注销相关股票期权事项 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市长宁区虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号 电话：(8621) 68769686 传真：(8621) 58304009 上海东方华银律师事务所 关于贝因美股份有限公司 第二期股票期权激励计划 关于贝因美股份有限公司 第二期股票期权激励计划 注销相关股票期权事项之法律意见书 致：贝因美股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定和《贝因美股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），上海东方华银律师事务所（以下简 称"本所"）接受贝因美股份有限公司（以下简称"贝因美"或"公司"）的委 托，就公司第二期股票期权激励计划注销相关股票期权（以下简称"本次注销"） 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作以下声明： 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本 次注销的合法、合 ...

独立董事履职情况 - 2024年参加4次董事会、2次股东大会[3] - 2024年累计现场工作时间7天[15] 分红情况 - 2023年度拟不派发现金红利等[9] 特殊事项情况 - 2024年未有提议召开董事会等情况[19]

贝因美股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | 报告期应参加会议次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | （二）出席董事会情况 各位股东： 作为贝因美股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，根据《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作条例》等 相关规定，本人在工作中勤勉、忠实履行职责，认真审议董事会专门委员会及董事 会各项议案，并对公司重大事项发表客观意见，充分发挥独立董事及专门委员会委 员作用，切实维护公司股东利益。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况 报告如下： 一、 独立董事基本情况 倪建林，男，1971年出生，博士学历。报告期内曾任公司独立董事。现任北京 大成（上海）律师事务所合伙人，兼任上海市商务委员会兼职政府法律顾问，上海 对外经贸大学兼职教授，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海仲裁委员会仲 裁员，上海麒荟投资管理有限公司监事。以上任职不影响对公司事务的独立性判断。 通过进行独立董事独立 ...

独立董事任职 - 俞春萍2024年5月21日至今任公司第九届董事会独立董事等职[2] 履职情况 - 调研走访1家生产基地（吉林贝因美乳业有限公司）[3] - 报告期应参加股东大会3次，现场出席1次，通讯参加2次[4] - 报告期应参加董事会6次，现场出席2次，通讯参加4次[4] - 在各委员会应出席次数均实际出席[5] 其他情况 - 报告期累计现场工作时间11天（不含培训）[16] - 2024年未出现需行使特别职权事项[13] - 2024年未有提议召开董事会等三种情况发生[20]

贝因美股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2022年1月26日至2024年5月21日，本人担任公司第八届董事会独立董事、董事 会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员（召集人）、董事会战略委员会 委员。2024年5月21日至今，本人担任公司第九届董事会独立董事、董事会审计委 员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员（召 集人）、董事会战略委员会委员。 二、 独立董事年度履职概况 各位股东： 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议， 为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人调研 走访了2家生产基地，分别为北海贝因美营养食品有限公司和吉林贝因美乳业有限 公司。本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有 关规定履行职责，充分发表意见，依法进行表决，积极促进了公司的规范运作。 作为贝因美股份有限公司（下称简称"公司"）的第八届、第九届董事会之独 立董 ...

人员任职 - 独立董事自2024年5月21日起担任公司第九届董事会独立董事等职[2] 会议出席 - 股东大会应参加3次，现场出席2次，通讯参加1次[4] - 董事会应参加6次，现场出席2次，通讯参加4次[4] - 第九届董事会提名、战略委员会及独立董事专门会议应出席1次，均实际出席1次[4] 工作情况 - 报告期内调研走访1家生产基地[3] - 2024年度累计现场工作时间11天[14] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展献计献策[17]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1000元，较2023年的0.0400元增长150%，2022年为 - 0.1600元 [1] - 2024年每股净资产1.45元，较2023年的1.5元下降3.33%，2022年为1.46元 [1] - 2024年每股公积金1.33元，较2023年的1.32元增长0.76%，2022年为1.34元 [1] - 2024年每股未分配利润 - 0.89元，较2023年的 - 0.99元增长10.1%，2022年为 - 1.03元 [1] - 2024年营业收入27.73亿元，较2023年的25.28亿元增长9.69%，2022年为25.09亿元 [1] - 2024年净利润1.03亿元，较2023年的0.47亿元增长119.15%，2022年为 - 1.76亿元 [1] - 2024年净资产收益率6.54%，较2023年的3.06%增长113.73%，2022年为 - 10.45% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有21777.22万股，占流通股比20.16%，较上期减少7477.82万股 [1] - 贝因美（002570）集团有限公司持有13262.95万股，占总股本12.28%，持股不变 [2] - 长城(德阳)长弘投资基金合伙企业(有限合伙)持有2196.93万股，占总股本2.03%，较上期减少880.00万股 [2] - 刘安让持有1758.67万股，占总股本1.63%，较上期减少385.94万股 [2] - 刘莉持有1222.00万股，占总股本1.13%，为新进股东 [2] - 宁波信达华建投资有限公司持有1155.21万股，占总股本1.07%，较上期减少640.06万股 [2] - 深圳创富兆业金融管理有限公司 - 创富福星十九号私募证券投资基金持有700.00万股，占总股本0.65%，为新进股东 [2] - 夏荷新持有513.00万股，占总股本0.48%，为新进股东 [2] - 天弘中证食品饮料ETF联接A持有377.06万股，占总股本0.35%，为新进股东 [2] - 李森持有338.40万股，占总股本0.31%，为新进股东 [2] - 蒲进持有253.00万股，占总股本0.23%，为新进股东 [2] - 宁波维贝企业管理咨询合伙企业(有限合伙)等6家股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

证券投资情况 - 2024年度证券投资系债务转股权，金额未达净资产10%[2][3] - 投资未对日常生产经营造成重大影响[4][5] 投资数据 - 境内外股票步步高最初投资成本692,643.84元[4] - 步步高本期公允价值变动损益19,841.36元[4] - 步步高期末账面价值712,485.20元[4] 资金来源 - 证券投资资金来源为应收账款以股抵债[4]

中审众环情况 - 上年末合伙人216人，注会1304人，签过证券业务审计报告723人[1] - 最近一年业务总收入21.55亿元，审计收入18.51亿元，证券业务收入5.67亿元[2] - 最近一年为201家上市公司提供年报审计，收费2.61亿元，同行业审计客户4家[2] - 近三年受行政处罚1次等，43名从业人员受行政处罚6人次等[2][3] 公司相关 - 聘任中审众环为2024年度审计机构，费用230万元[4] - 项目合伙人林俊等近三年执业无不良记录[4] - 中审众环及相关人员无影响独立性情形[4] 审计进展 - 2025年4月27日审计委员会审议通过相关议案提交董事会[8] - 审计委员会认为中审众环履职，审计数据反映公司状况[9]

业绩总结 - 2024年度计提各项减值准备45,077,380.12元，减少利润总额38,775,156.86元[2] - 减值减少2024年度净利润38,881,367.24元，占比81.71%[13] 数据详情 - 应收账款坏账准备期末余额365,857,906.69元[4] - 其他应收款坏账准备期末余额23,469,790.51元[4] - 2024年确认应收账款信用减值损失5,878,709.10元[5] - 2024年确认其他应收款信用减值损失5,214,856.68元[5] - 2024年转回信用减值损失6,302,223.26元，核销应收款项70,527,960.32元[6] - 2024年计提存货跌价准备12,858,814.34元，转销38,740,797.93元[8][10] - 预付工程设备款740,000.00元全额计提减值准备[11] - 预付特许权使用费本期计提减值准备20,385,000.00元[12]