根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关 规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公司的独立董事，现就公司第五届董 事会第一次（临时）会议审议的相关事项发表以下独立意见： 广东东方精工科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见 3、综上，我们一致同意公司聘任邱业致女士为公司总经理，聘任谢威炜先 生为公司副总经理，聘任邵永锋先生为公司财务负责人，聘任冯佳女士为公司 董事会秘书，上述高级管理人员的任期与公司第五届董事会任期一致。 广东东方精工科技股份有限公司独立董事 李克天 刘达 涂海川 2023 年 11 月 15 日 1 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 1、公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任、审议程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等的有关规定，提名程序、聘任程序及表决结果合法合规。 2、经认真审阅本次会议聘任的高级管理人员 ...

002611 东方精工 2023 年第五次临时股东大会决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-093 广东东方精工科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集人：公司董事会。 （6）现场会议主持人：董事长唐灼林先生。 （7）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 2．会议出席情况： 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 3:00。 （2）网络投票日期和时间：2023 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 ...

002611 东方精工 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-098 广东东方精工科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开了第五届董事会第一次（临时）会议和第五届监事会第一次（临时）会议， 审议通过了关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级 管理人员的相关议案。 现将有关事项公告如下： 一、选举公司第五届董事会董事长 全体董事一致同意选举唐灼林先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司 第五届董事会任期一致。 二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员 董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会委员如下： 董事会提名委员会由刘达、唐灼林、涂海川组成，刘达担任召集人； 董事会审计委员会由涂海川、邱业致、李克天组成，涂海川担任召集人； 董事会薪酬与考核委员会由刘 ...

现将有关事项公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、非独立董事：唐灼林、邱业致、谢威炜、冯佳。 002611 东方精工 关于董事会、监事会换届选举完成的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-097 广东东方精工科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开了 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事 会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关 于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事 会董事和第五届监事会非职工代表监事。其中，非职工代表监事与公司职工代表 大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述董事、监事任期 为自本次股东大会决议通过之日起三年。 2、职工代表监事：赵修河。 以上人员均具备上市公司监事的任职资格，职工代表担任的监事不少于监事 会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管 ...

002611 东方精工 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-095 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员。为保证董 事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》和《广东东方精工科技股份有限公 司章程》的有关规定，公司第五届董事会第一次（临时）会议于 2023 年 11 月 15 日下午以现场投票表决的方式于公司会议室召开。会议通知于会议当天通过 现场方式送达各位董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事一致推举唐灼林先 生召集并主持本次会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 董事会薪酬与考核委员会由刘达、邱业致、李克天组成，刘达担任召集人。 董事会各专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。 本次的召开和表决 ...

