善，运作规范，不存在对公司经营和业绩有重大影响未披露的事项[134] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入为61.04亿元，同比下降7.91%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为5.68亿元，同比增长3.31%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为12.96亿元，同比增长58.95%[13] - 公司总资产为83.97亿元，同比增长21.85%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为45.39亿元，同比增长5.13%[14] - 基本每股收益为0.76元，同比增长2.70%[13] - 加权平均净资产收益率为12.77%，同比下降0.51个百分点[13] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为6.05亿元，同比下降4.80%[13] - 公司2023年稀释每股收益为0.76元，同比增长2.70%[13] - 2023年12月31日合并资产负债表调整：递延所得税资产增加119,142.42元，递延所得税负债增加116,009.17元，盈余公积增加297.25元，未分配利润增加2,836.00元[15] - 2023年度合并利润表调整：所得税费用减少766.13元[15] - 2022年12月31日合并资产负债表调整：递延所得税资产增加127,943.93元至97,762,872.13元，递延所得税负债增加125,576.81元至14,357,337.51元，盈余公积增加152.87元至350,980,700.21元，未分配利润增加2,214.25元至2,463,834,501.87元[15] - 2022年度合并利润表调整：所得税费用减少4,561.57元至82,638,352.79元[16] - 2022年1月1日合并资产负债表调整：递延所得税资产增加113,627.26元至100,817,529.48元，递延所得税负债增加115,821.71元至32,687,111.00元，未分配利润减少2,194.45元至2,196,324,706.31元[16] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为1,602,519,651.84元、1,466,855,446.67元、1,343,310,607.93元、1,691,107,316.46元[18] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为123,240,519.21元、290,432,075.48元、145,580,349.19元、8,979,952.86元[18] - 2023年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为360,556,322.93元、606,111,397.98元、245,881,429.89元、83,311,801.41元[18] - 2023年非经常性损益项目合计为-37,053,955.00元，其中非流动性资产处置损益为104,868.26元，政府补助为3,948,618.43元，金融资产和金融负债公允价值变动损益为-51,034,042.18元[19] - 公司2023年营业收入为61.04亿元，同比下降7.91%[47] - 生活热水产品收入为33.32亿元，同比增长2.01%，占营业收入的54.59%[47] - 厨房电器产品收入为23.47亿元，同比下降16.39%，占营业收入的38.45%[47] - 国内销售收入为41.13亿元，同比增长1.48%，占营业收入的67.38%[47] - 出口销售收入为18.83亿元，同比下降23.29%，占营业收入的30.85%[47] - 工业行业毛利率为30.74%，同比增长4.73%[48] - 生活热水产品毛利率为37.31%，同比增长6.11%[48] - 厨房电器产品毛利率为23.60%，同比增长5.91%[48] - 公司2023年新增2家子公司，分别为VanwardHomeApplianceCo.,Ltd和Vanward Electric (Thailand) Co.,Ltd[49] - 公司前五名客户合计销售金额为25.58亿元，占年度销售总额的41.90%[51] - 公司前五名供应商合计采购金额为3.36亿元，占年度采购总额的10.88%[51] - 2023年研发投入金额为2.31亿元，占营业收入的3.78%，同比下降7.93%[52] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为12.96亿元，同比增长58.95%[53] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为1548.77万元，同比增长113.25%[53] - 2023年现金及现金等价物净增加额为8.50亿元，同比增长174.22%[53] - 2023年末货币资金为31.88亿元，占总资产比例37.97%，同比增长15.94%[55] - 