江苏通达动力科技股份有限公司 信息披露管理制度 二零二五年五月 信息披露管理制度 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律法规、本规则及本所其他规定， 及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易 懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第四条 上市公司董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以 及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实、准确、完整或者对公 司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出声明并说明理由，公司应当予以披 露。 第五条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任 何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 信息披露管理制度 江苏通达动力科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称公司）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公 司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息 ...

董事会秘书工作细则 江苏通达动力科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 董事会秘书工作细则 二零二五年五月 董事会秘书工作细则 江苏通达动力科技股份有限公司 第一条 为了促进江苏通达动力科技股份有限公司（"公司"）的规范运作，充分 发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《江苏通达动力科技股份 有限公司章程》（"《公司章程》"），特制定本董事会秘书工作细则（"本细则"）。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所（"深交 所"）的指定联络人。公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及 公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人 ...

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，每届任期三年，含3名独立董事和1名职工代表董事[6] - 董事会成员中至少1/3为独立董事，至少1名是会计专业人士[6] 董事会权限 - 对权限内重大交易事项审议，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[9] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元等[9] 会议召开 - 每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[17] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[17] - 临时会议提前五日通知全体董事，紧急时可口头通知[18][19] 董事长职权 - 董事长为公司法定代表人，行使主持股东会等职权[15] 其他规定 - 设董事会秘书，由董事会聘任[12] - 会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[22] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[24] - 会议原则上不审议未列明议题，特殊情况需到会董事过半数同意列入议程[25] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[25] - 会议记录和决议书面文件保存期限不少于十年[29][32] - 做出决议后及时报送深圳证券交易所备案并履行信息披露义务[33] - 指定《证券时报》、巨潮资讯网等为信息披露媒体[36] - 规则由公司股东会审议通过之日起生效实施[40] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[20]

重大交易披露标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[8] - 重大交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[8] - 重大交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[8] - 重大交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[8] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[9] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需及时披露[9] 关联交易报告标准 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易需及时报告[9] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需及时报告[9] 其他事项披露标准 - 诉讼仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[9] - 公司营业用主要资产被查封、扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的30%属于重大风险事项[13] 信息报告与披露要求 - 持有公司5%以上股份的股东为内部信息报告义务人[5] - 内部信息报告义务人应在重大事项最先触及任一时点的当日，向董事会秘书预报重大信息[20] - 在前款规定时点前，重大事件难以保密等情形出现时，公司应及时披露相关事项现状及风险因素[20] - 内部信息报告义务人应按规定向董事会秘书报告重大信息事项进展情况[22] - 重大事项涉及主要标的超过约定交付或过户期限三个月仍未完成的，应及时报告原因等情况，并每隔三十日报告一次进展[22] - 公司出现特定情形且可能触及重大违法强制退市情形的，应及时披露并每月披露一次风险提示公告[14] - 控股股东、实际控制人应履行信息披露义务，出现特定情形应及时告知公司[15] - 内部信息报告义务人知悉重大信息后应立即联系董事会秘书，并在24小时内递交书面文件[23] - 董事会办公室和秘书对上报信息分析判断，需披露时组织编制公告并按程序审核披露[23] - 重大信息报送材料包括事项原因、协议、批文、意见书、内部审批意见等[25] - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时、真实、准确、完整[27] - 内部信息报告义务人指定信息披露联络人并报董事会办公室备案[27] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后送交董事会秘书[27] 信息管理与责任 - 公司相关人员在信息未公开前应严格保密，不得内幕交易或操纵股价[27] - 董事会秘书定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[27] - 瞒报、漏报、误报重大信息追究相关人员责任，违规造成损失给予处分并要求赔偿[28][29] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[33]

信息汇报 - 每个会计年度结束后30日内，公司管理层向独立董事汇报重大事项进展[4] 审计安排 - 公司年度财务报告审计工作时间由三方协商确定[5] - 审计委员会督促事务所提交报告并记录情况[6] 会议与审查 - 出具初步审计意见后，安排独董等与注会见面会[6] - 独董在董事会审议前审查召开程序等情况[6] 意见与表决 - 独董就重大事项在年报中出具专项说明和意见[7] - 审计委员会对财报表决并提交相关意见[7] 股票交易限制 - 年报披露前15日和预告、快报披露前5日，独董等不得买卖股票[8]

证券代码： 002576 证券简称： 通达动力 江苏通达动力科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人胡彬作为江苏通达动力科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏通达动力科技股份有限公司董事会提名 为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过江苏通达动力科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2025-021 江苏通达动力科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过， 公司于 2025 年 5 月 12 日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议并通过了《关 于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于选举第七届董事会独立董 事候选人的议案》。 根据拟修订的《公司章程》规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中， 非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产 生）。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董 事职责。 公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人李治国作为江苏通达动力科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏通达动力科技股份有限公司董事会提 名为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过江苏通达动力科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码： 002576 证券简称： 通达动力 江苏通达动力科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名韦烨为第7届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第6届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人不存在不得担任公司董事的情形[2] - 被提名人符合独立董事任职资格和条件[3]

回购方案 - 2025年4月9日通过不超5000万元不低于3000万元回购方案，回购价不超15元/股[2] 回购进展 - 截至2025年4月30日，回购18800股占比0.01%[3] - 截至4月30日，回购最高、最低成交价均为14.50元/股[3] - 至4月30日，回购支付272600元（不含交易费）[3] 后续计划 - 将在回购期限内继续实施回购并履行披露义务[5]