公司战略与资本运作 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市[1] - 此举旨在推动公司国际化战略落地并加强海外业务布局[1] - 计划拓宽海外并购和融资渠道以提高公司国际知名度和整体竞争力[1] 发行时间安排 - 发行将在股东会决议有效期内完成 有效期为审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限[1] - 公司将选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市[1] - 决策将充分考虑现有股东利益和境内外资本市场情况[1]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入375.90亿元，同比增长19.25%，净利润19.41亿元，同比增长37.66%，扣非净利润15.03亿元，同比增长26.67%，经营性现金净流入22.97亿元，同比增长60.19% [1] - 2025年第三季度公司实现营收139.65亿元，同比增长12.91%，已连续5个季度单季营收破百亿元，连续7个季度同比双位数增长 [1] - 2025年第三季度归母净利润达10.12亿元，同比大幅增长39.28%，扣除股权激励摊销费用后归属于上市公司股东的净利润为11.11亿元，同比大幅增长51.35%，扣非归母净利润9.97亿元，同比大幅增长达60.67% [1] 战略转型与业务布局 - 公司以前瞻性战略完成向AI终端硬件制造平台的转型，构建起覆盖电池结构件、热管理方案、快充产品等核心技术领域的完备产品矩阵 [2] - 随着AI终端发展，公司传统业务迎来创新周期，同时积极拓展人形机器、AI眼镜、折叠屏手机、服务器等新兴业务，成为驱动新一轮增长周期的关键力量 [2] 机器人业务进展 - 在机器人领域，公司已经形成规模化订单，为客户提供量产服务，近期再次获得行业头部客户百余台整机组装业务订单 [2] - 公司凭借在机器人领域积累的核心技术能力，形成了丰富的人形机器人硬件产品矩阵，拥有伺服电机、减速器、驱动器、运动控制器等执行层核心技术 [2] 服务器业务布局 - 在服务器领域，公司全面布局了散热、电源等环节，凭借在精密制造领域的深厚积淀，已形成AI服务器核心硬件的全流程服务能力 [3] - 针对AI服务器功耗持续提升的趋势，公司形成AC/DC、DC/DC等系列AI服务器电源解决方案能力，正在积极导入相关客户 [3]

财务业绩概览 - 前三季度营业收入为375.9亿元，同比增长19.25% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为19.41亿元，同比增长37.66% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15.03亿元，同比增长26.67% [1]

公司H股发行上市计划 - 公司于2025年10月28日召开董事会，审议通过了关于发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的相关议案 [1] - 本次发行上市尚需提交公司股东会审议，并需取得中国证监会、香港证监会和香港联交所等相关监管机构的批准 [1] - 公司本次H股发行上市旨在推动国际化战略落地，加强海外业务布局，拓宽海外并购和融资渠道，提高国际知名度及整体竞争力 [1] - 公司正与相关中介机构商讨发行上市相关工作，具体细节尚未最终确定，拟发行股份比例等信息暂未披露 [1]

交易概述 - 领益智造全资子公司领益科技拟以24.04亿元现金收购浙江向隆96.15%股权 [1] - 交易完成后浙江向隆将纳入公司合并报表范围 [1] - 交易对手方为VentureEquitiesManagement、宁波嘉隆、杭州协邦、宁波隆俊 [1] 标的公司情况 - 浙江向隆主营业务为汽车零部件 [1] - 标的公司为国家级专精特新“小巨人”企业 [1] - 客户包括多家新能源及燃油车整车厂商 [1] 交易战略目的 - 公司旨在加速深化在汽车产业领域的布局 [1] - 交易有助于完善公司在汽车领域的产品矩阵 [1] - 进一步丰富收入结构，实现产业的升级优化 [1]

广东领益智造股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 广东领益智造股份有限公司 董事会专门委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会专门委员会工作， 确保董事会专门委员会的工作效率和科学决策，健全公司的法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》以及《广东领益智造股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董 事会议事规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"， 香港联合交易所有限公司简称"香港联交所"）等相关规定，制定本细则。 第二条 董事会各专门委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报 告。公司董事会专门委员会包括：战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会。 第三条 公司董事会专门委员会委员由公司董事担任，由董事会选举产生。董事会各专 门委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。任职期间内如有 委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，并由董 ...

广东领益智造股份有限公司 章 程（草案） （H股发行并上市后适用） 【】年【】月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 15 | | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润 ...

广东领益智造股份有限公司 保密及档案管理制度 （四）需要保密的其他事项。 广东领益智造股份有限公司 保密及档案管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为维护广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）的安全和 利益，保守公司的秘密，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共 和国保守国家秘密法实施条例》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国档 案法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》 及《公司章程》等法律法规、规章制度，公司特制定本制度。 第二条 公司各项工作的保密范围包括： （一）公司经营活动中不宜对外公开的信息； （二）公司制定的秘密文件、材料、合同协议及含有秘密内容的资料、物品 等； （三）公司内部网络中涉及公司秘密的电子信息及文档； 第五条 公司合并财务报表的下属子公司及分公司应当参照本制度的规定执 行。公司应当要求其为境外发行和上市所聘请的境内外证券公司（合称"证券公 1 广东领益智造股份有限公司 保密及档案管理制度 司"）、证券服务机构（包括但不限于境内外律师事务所、会计师事务所、资产 评估机构、资信评级机构、内控顾问、财务顾问、行业顾 ...

广东领益智造股份有限公司 信息披露管理办法 广东领益智造股份有限公司 1 信息披露管理办法（草案） 广东领益智造股份有限公司 信息披露管理办法 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，促进公司规范运作，保护公司、股东、债权人及其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《深交所上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称"《信息披露管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"，香港联合交易所有限公司简称为"香港联交所"）、 《证券及期货条例》、《香港证券及期货事务监察委员会披露指引》（香港证券及期货事 ...

广东领益智造股份有限公司 董事会议事规则 广东领益智造股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 总则 第一条 为了进一步规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《公司章程》等有关规定， 制定本规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运 作和审慎、科学决策。 第三条 公司依法设立的董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权，并对股东会负责。 董事会成员的构成及职责 第四条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，由职工代表担任的董事一名。 董事长一名，副董事长一名；董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数 选举产生。独立董事不得担任公司的董事长。 公司董事会设立审计委员 ...