002611 东方精工 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-091 广东东方精工科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销部分 股权激励限制性股票涉及激励对象 1 人，回购注销数量为 240,000 股，占回购注 销前公司总股本的比例约为 0.02%，回购价款共计 240,000 元。 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认已于 2023 年 10 月 23 日办理完成公司本次部分限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司 总股本从 1,240,858,400 股变更为 1,240,618,400 股。本次回购注销对公司总股本 的影响较小，公司股权分布仍具备上市条件。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日 召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。 根据《上 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入12.44亿元，同比增长38.92%；年初至报告期末营业收入33.26亿元，同比增长36.83%[3] - 2023年1 - 9月营业收入33.26亿元，较2022年同期增长36.83%，主要系销售增长所致[11] - 年初到报告期末营业总收入33.26亿元，较上期的24.31亿元增长36.83%[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6571万元，同比增长172.46%；年初至报告期末为2.72亿元，同比增长57.77%[3] - 年初到报告期末净利润3.07亿元，较上期的1.92亿元增长59.54%[25] - 年初到报告期末归属于母公司股东的净利润2.72亿元，较上期的1.72亿元增长57.76%[25] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.06元，同比增长200.00%；年初至报告期末为0.23元，同比增长64.29%[3] - 基本每股收益0.23元，较上期的0.14元增长64.29%[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产74.29亿元，较上年度末增长7.22%；归属于上市公司股东的所有者权益43.32亿元，较上年度末增长6.60%[3] - 2023年9月30日资产总计7,428,547,150.02元，1月1日为6,928,577,115.10元[23] - 2023年9月30日所有者权益合计45.67亿元，较2023年1月1日的42.66亿元增长7.05%[24] 货币资金情况 - 货币资金期末余额17.73亿元，较期初增长39.15%，主要系收回理财款以及内保外贷保证金所致[6] - 2023年9月30日货币资金为1,773,354,807.40元，1月1日为1,274,447,199.74元[22] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期末余额7.18亿元，较期初下降16.63%，主要系收回部分理财款所致[7] - 2023年9月30日交易性金融资产为717,700,052.69元，1月1日为860,832,278.88元[23] 经营活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2.80亿元，较2022年同期增长66.40%，主要系销售增长所致[13] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金33.94亿元，较上期的28.21亿元增长20.32%[27] - 经营活动现金流入小计本期为34.92亿元，上期为29.12亿元，本期较上期增长约20%[28] - 经营活动现金流出小计本期为32.12亿元，上期为27.44亿元，本期较上期增长约17%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.80亿元，上期为1.68亿元，本期较上期增长约67%[28] 投资活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 1.36亿元，较2022年同期增长 - 57.84%，主要系去年支付万德数科股权收购款，今年无该事项所致[14] - 投资活动现金流入小计本期为23.53亿元，上期为42.48亿元，本期较上期下降约45%[28] - 投资活动现金流出小计本期为24.89亿元，上期为45.71亿元，本期较上期下降约46%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.36亿元，上期为 - 3.23亿元，本期亏损较上期减少约58%[28] 筹资活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额2.94亿元，较2022年同期增长909.10%，主要系收回内保外贷保证金所致[15] - 筹资活动现金流入小计本期为7.69亿元，上期为9.80亿元，本期较上期下降约21%[28] - 筹资活动现金流出小计本期为4.75亿元，上期为10.16亿元，本期较上期下降约53%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.94亿元，上期为 - 0.36亿元，本期扭亏为盈[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,166，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 唐灼林持股比例21.82%，持股数量270,737,568股；唐灼棉持股比例7.81%，持股数量96,885,134股[16] - 截至2023年9月28日收盘，公司回购专用账户持股数量为36,424,192股，占总股本比例为2.94%[20] 税务和解情况 - 2023年10月12日，Fosber意大利与意大利国税局和解，涉及补缴税金（含利息）633.02万欧元，罚金33.25万欧元[21] 应收账款情况 - 2023年9月30日应收账款为826,817,540.40元，1月1日为837,305,757.46元[23] 存货情况 - 2023年9月30日存货为1,324,560,905.19元，1月1日为1,092,981,884.51元[23] 流动资产情况 - 2023年9月30日流动资产合计4,927,143,739.18元，1月1日为4,692,606,745.57元[23] 负债情况 - 2023年9月30日负债合计28.62亿元，较2023年1月1日的26.63亿元增长7.5%[24] 营业总成本情况 - 年初到报告期末营业总成本29.12亿元，较上期的21.81亿元增长33.52%[25] 营业利润情况 - 年初到报告期末营业利润4.28亿元，较上期的2.44亿元增长75.68%[25] 综合收益总额情况 - 年初到报告期末综合收益总额3.26亿元，较上期的2.01亿元增长61.17%[26] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为4.50亿元，上期为 - 1.75亿元，本期扭亏为盈[29]

002611 东方精工 关于董事会换届选举的提示性公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-084 广东东方精工科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会董事任 期届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》等相关规定，公司启动第五届董事会的换届选举工作。现将第五届董事会 的组成、董事的选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选 人任职资格等事项公告如下： 一、 第五届董事会的组成 第五届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自公司股 东大会决议通过之日起计算，任期三年。 现任董事会、监事会及在本公告发布之日起单独或者合计持有公司已发行股 份总数 1%以上的股东有权向公司第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立 二、 选举方式 根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制， ...

002611 东方精工 关于修订《公司章程》及《独立董事工作细则》的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-088 广东东方精工科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及《独立董事工作细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》及《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。 本次修订的背景和原因如下： 2023 年 8 月 4 日，中国证监会发布了《上市公司独立董事管理办法》，自 2023 年 9 月 4 日起施行。办法施行之日起的一年为过渡期。过渡期内，上市公 司董事会及专门委员会的设置、独立董事专门会议机制、独立董事的独立性、任 职条件、任职期限及兼职家数等事项与办法不一致的，应当逐步调整至符合规定。 本次公司拟贯彻执行上市公司监管法规体的整合修订的精神，同步修订《公 司章程》及《独立董事工作细则》，确保公司层面的内部制度合法合规。 修订后的《公司章程 ...