证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-074 江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚威 机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023 年-2027 年）》。 经核查，公司监事会认为：该办法符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》及《公司章程》等相关规定，有利于充分调动公司高级管理人 员、核心管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团 队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营 目标的实现。因此，我们同意该事项。 三、备查文件 公司第六届监事会第六次会议决议。 一、监事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2023 年 12 月 26 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次 会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 20 日以专人 电话方式送达给全 ...

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚威机 床股份有限公司奖励基金管理办法（2023 年-2027 年）》。 《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023 年-2027 年）》具体 内容详见 2023 年 12 月 27 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-073 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 26 日上午 10:00 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议 室召开。本次会议由董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 20 日以 专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通 讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中朱鹏程先生、 楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-075 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年1月12日召开 公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第七次会议决议召开本次 股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等 的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年1月12日（星期五）下午15:30 江苏亚威机床股份有限公司 8、股权登记日：2024年1月8日 9、会议出席对象 （1）截至2024年1月8日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-070 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 11 日上午 10:00 在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公 司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 6 日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以 现场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中楼佩 煌、蔡建、刘昕三位董事以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席 会议，会议由董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于对控股孙公司提供财 务资助的议案》 《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》（2023- ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-072 江苏亚威机床股份有限公司 关于对控股孙公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次财务资助对象为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"） 控股孙公司江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司（以下简称"亚威艾欧斯"），资 助方式为公司以自有资金向亚威艾欧斯提供合计不超过人民币 5,000 万元的财 务资助。资金使用费为年利率 2.90%，财务资助的期限为 36 个月内。 2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第 五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司的控股孙公司，公司对其具有实质的控制和影 响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安 全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股 东利益的情形。 一、财务资助事项概述 （一）简述 亚威艾欧斯自成立以来，持续积极推进高端精密激光加工设备业务国产化 拓展。近期，亚威艾欧斯承接国内主流面板厂商批量化 ...

江苏亚威机床股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，江苏亚威机床股份有限公 司（以下简称"公司"）已将第六届董事会第六次会议涉及关联交易的《关于对控 股孙公司提供财务资助的议案》提交我们审核，我们作为公司的独立董事就相关 议案发表如下事前认可意见： 公司向控股孙公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的， 有助于保证控股孙公司经营业务发展对资金的需求，有利于降低公司的整体融资 成本，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同 意公司将本议案提交公司第六届董事会第六次会议审议，审议过程中关联董事冷 志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、樊军先生应回 避表决。 1 （此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 六次相关事项的事前认可意见的签字页） 独立董事： 楼佩煌 蔡 建 刘 昕 二〇二三年十二月十一日 2 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-071 江苏亚威机床股份有限公司 公司第六届监事会第五次会议决议。 第六届监事会第五次会议决议公告 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 11 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次 会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 6 日以专人电 话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向控 股孙公司提供财务资助的议案》。 经核查，公司监事会认为：公司向控股孙公司提供财务资助有助于落实公司 精密激光加工设备业务的战略布局，有利于解决其业务发展的资金需要，被资助 对象为合并范围内的控股孙公司，公司能充分掌握其资产质量、经营情况，并了 解其行业前景、偿债能力等情况。因此，我们同意该事 ...

江苏亚威机床股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 独立董事： 【楼佩煌】 【蔡 建】 【刘 昕】 作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全 体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第六届董事会第 六次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 对《关于对控股孙公司提供财务资助的议案》的独立意见 公司向控股孙公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的， 有助于保证控股孙公司经营业务发展对资金的需求，有利于降低公司的整体融资 成本。本次财务资助收取资金使用费，提供财务资助行为符合相关法律法规的规 定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情况。同意公司向控股孙公司提供财务资助。 （以下无正文） 1 （此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 六次 ...

2、LIS 回生方案实施后，公司持股 45%的子公司江苏亚威精密激光科技有 限公司（以下简称"亚威精密激光"）持有 LIS 的股权比例为 0.2174%。截至 2023 年 9 月 30 日，亚威精密激光对 LIS 的长期股权投资已全额计提资产减值准备。 LIS 退市及未来生产经营情况对公司经营业绩影响微小。 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-069 江苏亚威机床股份有限公司 关于参股公司 LIS Co., Ltd 风险事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 6 日、2022 年 12 月 30 日、2023 年 4 月 25 日披露了参股公司韩国 LIS Co., Ltd（以下简称 " LIS "） 的 风 险 事 项 及 其 进 展 情 况 ，具体 内 容 详 见 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于参股公司 LIS Co., Ltd 的风险提示公告》（2022- 076）、《关于参股公司 LIS ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为券商策略会 [1] - 参与单位众多，11月22日参加财通证券策略会的有远希集团等，11月23日参加中信证券策略会的有摩根基金等 [1] - 时间为2023年11月22 - 23日，地点在券商策略会现场，上市公司接待人员为证券事务代表曹伟伟 [1] 公司业绩情况 - 2023年1 - 9月，营业收入15.18亿元，同比下降0.21%；归属上市公司股东净利润1.01亿元，同比下降5.30%；归属上市公司股东扣非净利润0.96亿元，同比上升3.53% [1] - 7 - 9月，营业收入5.07亿元，同比上升7.40%；归属上市公司股东净利润3238万元，同比下降4.32%；归属上市公司股东扣非净利润2937万元，同比下降0.65% [1][2] 公司业务发展状况 金属成形机床业务 - 自1976年进入行业，深耕近50年，是行业内历史沉淀悠久企业之一 [2] - 2000年改制后采用“走出去 + 引进来”方式，推动产品业务在细分行业领先 [2] - 国内金属成形机床行业规模效益稳居前三，正积极布局压力机业务 [2] 压力机产能建设 - 投资6.8亿建设伺服压力机及自动化冲压线技术改造项目，预计2024年建成 [2] - 建成后形成年产约2000台（套）伺服压力机、100条自动化冲压及落料生产线的生产能力 [2] 未来机床行业发展方向 - 稳固发展优势产品业务，提升市场占有率，扩大领先优势 [2] - 大力发展压力机及自动化业务，推动成形机床业务增长 [2] - 强化产品高端化、自动化、智能化水平，提升提供软硬件一体化解决方案能力 [2] 金属材料激光加工设备业务 - 主要产品包括二维激光切割机等多种设备 [2] - 国内竞争激烈，通过强化国产及自研核心零部件配置和加大国际市场拓展力度，保证业务规模总体稳定和毛利率稳中有升 [3] 精密激光加工设备业务 - 亚威艾欧斯完成对LIS精密激光加工设备技术引进、消化和吸收，建立独立体系，具备自主发展能力 [3] - 未来将加大市场资源投入，提高市场渗透和占有率 [3] 产品出口情况 - 在海外60多个国家和地区设有销售代理机构，2023年上半年海外销售收入2.08亿元，同比增长20.6% [3] - 将持续推动高端产品出口，加强海外业务布局，推动出口业务增长 [3] 公司未来发展规划 - 围绕“十四五”战略目标，突出规模效益成长，实现业务规模稳健快速增长 [3] - 完善产业体系，推进金属成形机床产业做强做大 [3] - 发展面向显示面板等行业的精密自动化设备业务 [3] - 推进智能制造服务业务，提升产品业务竞争力，保持国内行业领先地位 [3]