2023年末应收账款为8.60亿元，占总资产比例10.24%，同比增长0.02%[55] - 2023年末存货为8.21亿元，占总资产比例9.78%，同比下降3.56%[55] - 2023年末在建工程为2.02亿元，占总资产比例2.41%，同比增长1.84%[55] - 公司2023年金融资产总额为1,673,739,450.76元，同比增长8.67%[56] - 公司2023年应收款项总额为296,391,637元，同比增长15.22%[57] - 公司2023年投资额为0元，同比下降100%[60] - 公司2023年货币资金受限金额为91,383,261.57元，主要用于银行承兑汇票保证金、保函保证金等[60] - 公司2023年应收款项融资受限金额为129,980,161.28元，主要用于质押开票[60] - 公司2023年主要子公司广东万和电气有限公司净利润为271,999,693.72元，占总净利润的10%以上[67] - 公司2023年主要子公司广东万和热能科技有限公司净利润为102,483,559.37元，占总净利润的10%以上[68] - 公司2023年主要子公司合肥万和电气有限公司营业收入为456,942,757.58元[69] - 公司2023年主要子公司中山万和电器有限公司净利润为11,490,139.96元[70] - 公司2023年营业收入为37,016,992.85元，同比增长86,471,655.51元[74] - 公司子公司万和国际（香港）有限公司2023年营业收入为628,582,241.41港币，同比增长49,682,518.59港币[75] - 公司2023年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为198,467,576.15元[128] - 公司2023年度计提法定盈余公积金19,846,757.61元[128] - 公司2023年度年初未分配利润为969,708,730.98元[128] - 公司执行《企业会计准则解释第16号》对2023年12月31日合并资产负债表的影响：递延所得税资产增加119,142.42元，递延所得税负债增加116,009.17元[174] - 公司执行《企业会计准则解释第16号》对2023年度合并利润表的影响：所得税费用减少766.13元[174] - 报告期内公司新增2家子公司：Vanward Home Appliance Co., Ltd.（注册资本100万美元）和Vanward Electric (Thailand) Co., Ltd.（注册资本44,125万泰铢）[175] - 公司现聘任的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），审计服务连续年限为5年，报酬为155万元[176] - 公司报告期内支付内部控制审计费用为人民币30万元（含税）[177] 公司产品与市场表现 - 2023年度国内厨卫大家电零售额为1,670亿元，同比增长5.3%[21] - 烟灶、热水器等刚需品类零售额为998亿元，同比增长6.5%[21] - 洗碗机、净水器和消毒柜等品需品类零售额为423亿元，同比增长8.6%[21] - 热水器零售额为505亿元，同比增长7.4%，燃热产品零售量占比提升至41.3%[21] - 净水器零售额达205亿元，同比增加11%，1,000G通量净水器线上市场销售额占比超过33%[21] - 洗碗机零售额达到112亿元，同比增长9.6%，全尺寸嵌入式洗碗机在线下市场零售额份额达到74%[21] - 万和燃气热水器连续二十年获得市场综合占有率第一位[23] - 公司持续加大研发投入，实施“三个一代”战略，提升产品结构[27] - 公司引入IPMS体系，与IPD互锁，形成双轮驱动，确保产品商业成功[27] - 燃热产品创新方面，发布一级节能瀑布浴水墨系列，满足全屋多人同时用水需求[32] - 推出第三代零冷水技术，实现多用水点精准预热，获得“超一级节能”认证[33] - 电热产品创新方面，守护神电热水器搭载全球唯一“全链路安全系统”，获国际先进水平认定[33] - 烟灶产品创新方面，发布三十周年纪念款万和星瀚套系，聚焦双吸力烟机产品[34] - 公司推出万和玄武系列冷暖复式空气能，采用变频双级增焓压缩技术，可在-35℃的严寒环境下可靠制热，COP值接近3.2，达到欧盟能效等级A+[35] - 公司推出万和R290系列热泵热水器，采用天然工质丙烷，GWP仅为3，是目前碳排放值最低的冷媒之一，COP值接近3.2[35] - 公司推出鲲鹏系列洗碗机，全系列标配母婴级四星消毒[35] - 公司搭建全国66家形象标杆店，完成512家核心门店基础形象标准化[36] - 公司引入并开通首批71家有赞新零售门店，实现“引流×产品种草×获客留咨×成交”闭环[36] - 公司重点开发空气能产业，针对欧盟市场推出R290热水热泵和三联供热泵[38] - 公司高效实现泰国生产基地一期基建，埃及生产基地前期重点工程等海外生产基地建设[38] - 公司合作爱奇艺爆款神剧《狂飙》，声量破圈、广告刷屏[39] - 公司与百度智能云联合推出厨卫行业首位数字代言人YONA，赋能品牌与产品的智慧化标签[39] - 公司冠名2024顺德容桂马拉松，开年即领跑[39] - 