会议情况 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2023年8月28日召开，8位董事参与表决[1] 审议事项 - 审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》，8票同意[2] - 审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划预留部分授予名单的议案》，8票同意[3][4] 相关意见 - 独立董事对调整授予名单议案发表同意意见[4] - 律所对调整授予名单议案出具《法律意见书》[4]

财务状况 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[2] - 公司当期对外担保余额为4658.33万元，全为对全资子公司担保[3] 合规情况 - 公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司无为特定关联方等提供担保情况[3] 激励计划调整 - 公司调整第二期股票期权激励计划预留部分授予名单合规[5]

激励计划授予 - 2022年11月24日向258名激励对象授予1951.76万份股票期权，行权价4.89元/股[6] - 2023年8月拟向激励对象授予预留股票期权487.94万份[7][9] 激励计划调整 - 2023年4月27日审议通过注销第一行权期未达条件相关股票期权议案[6] - 2023年8月28日审议通过调整预留部分授予名单议案[2][8] 激励计划流程 - 2022年8 - 9月完成激励计划草案审议、名单公示、股东大会通过[2][3][4] - 2023年8月完成预留部分名单公示等流程[7] 相关公告 - 2023年8月30日发布监事会决议、独立董事意见、法律意见书[15][16]

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-065 贝因美股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席强 赤华先生召集和主持，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。部分高级管理人 员列席会议。 议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-066）和《贝因美股份有限公司 2023 年半年度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 2、审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划预留部分授予名单的议 案》。 公司《第二期股票期权激励计划预留股票期权激励对象名单》详见巨潮资讯 ...

贝因美股份有限公司 | 其他关联方及 | 北海宁神沉香产 业发展有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 455.70 | | | 455.70 | 采购商品经 营性占用 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其附属企业 | 广西全安圣企业 管理有限公司[注] | 联营企业 | 其他应收款 | 260.79 | 5.40 | 115.00 | 151.19 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 小计 | — | — | 716.49 | 5.40 | 115.00 | 606.89 | — | — | | 总计 | — | — | — | 50,830.47 | 10,414.23 | 4,730.10 | 56,514.60 | — | — | 注：公司对广西全安圣企业管理有限公司（以下简称"全安圣公司"）其他应收款期初余额为 151.19 万元，系全安圣公司为公司全资子公司期间，公 司为其垫支的工程款及备用金。2021 年公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于以全资子公司广西全安圣企业管 ...

贝因美股份有限公司 监事会关于第八届监事会第十五次会议 相关事项的书面审核意见 （2023年8月28日） 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 股权激励管理办法》等相关法律法规和贝因美股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会 就第八届监事会第十五次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意见 如下： 一、关于2023年半年度报告的书面审核意见 根据《证券法》第八十二条的规定，监事会对公司 2023 年半年度报告进行 审核，认为：董事会编制和审核贝因美股份有限公司 2023 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、《关于调整第二期股票期权激励计划预留部分授予名单的议案》的书面 审核意见 公司本次调整激励计划预留部分授予名单的事项符合《上市公司股权激励管 理办法》及《贝因美股份有限公司第二期股票期权激励计划》《贝因美股份有限 公司第二期股票期权激励计划实施考核办法》等相关法律、法规的规定，不存在 损害公司及股 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 金丽施 | 业务骨干 | | 2 | 莫红悦 | 业务骨干 | | 3 | 沈钱忠 | 业务骨干 | | 4 | 周鹏飞 | 业务骨干 | | 5 | 郭志远 | 业务骨干 | | 6 | 胡婧媛 | 业务骨干 | | 7 | 杨爽 | 业务骨干 | | 8 | 张潇艳 | 业务骨干 | | 9 | 黄黎明 | 业务骨干 | | 10 | 方苏玉 | 业务骨干 | | 11 | 翁凌飞 | 业务骨干 | | 12 | 张立松 | 业务骨干 | | 13 | 刘飞 | 业务骨干 | | 14 | 张积良 | 业务骨干 | | 15 | 宋成 | 业务骨干 | | 16 | 马洪旭 | 业务骨干 | | 17 | 薛淑亮 | 业务骨干 | | 18 | 刘仁宝 | 业务骨干 | | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 19 | 李乾峰 | 业务骨干 | | 20 | 王伟 | 业务骨干 | | 21 | 郭洪亮 | 业务骨干 | | 22 | 李建强 | 业务骨干 | | 23 | 马殿帅 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-063 贝因美股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 275,588,500 股，占上市公司有 效表决权股份总数的 26.2088％。 1、贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 会议通知于 2023 年 8 月 12 日以公告形式发出，本次会议采用现场投票和网络投 票相结合的方式召开。 2、会议召开的日期和时间 （1）现场会议时间：2023 年 8 月 28 日（周一）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交 ...

上海东方华银律师事务所 关于贝因美股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：贝因美股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受贝因美股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"、"上市公司"）委托，就贵司召开2023年第 二次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《贝因美股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不限于公司召开2023年第二次临时股东大会的通知、公司2023年第 二次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和 承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目 的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起 向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。 本所 ...

员工持股计划基本信息 - 参加总人数不超1000人，董监高不超4人，骨干员工不超996人[8][21][23] - 股票规模不超900万股，约占总股本0.83%[9][24][27] - 受让回购股票价格为2.18元/股，是草案公告前20个交易日均价50%[9][31] - 存续期24个月，经相关程序可延长，锁定期满资产为货币性资产可提前终止[9][36][42] - 标的股票锁定期12个月，自公告最后一笔过户起算[10][37] 回购情况 - 2019 - 2020年回购8286307股，占回购前总股本0.81%，支付46006170.90元[26] - 2022 - 2023年回购20245991股，占总股本1.87%，成交103756414.86元[27] 费用摊销 - 确认员工持股计划总费用预计为1953万元，2023年摊销813.75万元，2024年摊销1139.25万元[63][64] 时间节点 - 2023年8月900万股标的股票过户至员工持股计划名下[63] - 贝因美董事会发布员工持股计划相关文件时间为2023年8月29日[71]