会议安排 - 监事会会议通知于2023年10月23日邮件发出[1] - 监事会于2023年10月30日通讯表决召开[1] 审议结果 - 审议通过《2023年第三季度报告》，3票同意[2] - 审议通过《关于部分募投项目再次延期的议案》，3票同意[3][4]

募资情况 - 公司非公开发行57,523,333股A股，发行价4.50元/股，募资258,854,998.50元，净额252,304,573.30元[1] - 截至2023年4月29日，非公开发行募集资金已使用完毕[2] 项目进展 - “年产2万吨配方奶粉及区域配送中心项目”两次延期，从2022年9月30日延至2024年4月30日[3][4] - 该项目原计划投入2.35亿元，最终投入16,161.46万元[5] 项目决策 - 募投项目再次延期不涉及主体、总额变更，不影响生产经营[6] - 监事会同意部分募投项目再次延期事项[8]

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-073 贝因美股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 30 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》。 议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《贝因美股份有限公司 2023 年第三季度报告》 （公告编号：2023-075）。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 具 体 ...

股票期权授予 - 2022年11月24日首次授予1951.76万份股票期权给258人，行权价4.89元/股[7] - 2023年8月11日决定向38人授予487.94万份预留期权，行权价4.89元/股[3] - 2023年10月11日预留部分授予登记完成[3] 激励计划安排 - 有效期自预留授予日起最长不超过36个月[10] - 分两个行权期，行权比例各50%[11] - 标的股票来源为回购专户A股和/或定向发行A股[10] 考核目标 - 2023年营收目标66.37亿元，净利润目标4亿元[12] - 2024年营收目标106.19亿元，净利润目标8亿元[12] 成本费用 - 授予487.94万份期权股份支付费用133.36万元[17] - 2023 - 2025年摊销成本分别为36.67万、70.23万、26.46万元[18]

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-071 贝因美股份有限公司 第四期员工持股计划持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）第四期员工持股计划（以下简称 "本期持股计划"）持有人会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式召开、表决，会 议由公司董事会秘书李志容女士主持。本次会议实际参与表决的持有人 781 人， 代表 8,379,830 份本期持股计划份额，占本次员工持股计划总份额的 99.9976%。 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司《第四期员工持股计划》 的规定。会议审议通过如下议案： 1、审议并通过《关于成立公司第四期员工持股计划管理委员会的议案》 根据公司《第四期员工持股计划》和《第四期员工持股计划管理办法》等有 关规定，本期持股计划设立管理委员会，代表持有人行使股东权利等职权。管理 委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为本期 持股计划的存续期。 同日，公司召开第四期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举 ...

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2023-070 贝因美股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称"公司"）董事长谢宏先 生召集和主持，会议通知于 2023 年 9 月 13 日以邮件方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 20 日召开，采用通讯方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事、部分 高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于子公司杭州贝因美妇幼保健有限公司增加经营范围的 议案》。 为适应经营业务发展需要并根据相关部门对经营范围规范表述的要求，同意 公司全资子公司杭州贝因美妇幼保健有限公司将经营范围增改为：一般项目：保 健用品（非食品）销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护专用 设备销售；软件开发；技术服务、技术 ...

激励计划流程 - 2023年8月11日审议通过授予预留股票期权议案[2] - 2023年8月28日审议通过调整授予名单议案[2] - 2023年8月30日公告并公示激励对象名单[2] 激励对象情况 - 公示期为2023年8月30日至9月10日，无异议[2][3] - 激励对象符合条件，合法有效[4][5]

股份回购 - 2020年9月4日累计回购8,286,307股，占比0.81%，支付46,006,170.90元[1] - 截至2023年8月25日累计回购20,245,991股，占比1.87%，成交103,756,414.86元[3] - 截至公告披露日回购28,532,298股，成交149,762,585.76元，均价5.25元/股[3] 员工持股计划 - 受让价格2.18元/股，受让8,380,030股，占比0.78%[4] - 2023年9月5日8,380,030股过户，占比0.78%[5] - 存续期24个月，锁定期12个月，自2023年9月5日起算[6] 人员持股情况 - 董事鲍晨、财务总监金志强和副总经理赵爱凌各持170,000份份额[7] - 副总经理李志容持180,000份份额[7]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,375,896,274.42元，较去年同期下降1.72%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为44,217,683.22元，同比增长3.04%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为176,937,669.02元，较去年同期下降4.93%[14] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 产品销售 - 公司主要从事婴幼儿配方奶粉、营养米粉和其他婴幼儿辅食、营养品的研发、生产和销售[19] - 公司实现营业收入13.76亿元，较上年同期下降1.72%，主营品类产品实现营业收入12.75亿元，较上年同期增长4.95%[19] - 米粉类产品本期生产量和销售量较上年同期均上升30%以上[28] 市场拓展与销售模式 - 公司正在重点打造线上线下融合的新零售业务模式，主要销售模式包括经销商、直供客户、电子商务等渠道[23] - 电子商务业务模式收入为243,000,959.92元，较上年同期增长18.87%[25] 财务状况 - 公司本期综合毛利率为43.79%，较上年同期略降0.06个百分点[32] - 公司所得税费用较上年同期增加45.24%，主要系本期子公司所得税费用增加所致[35] - 公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1808.98%，主要系本期投资活动、筹资活动产生的现金流净额增加所致[39] 子公司业绩 - 贝因美母婴子公司在2023年上半年实现营业收入25.74亿元，净利润11.83亿元[61] - 贝因美乳业子公司总资产达到107.71亿元，营业利润为-242.20万元[61] - 贝因美科技子公司生产销售婴幼儿产品、玩具等，净利润为-106.03万元[61] 股权及投资 - 公司募集资金总额为25,230.46万元，已累计使用募集资金为7,647.72万元，尚未使用的募集资金为25,297.09万元[54] - 公司通过股份回购累计回购股份20,245,991股，占总股本的1.87%[104] - 公司控股股东持有196,418,500股，占总股本的18.19%，其中被质押/冻结的股份数量占比99.20%[105] 会计准则 - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了财务状况、经营成果、现金流量等信息[154] - 会计期间为公历1月1日至12月31日[155] - 营业周期为12个月，以资产和负债的流动性划分标准[156]

上海东方华银律师事务所 关于贝因美股份有限公司 第二期股票期权激励计划 调整事项 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 上海东方华银律师事务所 关于贝因美股份有限公司 第二期股票期权激励计划 调整事项之法律意见书 致：贝因美股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定和《贝因 美股份有限公司章程 》（以下简称"《公司章程》"），上海东方华银律师事 务所（以下简称"本所"）接受贝因美股份有限公司（以下简称"贝因美"或 "公司"）的委托，就公司第二期股票期权激励计划（以下简称"本次激励计 划"）调整相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作以下声明： 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司 本次激励计划的合法、合规性进行了充分的核查验证，本法律意见书不 ...