公司2023年度新增专利473项，有效专利总数达到3,206项，其中发明专利257项、外观设计专利691项、实用新型专利2,258项[42] - 公司2023年度新增国家标准5项、团体标准22项，主参编标准总数达到233项[42] - 公司2023年度获8项科技成果鉴定，科技成果鉴定总数达到67项，其中国际领先水平9项、国际先进水平15项、国内领先水平35项、国内首创8项[42] - 公司2023年度获6项科技进步奖，科技进步奖总数达到98项，其中一等奖20项、二等奖24项、三等奖54项[42] - 公司推出首批适应富氢天然气型家用燃气具，全线产品可适用氢气比例为0-20%（V/V）的氢气/天然气混合燃气，成为中国首家成功研制相关产品的燃气具制造企业[44] - 公司2023年度首次推出30%富氢燃气具产品系列，并荣获英国BSI机构颁发的国内首张20%富氢天然气型燃气具产品认证证书[44] - 公司销售渠道覆盖全国32个省、市、自治区，覆盖330多个地级市和2,000个县级地区，一级市场覆盖率稳定在100%，二级市场覆盖率超过98%[44] - 公司与国美、苏宁、五星等全国性大型家电连锁卖场形成密切的战略合作伙伴关系[45] - 公司主导《富氢天然气家用燃气燃烧器具》系列的5项团体标准，处于氢能燃气具领域的领先地位[44] 公司研发与创新 - 公司持续加大研发投入，实施“三个一代”战略，提升产品结构[27] - 公司引入IPMS体系，与IPD互锁，形成双轮驱动，确保产品商业成功[27] - 公司2023年度新增专利473项，有效专利总数达到3,206项，其中发明专利257项、外观设计专利691项、实用新型专利2,258项[42] - 公司2023年度新增国家标准5项、团体标准22项，主参编标准总数达到233项[42] - 公司2023年度获8项科技成果鉴定，科技成果鉴定总数达到67项，其中国际领先水平9项、国际先进水平15项、国内领先水平35项、国内首创8项[42] - 公司2023年度获6项科技进步奖，科技进步奖总数达到98项，其中一等奖20项、二等奖24项、三等奖54项[42] - 公司推出首批适应富氢天然气型家用燃气具，全线产品可适用氢气比例为0-20%（V/V）的氢气/天然气混合燃气，成为中国首家成功研制相关产品的燃气具制造企业[44] - 公司2023年度首次推出30%富氢燃气具产品系列，并荣获英国BSI机构颁发的国内首张20%富氢天然气型燃气具产品认证证书[44] - 公司主导《富氢天然气家用燃气燃烧器具》系列的5项团体标准，处于氢能燃气具领域的领先地位[44] 公司运营与供应链管理 - 海外订单流程效率从3-10+天提升至1-5天，PLM审批流程耗时缩短30%[28] - 全年总计精简产品超过50%，内销SKU、外销SKU及物料大幅缩减[28] - 通过VBS体系建设，中间库存降低、搬运减少，交付周期缩短，月底盘点时间减少[29] - 公司推动以销定产，产销协同，改善交付周期，更快应对市场需求[30] - 公司积极推进智能制造能力，推动智造相关领域的数字化转型，提升制造业供给水平[30] - 服务数字化转型，缩短响应时间，提升服务效率和质量，建立完善的用户反馈机制[32] - 公司计划通过“精益化推进、自动化导入、数字化应用”三者相融合，实现从“智能设备-数字化工厂”的智造升级[77] - 公司将在智能制造上基于成熟度框架，系统地诊断智能制造现状，规划智能制造整体蓝图，分阶段落地APS、QMS、MES、WMS和ERP的改造[79] - 公司计划在供应链板块推进SRM二级，加强供研产协同专项、供应商集群、供方品质管理[79] 公司市场营销与品牌建设 - 公司搭建全国66家形象标杆店，完成512家核心门店基础形象标准化[36] - 公司引入并开通首批71家有赞新零售门店，实现“引流×产品种草×获客留咨×成交”闭环[36] -

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为19.8亿元，同比增长23.53%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为19.796亿元，同比增长23.5%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元，同比增长34.69%[4] - 公司2024年第一季度净利润为165,995,128.40元，同比增长34.7%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.88亿元，同比增长50.20%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.18亿元，同比下降11.76%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为318,145,304.65元，同比下降11.8%[19] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-8638.40万元，同比增长252.26%，主要由于购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[8] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