会议情况 - 公司2024年第三次独立董事专门会议于4月16日召开[1] - 应参会独立董事3人，实际参会3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[2] - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] 关联交易 - 关联交易基于正常生产经营所需，定价参照市场[2] - 审议程序合规，独立董事同意提交董事会，关联董事回避[2]

常州亚玛顿股份有限公司董事会 常州亚玛顿股份有限公司 二○二四年四月二十六日 经核查：独立董事周国来先生、张雪平先生、屠江南女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事周国 来先生、张雪平先生、屠江南女士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意 见： ...

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] 独立董事提名与比例 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[9] - 独立董事占比不低于三分之一且至少一名会计专业人士[10] 独立董事任期与补选 - 每届任期和其他董事相同，连任不超六年[11] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[11] - 辞职致比例不符，继续履职至新任产生，60日内完成补选[12] 独立董事工作要求 - 现场工作时间不少于15日[3][14] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[14] - 专门会议提前3日通知，一致同意可不受限[21] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[14] - 部分事项过半数同意后提交董事会审议[20] 公司对独立董事义务 - 提供资料，双方至少保存10年[17] - 保证同等知情权，定期通报运营并提供资料[17] - 给予适当津贴，标准经股东大会通过并年报披露[17] 制度实施 - 本制度及修订自股东大会审议通过之日起实施[24]

董事会构成 - 公司董事会由七位董事组成，其中独立董事三人[2] 审批标准 - 董事会对“应披露的交易”审批标准为资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6条[7] - 董事长对“应披露的交易”审批标准为资产总额占最近一期经审计总资产5%以上未达10%等6条[10] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[13] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[15] - 董事长应自接到提议后十日内，召集并主持董事会会议[15] - 董事会定期会议和临时会议分别需提前十日和五日通知相关人员，紧急情况除外[17] 审议事项 - 对外担保提交董事会审议，需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[8] - 特定关联交易需提交董事会审议[8] 选举罢免 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[9] 人员职责 - 董事会秘书负责处理董事会日常事务[3] - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[30] - 董事会秘书负责保存董事会会议档案[30] 会议举行 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，收购本公司股份事项需三分之二以上董事出席[20] 表决规则 - 董事连续二次未亲自且未委托出席会议，董事会应建议股东大会撤换[22] - 董事会会议表决实行一人一票，以举手或书面方式进行[24] - 董事会审议通过提案形成决议，需超全体董事人数半数的董事投赞成票[24] - 公司担保、财务资助事项决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[25] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[26] 决议相关 - 董事会会议需对利润分配等事项决议，注册会计师未出具正式报告时，先根据草案决议，出具后再做相关决议[27] - 提案未通过，一个月内条件未重大变化不应再审议相同提案[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[31] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[30] 规则生效 - 本规则由董事会制订并报股东大会批准后生效，修改时亦同[32] 备案公告 - 公司召开董事会会议结束后应及时将董事会决议报送证券交易所备案[29] - 董事会决议公告应包含会议通知发出时间和方式等多项内容[29] 责任承担 - 若董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任[28] 记录确认 - 与会董事需对会议记录、决议记录签字确认[28] - 董事会可安排工作人员根据表决结果制作单独决议记录[28] 规则抵触 - 本规则与国家法律等抵触时按国家法律等执行[32]

股东大会安排 - 2024年4月26日审议通过召开2023年度股东大会议案[2] - 现场会议2024年5月17日下午2:30召开[2] - 股权登记日为2024年5月10日[4] 投票相关 - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[2] - 投票代码为362623，简称为“亚玛投票”[15] 其他 - 议案7关联股东应回避表决，议案11须三分之二以上通过[6] - 对2023年度多项报告及议案表决意见为同意[19]

募集资金情况 - 2021年6月公司于深交所非公开发行39,062,500股，发行价25.60元/股，募集资金总额10亿元，净额986,146,684元[9] - 募集资金2021年6月4日到账[10] - 截止2023年12月31日，累计使用766,022,469.36元，本年度使用168,284,695.95元[11] - 截止2023年12月31日，专户余额35,215,419.41元，与净额差异184,219,487.39元[11] - 公司将205,000,000元闲置募集资金存定期[11] - 2023年度募集资金净额为986,146,684.00元[25][26] 资金监管与账户 - 公司董事会批准开设6家银行专项账户用于募集资金存储和使用[15] - 2021年6月公司与保荐机构及5家银行签署《募集资金三方监管协议》[16] - 2023年11月公司与保荐机构及建行河北省分行签署《募集资金四方监管协议》[16] 资金使用变更 - 报告期内变更用途的募集资金总额为105,201,601.87元[25][26] - 累计变更用途的募集资金总额为105,201,601.87元，占比10.52%[25][26] 项目投资进度 - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目截至期末投资进度为83.41%[25] - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目截至期末投资进度为45.07%[25] - 技术研发中心升级建设项目截至期末投资进度为101.37%[26] - 年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目截至2023年12月31日投资进度18.35%[30] 项目调整 - 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工技改项目达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日[27] - 终止BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目，资金投入年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目及永久补充流动资金[27] 其他资金操作 - 2021年公司使用12691.27万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金[27] - 2023年公司同意对最高额度不超过3.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理[27] 新项目情况 - 年产4000万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目建设期24个月，预定可使用状态日期至2025年10月31日[27] - 该项目拟投入募集资金总额8000万元，实施地点为河北省石家庄市行唐县经济开发区（南区）[27][30] 未来展望 - 公司尚未使用的募集资金继续用于募投项目，部分闲置资金适时进行现金管理[28]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次，会前3日通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 委员每次只能委托一人代行使表决权[13] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[13] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[15] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施[16]

业绩相关 - 监事会认为公司财务报告真实公允反映2023年度财务状况及生产经营成果[6] 市场扩张和并购 - 2023年度公司拟购买凤阳硅谷智能有限公司100%的股权并募集配套资金，未发生重大出售资产事项[9] 会议情况 - 2023年度公司监事会共召开五次会议[2] 未来展望 - 2024年监事会以公司持续健康发展为要务，维护股东权益[11] - 2024年监事会将监督公司日常经营、董事及高管履职等[11]

2023年董事会情况 - 董事会召开8次，独立董事现场出席5次、通讯参会3次[5] - 独立董事出席股东大会4次[5] - 独立董事召集主持5次审计委员会会议[9] 2023年议案表决 - 独立董事对多项议案发表同意意见，含担保、关联交易等[7][8] 2023年履职情况 - 与内部审计及年审会计师密切沟通[14] - 督促执行法规，考察公司情况[15][16] 2024年展望 - 开展独立董事专门会议工作[11] - 继续履行职责提供建议[19]

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-021 常州亚玛顿股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集 资金投资计划正常进行的情况下，公司对最高额度不超过人民币 3.5 亿元的部分 闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的结 构性存款或理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上 述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表 了明确同意意见，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 ...