独立董事提名 - 公司董事会提名张雪平为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[16][18] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[21] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期等合规[24][25] - 被提名人具备相关工作经验及专业要求[13][14] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[26]

资金占用与担保情况 - 报告期内控股股东及其他关联方无资金占用情况[2] - 截至2025年6月30日，累计对外担保余额27100.9万元，占净资产9.43%[3] - 截至2025年6月30日，公司对外担保余额为507.57万元，无违规担保情形[4] 募集资金情况 - 2025年半年度募集资金存放和使用与报告一致，无违法违规[4] - 独立董事同意相关专项报告并提请董事会审议[4]

独立董事提名 - 周国来被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 周国来及直系亲属持股、任职等符合要求[13][14] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[22] - 连续任职未超六年[22] - 具备基本知识和五年以上经验[12] 审查情况 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] - 最近十二个月内无相关禁止任职情形[16]

人员提名 - 屠江南被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] - 屠江南已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] 资格情况 - 屠江南及直系亲属持股和任职符合规定[15][16] - 屠江南无交易所谴责、不良记录等情况[22][23] - 屠江南任职上市公司数量和时长符合要求[24] 承诺事项 - 屠江南承诺材料真实准确完整并担责[25] - 屠江南承诺不符资格及时报告辞职[25]

持续督导情况 - 2020年非公开发行股票项目持续督导期结束但资金未用完，国金证券继续督导[1] - 原保荐代表人杨路因工作变动不再负责，郭晨接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为郭晨和王飞[2] 保荐代表人信息 - 郭晨有12年投资银行从业经历，曾参与多个项目[4]

会议安排 - 2025年8月28日召开第五届董事会第二十二次会议[1] - 2025年9月15日下午14：00召开现场会议[1] - 2025年9月15日进行网络投票[1] - 股权登记日为2025年9月8日[3] - 登记时间为2025年9月11日[7] - 公告日期为2025年8月29日[12] 议案情况 - 议案2.00子议案数为7个[3] - 议案3.00应选非独立董事4人[3] - 议案4.00应选独立董事3人[3] - 议案1.00、议案2.01、议案2.02为特别决议事项[4] - 非累积投票提案中修订公司部分治理制度议案有7个子议案[20] 投票信息 - 网络投票代码为362623，投票简称为“亚玛投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月15日[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日[18] 选举信息 - 选举第六届董事会非独立董事应选4人，票数=有表决权股份总数×4[15] - 选举第六届董事会独立董事应选3人，票数=有表决权股份总数×3[15] - 非独立董事候选人有林金锡、林金汉、刘芹、赵东平[20] - 独立董事候选人有周国来、张雪平、屠江南[21] 其他 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[5] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[20] - 如委托人未指示，受托人有权按自己意思表决[21] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年9月11日15:30前提交[22]

公司治理 - 公司第五届第二十二次董事会会议于2025年8月28日在常州市天宁区青龙东路616号公司会议室召开 [1] - 会议审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成中新能源占比93.65% [1] - 电子玻璃及显示器件行业占比5.37% [1] - 其他业务占比0.98% [1] 市值数据 - 截至发稿时公司市值为42亿元 [1]

会议情况 - 监事会会议于2025年8月28日召开，3名监事全到[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告等3项议案，均3票同意[2][3][5] 章程修改 - 新章程拟不设监事会，职权由审计委员会行使[5] - 修改议案需股东会特别决议通过生效[5]

会议决议 - 2025年8月28日召开第五届董事会第二十二次会议[1] - 多项议案以7票同意通过，含半年报、募资报告等[2][3][4][6] - 提名7人作为第六届董事会候选人[8][11] 公司安排 - 2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会[12] - 审议通过开立境外证券交易账户议案[13] 股权情况 - 美国参股公司Solarmax于2024年2月在纳斯达克上市[14] - 公司持有Solarmax 356.67万股股票[14]

公司基本信息 - 公司于2011年10月13日在深圳证券交易所上市，首次发行4000万股[7] - 公司注册资本19906.25万元，股份总数19906.25万股，每股面值1元[11][17][21] 股份相关规定 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，上市前已发行股份上市交易起1年内不得转让[28] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易起1年内及离职半年内不得转让[28] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[21] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可对违规董事等提起诉讼[35] - 持股5%以上股东质押股份应当日书面报告公司并配合披露[38] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[46] - 上市公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[48] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人[101] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准，50%以上还应提交股东会审议[105] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议可由特定主体提议，董事长10日内召集[110] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十名自然人股东及其亲属不得担任独立董事[118] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验等条件[120] - 独立董事可行使独立聘请中介机构等特别职权[121] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 符合现金分红条件时，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[153] - 利润分配预案经董事会、审计委员会分别审议通过后提交股东会审议[155] 其他规定 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[148] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[176][177] - 章程自公司股东会批准生效，旧章程废止[200]