-86,384,014.63元，同比下降252.2%[19] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为98,976,282.47元，同比增长6842.5%[20] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为332,734,529.48元，同比下降0.2%[20] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,609,874,514.64元，同比增长48.3%[20] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,796,543,293.50元，同比增长21.0%[19] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,051,727,121.46元，同比增长67.1%[19] 资产与负债 - 公司总资产为89.47亿元，同比增长6.55%[4] - 公司2024年第一季度货币资金为36.597亿元，同比增长14.8%[14] - 公司2024年第一季度应收账款为10.33亿元，同比增长20.2%[14] - 公司2024年第一季度存货为6.992亿元，同比下降14.8%[14] - 公司短期借款为10.55亿元，同比增长57.02%，主要由于短期融资借款增加[7] - 公司2024年第一季度短期借款为10.554亿元，同比增长57%[15] - 公司2024年第一季度应付票据为11.484亿元，同比增长6.2%[15] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为46.961亿元，同比增长3.5%[15] 研发投入 - 公司研发费用为7508.21万元，同比增长35.21%，主要由于公司加大研发投入[8] - 公司2024年第一季度研发费用为7508.2万元，同比增长35.2%[16] 股东与股权 - 公司控股股东广东万和集团投资发展有限公司持股220,545,000股，占总股本的29.66%[10] - 公司实际控制人卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为一致行动人，合计持股151,525,077股，占总股本的20.38%[10] - 香港中央结算有限公司持股47,271,239股，占总股本的6.36%[10] 股份回购 - 公司2024年第一季度回购股份数量为7,205,259股，占公司总股本的0.9690%，支付总金额为59,956,783.80元[13] - 公司回购股份方案资金总额为3,000万元至6,000万元人民币，回购价格上限为9元/股[13] - 公司回购股份最高成交价为8.74元/股，最低成交价为8.12元/股[13] - 公司回购股份方案实施期限为2023年11月7日至2024年1月25日[13] - 公司回购股份预计可回购数量为3,333,333股至6,666,666股，占总股本的0.4483%至0.8965%[13] - 公司回购股份方案已实施完毕，实际回购股份数量为7,205,259股[13] - 公司回购股份方案资金总额上限为6,000万元人民币，预计可回购股份数量为6,666,666股[13] 财务费用 - 公司财务费用为-1713.25万元，同比下降11838.57%，主要由于汇率变动导致汇兑收益增加[8] 合同负债 - 公司合同负债为2.77亿元，同比增长86.68%，主要由于预收经销商货款增加[7] 每股收益 - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.22元，同比增长29.4%[17] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.22元，同比增长29.4%[17] 营业成本 - 公司2024年第一季度营业总成本为17.397亿元，同比增长19.5%[16]

外汇业务决策 - 2024年4月25日审议通过2024年度外汇套期保值业务议案[1] - 授权董事长行使业务决策权并指定负责人[1][5] 业务额度与期限 - 2024年度累计业务金额不超25亿元人民币（或等值外币）[1][4][5] - 业务额度和授权期限自2023年年度股东大会通过起12个月内有效[1][4][5] 业务相关情况 - 涉及币种包括美元、欧元等[2][3] - 开展业务可能存在多种风险[8] 风险控制措施 - 制定《外汇套期保值业务管理制度》[6][9] - 审计监察部定期或不定期核查业务情况[9] 其他事项 - 按相关会计准则核算业务[10] - 监事会对业务事项无异议[11]

