会计师事务所选聘决策 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，选聘由审计委员会提名审议，再提交董事会、股东大会审议[2] - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可向董事会提聘请议案[6] 选聘评价与期限 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 相关选聘文件保存至少10年[12] - 受聘会计师事务所聘期一年，可续聘[12] 更换与披露要求 - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] - 拟改聘需在公告中详细披露多项信息[16] 监督与违规处理 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] - 选聘违规董事会通报批评责任人，损失由相关人员承担[22] - 存在分包转包等严重行为不再选聘[23] 制度相关 - 制度依《公司法》等法规、《公司章程》执行[21] - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过后生效[22]

江苏南方精工股份有限公司 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-019 江苏南方精工股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第六届 董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对 象发行可转换公司债券的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券 事项，现将有关事项公告如下： 一、 本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 1 江苏南方精工股份有限公司 1. 公司于2023年4月13日召开第六届董事会第六次会议、 第六届监事会第三次 会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。 2. 公司于2023年5月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，同意公司向不特定对象发行可转换公 司债券事项，并授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转 换公司债券的相关工作。 以上 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席无缺席[2] 议案审议 - 独立董事对董事会会议议案全投赞成票，无反对、弃权[2] - 第六届董事会二、三、四次会议发表相关意见[5][6] 沟通检查 - 与会计事务所沟通关键审计事项，检查公司情况[7][9] 其他情况 - 独立董事无提议召开临时会议情况[11]

董监高责任险购买 - 公司2024年4月18日拟购买董监高责任险[2][5] - 投保人是江苏南方精工股份有限公司[3] - 被保险人是公司及全体董监高[3] 保险条款 - 赔偿限额不超5000万元/年，保费不超50万元/年[3] - 保险期限12个月，可续保或重投[3] 审议流程 - 董事会提请股东大会授权管理层办理[4] - 议案将提交股东大会审议[5] 监事会意见 - 购买利于完善风控体系，程序合规不损股东利益[6]

商誉资产数据 - 上海圳呈微电子技术有限公司2023年12月31日商誉资产组现金流现值为5739.51万元，可收回金额为5739.51万元[2] - 本年度该公司商誉资产组计提商誉减值损失364.92万元[3] - 该公司商誉资产组分摊商誉原值为932.71万元[5] - 该公司商誉资产组资产组或资产组组合账面金额为6455.03万元[5] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为932.71万元，归属于少数股东的商誉账面价值为896.13万元，全部商誉账面价值为1828.84万元[16] - 该公司商誉资产组组合内其他资产账面价值为4626.20万元，包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为6455.03万元[16] - 该公司商誉原值为9327073.65元，首次下滑50%以上的年度为2022年，下滑趋势已扭转[23] - 该公司以前年度已计提的商誉减值准备为0元[20][23] 产品研发 - TWS（蓝牙真无线22nm芯片）预计2025年完成并产业化，超低功耗SOC（32位MCU）预计2024年产业化[14] 经营场所 - 上海圳呈微电子技术有限公司商誉资产组目前经营场所租赁期限为2023年9月1日至2025年8月31日[14] 预测数据 - 该公司商誉资产组预测期（2024 - 2028年）营业收入增长率分别为83.33%、45.45%、55.50%、34.08%、12.69%[18] - 该公司商誉资产组预测期利润率分别为47.10%、13.37%、0.73%、10.54%[18] - 该公司商誉资产组稳定期（2029年及以后）营业收入增长率为0%，利润率为11.23%[18] - 该公司商誉资产组预测期净利润分别为14128600元、7355100元、13113600元、21165900元[18] - 该公司商誉资产组稳定期净利润为18734500元[18] - 该公司商誉资产组折现率为13.70%，未来现金净流量的现值为57395100元[18] - 该公司商誉资产组包含商誉的资产组组合账面价值为64550343.60元，可收回金额为57395100元，整体商誉减值准备为7155243.60元[20] - 该公司归属于母公司股东的商誉减值准备为3649174.24元，本年度商誉减值损失为3649174.24元[20]

会议情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[2] 履职情况 - 独立董事对董事会会议议案全投赞成票[2] - 述职年度无提议召开临时会议等情况[6] 交流沟通 - 对公司经营、战略等交流沟通[4][7] 培训学习 - 按深交所要求参加相关课时培训[8] 未来展望 - 2024年继续为公司治理、决策提供建议[9]

