本次董事会审议通过了以下决议： 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-108 河南通达电缆股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2023 年 12 月14日在董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人， 实到董事 7 人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《董事会议事规则》 和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，逐项审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》。 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司价值的判断，为进一步健全公 司长效激励机制，增强投资者信心，充分调动公司核心骨干及优秀员工 ...

一、提议人基本情况及提议时间 提议人曲洪普先生，系公司董事、总经理。曲洪普先生于 2023 年 12 月 10 日，向公司提议回购公司股份，截至本公告日，曲洪普先生直接持有公司股份 22,131,003 股，占公司总股本比例为 4.20%。 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-107 河南通达电缆股份有限公司 关于公司董事提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"、"公司"、"本公司"） 于 2023 年 12 月 10 日收到公司董事曲洪普先生提交的《关于提议回购公司股份 及相关承诺的函》，具体内容如下： 二、提议回购股份的原因和目的 2021 年至 2023 年公司连续三年使用自有资金回购公司股份、实施员工持股 计划期间，公司的营业收入、利润都有了显著增长，并有效的健全了公司的长效 激励机制，调动了公司核心骨干及优秀员工的积极性，对公司长远发展实现了良 好的助益。 基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司价值的判断，为进一步健全公 司长效激励机制， ...

河南通达电缆股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 二、关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的独立意见 经审核，我们认为公司本次使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金 暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公 司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符 合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》的相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 且不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专户。 三、关于前次募集资金使用情况专项报告的独立意见 经核查，我们认为：公司董事会编制的《河南通达电缆股份有限公司关于前 次募集资金使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合《关于前次募集 资金使用情况 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-100 河南通达电缆股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 8 日在公司监事会办公室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监 事 3 人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 （一）经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于 变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的议案》。 经核查，监事会认为公司董事会审议此议案的程序符合有关法律法规、《公 司章程》等规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更有利于公司整体发展， 不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次变更部分募集资 金用途及募投项目实施进度的议案。 《关于变更部分募集资金用途及募 ...

河南通达电缆股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《河南通达电缆股份有限公司章程》等相关法律法规及 公司规章制度的规定，作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是、勤勉尽责的态度，我们对公司 第五届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于转让洛阳万富小额贷款股份有限公司股权暨关联交易的事前认可 意见 公司本次转让洛阳万富小额贷款股份有限公司股权，是根据公司经营发展需 要做出的决定，有利于公司专注于核心主业经营。与控股股东、实控人史万福先 生发生的关联交易，交易价格公平合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害公司中小股东利益的情形。基于以上情况，我们同意将转让洛阳万富小额贷款 股份有限公司股权暨关联交易事项提交公司第五届董事会第二十次会议审议。董 事会在审议上述议案时关联董事马红菊女士、史家宝先生应当回避表决。 二、关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案的事前认可意见 公司本次预计的关联交易，属于 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-106 河南通达电缆股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 25 日（星期一）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的 有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召 开符合有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则及公司章程等的规定； 4、会议召开时间： 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2023 年 12 月 25 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-099 河南通达电缆股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 8 日在董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实到 董事 7 人。会议由董事长马红菊女士主持，公司监事和高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《董事会议事规则》和《公 司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过了以下决议： （一）经审议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关 于变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的议案》。 经审核，全体董事同意对"新都区航飞航空结构件研发生产项目"的募集资 金投入金额进行调整，并将多余资金用于永久性补充流动资金；同意对"航空 ...

河南通达电缆股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 河南通达电缆股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、前次募集资金的募集情况 （一）前次募集资金基本情况 1、2018 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1364 号核准，本公司委托主承销商民生证券 股份有限公司(以下简称"民生证券")非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 85,381,390 股（每股面值 1 元），实际发行 16,949,152 股，发行价格为每股 4.72 元。截至 2019 年 2月 19 日，本公司共募集资金人民币 79,999,997.44 元，扣除承销、保荐等费用 5,587,000.00 元 后，实际募集资金净额为人民币 74,412,997.44 元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2019]第 31-00001 号《验资报告》。 2、2020 年非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626 ...

海通证券股份有限公司 关于河南通达电缆股份有限公司 归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为河南 通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"或"公司"）2020年非公开发行 股票（以下简称"本次发行"）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法（2023年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年修订）》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626号核准，公司委托海通证券 非公开发行人民币普通股（A股）不超过133,156,830股（每股面值1元），实际发 行74,906,367股，发行价格为每股8.01元，共募集资金人民币599,99 ...

关于河南通达电缆股份有限公司 变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的核查意见 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为河南 通达电缆股份有限公司（以下简称"通达股份"或"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 修订）》 、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等有关规定，对公司变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金及投资项目的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626 号核准，公司委托海通证券 非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 133,156,830 股（每股面值 1 元），实际 发行 74,906,367 股，发行价格为每股 8.01 元，共募集资金人民币 599,999,999.67 元。扣除 ...