会议决策 - 2023年召开6次董事会、1次股东大会，独立董事廖鸣卫均出席[4] - 2023年召开1次薪酬与考核等会议，廖鸣卫均未无故缺席[6] - 2023年相关会议同意续聘致同会计师事务所为审计机构[16] - 2023年相关会议同意聘任谢瑜华为财务总监等[17][20] 信息披露 - 2023年度按规定披露多份报告[15] - 披露《2022年度内部控制自我评价报告》，未发现重大缺陷[15] 公司运营 - 2023年度关联交易遵循公平合理定价原则[11] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] 股份回购 - 2023年8月拟用3000 - 6000万元回购股份，价格不超9元/股[22] - 截至2024年1月25日，累计回购股份7205259股，占总股本0.9690%[22] - 回购股份最高成交价8.74元/股，最低8.12元/股，支付59956783.80元[22]

财报审议 - 通过《2023年年度报告》及摘要，需提交年度股东大会审议[2] - 通过《2024年第一季度报告》[3] 业绩数据 - 2023年度母公司归属股东净利润198,467,576.15元[10] - 可供全体股东分配利润850,889,549.52元[10] 分红方案 - 拟以736,394,741股为基数，10股派4元现金，不转增不送股[11] - 通过《2024 - 2026年分红回报规划》，需提交年度股东大会审议[16] 业务决策 - 通过《2024年度关联交易预计的议案》，需提交年度股东大会审议[13] - 同意2024年开展外汇套期保值业务累计不超25亿，授权董事长决策[15] - 通过《2024年度董事及高管薪酬方案》，提交年度股东大会审议[15] 子公司变更 - 变更全资子公司经营范围议案通过，增加体验式拓展活动及策划[18][20] 授信申请 - 公司拟向华兴银行佛山分行申请8亿综合授信，有效期2年[22] - 子公司拟向农行佛山分行申请5.6亿综合授信，有效期1年[22] 股东大会 - 提请召开2023年年度股东大会议案通过[23] - 2023年年度股东大会5月20日14:00召开[23] - 2023年年度股东大会股权登记日为5月15日[23] 授权事宜 - 变更子公司经营范围工商登记授权周宝江办理[21] - 申请综合授信额度协议签署授权YU CONG LOUIE LU办理[22]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 组织架构 - 报告期末公司董事会成员共有7人[8] - 2023年公司对内部组织架构进行了优化调整[9] 战略规划 - 公司提出“121梦想”产业发展战略和未来经营三大战略主轴[10] 内部控制 - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司建立了涵盖法人治理结构等多方面的内部控制体系[5][6] 制度建设 - 公司制定并修改了《风险管理程序》[13] - 公司制定固定资产管理制度，确保管理流程有效监督[18] - 公司建立资金管理制度，以预算管理统筹资金，加强投融管控[21] - 公司规范采购流程，各环节可线上审批，便于监督[23] - 公司制定成本费用管理制度，费用申请按流程审批并分析[27] 管理机制 - 公司建立完善信息与沟通机制，搭建信息共享平台并加强外部沟通[15] - 公司建立完善人力资源管理政策，注重人才储备与干部培养[16] - 公司按不相容职务分离原则实施岗位分离，明确监督责任[19] - 公司规范财务管理各环节，包括凭证记录、资产接触和交易授权[20] 研发创新 - 公司重视研发创新，建立完善研发体系，取得多项成果[24] 销售管理 - 公司科学管理销售业务，严格把控关键节点，有效催收账款[25] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷潜在错报标准为资产总额≥0.5%、营业收入≥0.5%、净利润≥5%且超3000万元[32] - 财务报告重要缺陷潜在错报标准为资产总额0.3%≤错报金额＜0.5%、营业收入0.3%≤错报金额＜0.5%、净利润3%≤错报金额＜5%且1800万元＜错报金额≤3000万元[32] - 非财务报告重大缺陷直接财产损失标准为500万元及以上[35] - 非财务报告重要缺陷直接财产损失标准为100万元（含） - 500万元[35] - 非财务报告一般缺陷直接财产损失标准为10万元（含） - 100万元[35] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[37] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[37] 缺陷认定 - 公司决策程序导致重大失误等情况认定为非财务报告重大缺陷[35] - 公司决策程序导致一般失误等情况认定为非财务报告重要缺陷[35] - 公司违反内部规章但未形成损失等情况认定为非财务报告一般缺陷[36] 其他 - 2023年公司未发现重大安全生产责任事故[11] - 公司构建了包含使命愿景等的企业文化体系[12]

2023年情况 - 监事会召开3次会议，程序合规[2] - 监事会成员列席股东大会1次、董事会会议6次[4] - 公司决策、财务等各方面运作规范合理[5][6] 2024年展望 - 监事会将继续履行职责监督工作[15]

会计政策变更 - 2023年4月27日公司审议通过会计政策变更议案[1] - 会计处理规定自2023年1月1日起施行[2] 数据调整 - 2022年1月1日递延所得税资产、负债等多项数据调整[5] - 2022年12月31日递延所得税资产、负债等多项数据调整[5] - 2022年度所得税费用调整[5]