公司基本信息 - 江苏南方精工股份有限公司注册资本为34800万人民币[15] - 上海圳呈微电子技术有限公司原注册资本为70万元，现均为2040.8163万人民币[16][17] - 截至2023年12月31日，上海圳呈股权结构为江苏南方精工51%、上海拥芯科技20%等[22] 业绩数据 - 2023年12月31日上海圳呈资产总计5149.98万元，负债699.67万元，所有者权益4450.31万元[24] - 2023年上海圳呈营业收入999.94万元，净利润 -1713.84万元[25] - 2023年息税前利润为 - 1977.46万元，2022年为 - 2705.60万元，2021年为188.46万元[37] 商誉相关 - 2020年11月13日合并报表确认上海圳呈商誉932.71万元[30] - 2022年上海圳呈商誉减值测试未减值，计提金额为0[39] - 上海圳呈商誉资产组2023年12月31日可收回金额为5739.51万元[13] 产品研发 - 芯片 - 超低功耗SOC已完成研发，预计2024年量产[22] - 上海圳呈TWS预计2025年完成并产业化，超低功耗SOC预计2024年产业化[78] 评估相关 - 评估目的为江苏南方精工商誉减值测试提供参考[11] - 评估对象是上海圳呈商誉资产组价值[11] - 评估基准日为2023年12月31日[13] - 评估方法为收益法[13]

业绩总结 - 2023年营业收入671,345,471.27元，较2022年增长14.26%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润27,281,345.76元，较2022年下降43.73%[3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润86,882,368.14元，较2022年增长6.52%[3] - 2023年经营活动产生的现金流量净额95,698,758.79元，较2022年增长28.70%[4] - 2023年基本每股收益0.0784元/股，较2022年下降43.72%[4] - 2023年稀释每股收益0.0784元/股，较2022年下降43.72%[4] - 2023年加权平均净资产收益率2.31%，较2022年下降1.74%[4] - 2023年末总资产1,422,555,036.06元，较2022年末增长0.44%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,177,649,580.87元，较2022年末下降0.65%[4] 公司治理 - 2023年公司董事会共召开6次会议，股东大会召开3次[6][7] - 2023年公司召开年度股东大会和两次临时股东大会，审议多项议案，包括财务决算、利润分配、发行可转债等[8] - 董事会战略委员会由5名董事组成，主任委员由董事长担任[9] - 董事会审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事，主任委员由从事专业会计工作的独立董事担任[9] - 董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事，主任委员由独立董事担任[10] - 董事会提名委员会由3名董事组成，2名为独立董事，主任委员由独立董事担任[10] - 报告期内公司有3名独立董事，对重大事项发表独立意见[11] - 2023年公司严格履行信息披露义务，未发生内幕信息泄露等违规情形[11] - 公司于2023年4月12日召开2022年度业绩说明会加强投资者关系管理[12] - 2023年公司董事、监事和高管严格履职，参加培训并自查[13] - 公司以信息披露、投资者关系、内控和风控为基石完善法人治理结构[13] 未来展望 - 2024年公司董事会将围绕发展目标紧盯经营指标，推进战略转型[14] - 公司将以财务管理为核心，加强预算管理和成本核算，控制财务风险[14] - 2024年度公司将完善法人治理结构，加强投资者关系管理[14] - 公司将组织大股东等参加合规学习，开展信披流程培训[15][16] - 公司将针对不同岗位提供内部控制等专业技能培训[16] - 公司将根据监管规定更新《公司章程》[16] - 公司将推动《股东大会议事规则》等制度修订和落实[16] - 公司将重点监控资金占用等上市公司突出问题[16] - 证券部等部门将配合监督公司大额资金往来情况[16] - 董事会将履行职责，完成股东大会部署的各项工作[16]

江苏南方精工股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"本公司"）A 股股票（股票简称：南方精 工，股票代码：002553）交易价格于 2024 年 3 月 21 日、3 月 22 日连续两个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交 易的异常波动情形。 二、公司关注并核实的情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向控 股股东、实际控制人及其一致行动人进行了书面核实，现就有关情况说明如下： 证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-008 江苏南方精工股份有限公司 江苏南方精工股份有限公司 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项 ...

董事会秘书任期 - 任期三年，至本届董事会董事任期届满止[4] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任，拟聘任会议前五个交易日报送材料[4] - 深交所无异议董事会可聘任，七种情形人士不得担任[4] - 四种情形一个月内解聘，解聘理由应充分[7] 职责与权力 - 负责信息披露、投资者关系管理等九项职责[4] - 具有要求公司提供便利等四项权力[5] 股份转让与保密 - 任职及离职后六个月内转让股份应遵守规定[7] - 聘任签保密协议，离任后持续履行至信息披露[10] 空缺处理与报告 - 空缺先由董事长代行，超三个月董事长履职并六个月内完成聘任[8] - 聘任、解聘等情况及时向深交所报告并公告[2] 离任审查 - 离任前接受审查并移交档案和待办事项[10] 制度细则 - 未尽事宜依法律法规等办理，细则经董事会批准实施[10]