证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-016 江苏亚威机床股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月8日召开公 司2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。就召开本次股东大 会的相关事项通知如下： 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议决议召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年5月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8日9:15至 ...

江苏亚威机床股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规及《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵守本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前指定会计 师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货 ...

经核查独立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生、王克鸿先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏亚威机床股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等要求，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生，以及2023年度内离职的独立董事王克鸿先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月十三日 特此公告。 ...

江苏亚威机床股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"） 前身为 江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政 厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日， 经批准转制为特殊普通合伙企业。 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙 人 49 人，注册会计师 348 人，其中签署过证券服务 ...

江苏亚威机床股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 为完善和健全江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保障中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相 关规定，结合公司实际情况，特制定公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》（以 下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、本规划制订的原则 公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司报表可供分配利润规定 比例向股东分配股利，并遵守合并报表、母公司报表可供分配利润孰低原则；公司的 利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益 及公司的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、本规划考虑的因素 综合分析公司所处行业特征、公司发展规划和经营计划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利 ...

江苏亚威机床股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 江苏亚威机床股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变 ...

江苏亚威机床股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估的报告 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）作为公司 2023 年度财务报告及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对苏亚金诚 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"） 前身为江 苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月，经江苏省财政厅 批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013 年 12 月 2 日，经 批准转制为特殊普通合伙企业。 截至 2023 年 12 月 31 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）有合伙 人 49 人，注册会计师 348 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数 187 人。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 ...

关于江苏亚威机床股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕73 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 苏 亚 专 审 〔2024〕73 号 关于江苏亚威机床股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 江苏亚威机床股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏亚威机床股份有限公司（以下简称亚威股份）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表 及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了苏亚审〔2024〕496 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易所相关披露的要求，亚威股 份编制了后附的《江苏亚威机床股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。如实编制汇总表并确保其真实、合法及完整是亚威股 份管理层的 ...

苏亚审〔2024〕496 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏亚威机床股份有限公司 审计报告 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 1 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏 亚 审〔2024〕496 号 审 计 报 告 江苏亚威机床股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏亚威机床股份有限公司（以下简称亚威股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了亚威股份 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-006 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 11 日下午 15:00 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 召开。本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以 专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场方式 召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事会主席及高级管 理人员列席会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理 工作报告》。 公司董事会认真听取并审议了公司总经理冷志斌先生所作的《2023 年度总 经理工作报告》，认为：该报告客观、 ...