公司战略规划 - 为响应国家加快发展新质生产力政策号召促进业务转型 [1] - 依托控股股东港资企业境外市场优势深化全球化战略布局 [1] - 拟筹划在境外发行H股并于香港联交所主板上市 [1] 资本运作安排 - 公司董事会授权管理层启动H股上市相关筹备工作 [1] - 通过H股发行增强全球资本运作能力 [1] - 积极开拓海外市场并提升海外品牌形象 [1]

今日聚焦 - 天普股份实控人筹划公司控制权变更事项 股票于2025年8月15日起停牌 预计停牌不超过2个交易日 [1] - 寒武纪澄清不实信息 否认在某厂商预定大量载板订单等传闻 [2] - 中国重工提交A股股票主动终止上市申请 因中国船舶拟换股吸收合并 [2] - 大元泵业液冷温控业务一季度销售收入160万元 占营业总收入0.43% [2] 投资与签约 - 巨力索具拟投资1亿元设立全资子公司巨力索具海洋科技（天津）有限公司 经营范围包括海洋工程装备制造等 [5] - 康达新材拟2.75亿元收购中科华微51%股权 拓展特种集成电路设计与检测领域 [5] 股权变动 - 中持股份第一大股东长江环保集团拟协议转让公司24.73%股份 可能导致第一大股东变更 [6] - 大连友谊控股股东与原控股股东签署战略合作协议 涉及股份转让事宜 [6] 增减持与回购 - 西藏旅游股东旅投集团拟减持不超过0.97%公司股份 约220万股 [4] 经营与业绩 - 中国电信上半年净利润230.2亿元 同比增长5.5% 拟派发中期股息165.8亿元 [7] - 太辰光上半年净利润1.73亿元 同比增长118% 受益于数据中心及超算中心产品需求增长 [8] 合同与项目中标 - 佳电股份控股子公司中标6.09亿元核电项目 为山东海阳辛安核电项目提供反应堆冷却剂泵设备 [9] 融资与定增 - 科翔股份拟定增募资不超3亿元 用于高端服务器用PCB产线升级及补充流动资金 [3] 股价异动 - 电子城业务转型科技城市更新服务 新业务暂未对营收及利润产生规模贡献 [3] 其他 - 恒瑞医药子公司获SHR-7782注射液临床试验批准 拟用于治疗晚期实体瘤 累计研发投入4820万元 [8] - 顺灏股份拟发行H股并在香港联交所主板上市 深化全球化战略布局 [8]

公司战略布局 - 公司拟筹划在境外发行股份（H股）并在香港联交所主板上市以深化全球化战略布局 [1] - 此举旨在提升公司综合竞争力和海外品牌形象 [1] 上市进展 - 公司正与相关中介机构就发行并上市的相关工作进行商讨 [1] - 除董事会审议通过的相关议案外，其他具体细节尚未最终确定 [1] 市场表现 - 截至8月14日，公司股价报8.87元/股，总市值约94.02亿元 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约6.2亿元 同比减少12.19% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3330万元 同比增加23.11% [2] - 基本每股收益0.0314元 同比增加23.14% [2]

公司财务与担保情况 - 公司及控股子公司实际对外担保总额为1.49亿元 占最近一期经审计净资产的8 33% [1] - 公司及控股子公司对外担保总余额为5673万元 占最近一期经审计净资产的3 17% [1] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形 亦不存在逾期债务或涉及诉讼的担保金额 [1] 营业收入构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为 省中烟工业公司占比59 34% 专业包装印刷公司占比17 3% 其他业务占比9 54% 其他占比9 32% 贸易商占比3 29% [1] 公司市值 - 截至发稿 公司市值为94亿元 [1]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] 薪酬与考核委员会会议 - 提前三天通知全体委员，紧急情况不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 薪酬与考核委员会记录 - 会议记录保存期限为十年，影响超十年则继续保留[14] 薪酬与激励计划 - 董事薪酬和股权激励计划报董事会同意后提交股东会审议[9] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[9] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案[9] 规则生效与修改 - 本规则经董事会审议通过后生效，修改时亦同[19]

审计部门设置 - 公司设立独立审计部，不归财务部门领导或合署办公[4] - 审计部经理由审计委员会提名，董事会任免[4] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告内部审计情况[13] - 至少每年提交一次内部审计报告[13] - 至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来并提交报告[7] - 至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况并报告结果[6] 审计权限与要求 - 审计部有权检查超总债权5%以上债权的对方确认函[10] - 审计人员与审计事项有关联关系应回避[4] 审计相关制度 - 内部审计资料保存不少于10年[13] - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施[6] 奖惩措施 - 对执行制度成绩显著者给予表扬或奖励[15] - 对违反制度者给予处分或提请处理[15] 制度其他说明 - 制度按相关规定执行并适时修改[17] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[17] - 制度落款为上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会，时间为2025年8月[18]

独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会人数1/3，至少一名为会计专业人士[3] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5％以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得被提名[9] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得被提名[9] - 过往任职连续2次未出席且不委托出席被解职未满12个月不得被提名[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人[9] - 股东会选2名以上独立董事实行累积投票制[11] - 独立董事连续任职不超6年，满6年后36个月内不得被提名[11] 独立董事补选与解职 - 因特定情形离职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[12][13] - 连续2次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[16] 独立董事工作要求 - 审计委员会每季度至少开1次会，2/3以上成员出席方可举行[19] - 独立董事每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 专门会议由过半数独立董事推举1人召集主持[17] 审计委员会事项 - 部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] 其他规定 - 董事会对提名等委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[19][20] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] - 专门委员会开会，公司原则上会前3日提供资料，保存资料至少10年[24] - 2名以上独立董事认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[25] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[26] - 公司可建立责任保险制度[26] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[28] - 中小股东指持股未达5%且不担任董高的股东[28] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[28] - 制度自董事会审议通过生效实施[28] - 文件由上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2025年8月发布[29]

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[7] - 连续三月以上不能履职，一月内解聘[8] - 空缺超三月，董事长代行，六月内完成聘任[9] 任职资格限制 - 近三十六个月受证监会处罚者不得担任[4] - 近三十六个月受交易所谴责或三次以上通报批评者不得担任[4] 职责与管理 - 负责组织协调和管理信息披露事务[11] - 负责管理证券部[14] 制度相关 - 保障其高管地位和职权[11] - 资料差错致违规追究责任[16] - 制度经董事会审议通过实施及修订[20]

投资审批 - 占最近一期经审计总资产50%以上等6种情况经股东会审批[4][5] - 占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况经董事会审批[5] - 涉及资产总额低于最近一期经审计总资产10%等6种情况由总裁批准[6][7] 投资披露与计算 - 与专业投资机构共同投资及时披露并按最大损失金额履行审议程序[7] - 十二个月内同类交易按累计计算原则适用决策程序[8] 子公司投资 - 全资、控股子公司对外投资达标准先经公司董事会、股东会审议[10] 投资管理 - 对外投资签合同需征询意见并授权批准[12] - 委托投资调查受托公司、签合同并采取风控措施[12] - 指定部门或人员跟踪管理投资项目并分析质量[12] - 加强投资收益、账目、减值管理[12]