证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-018 光启技术股份有限公司关于 特别提示： ◆本次符合 2021 年股票期权激励计划授予股票期权第三个行权期行权条件 的激励对象人数为 58 人，可行权的股票期权数量为 1,369,398.00 份，占目前公 司总股本的 0.06%，行权价格为 23.115 元/份。 ◆本次股票期权采用自主行权模式。 ◆本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告， 敬请投资者注意。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，现将有关事项说明如 下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 2 月 2 日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议通 过了《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 ...

独立董事2023年度述职报告 作为光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董 事制度》等内控制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，尽职尽责， 忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席会议情况 出席董事会、股东大会会议情况。2023年任职期间，公司共召开 了5次董事会、1次股东大会。我作为公司独立董事，本人按规定出席 了所有董事会会议（现场或通讯表决），没有缺席情况。 期间，列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了 解他们的希望和要求，获取资料，掌握情况，为履行职责，维护股东 利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，认真 审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决策做 了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建 议，为董事会的正确、科学决策发挥了独立董事的作用；同时 ...

关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有 关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入 水平，特制订公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-016 光启技术股份有限公司 一、目的 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 四、薪酬标准 1、公司董事的薪酬 （1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬；未担任具体管理职务的，不领取薪酬； （2）公司独立董事津贴标准为税前 18 万元/年。 2、公司监事的薪酬 公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管 理制度领取薪酬；未担 ...

独立董事2023年度任期内述职报告 作为光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、公司 《独立董事制度》等内控制度的规定和要求，在 2023 年度任期内的 工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人 2023 年度任期内的履行 职责情况述职如下： 一、出席会议情况 出席董事会、股东大会会议情况。2023年任职期间，公司共召开 了3次董事会、2次股东大会。我作为公司第四届董事会的独立董事， 本人按规定出席了所有董事会会议（现场或通讯表决），没有缺席情 况。 期间，列席股东大会，认真倾听股东及代表意见及建议，深入了 解他们的希望和要求，获取资料，掌握情况，为履行职责，维护股东 利益创造条件；参加董事会会议，会前主动开展调查研究工作，认真 审阅会议相关材料，掌握会议所需有关情况和信息，为董事会决策做 了准备工作，会上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建 议，为 ...

光启技术股份有限公司 审计报告 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 大华国际审字第 2400237 号 审 计 报 告 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华国际审字第2400237号 Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 光启技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于光启技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的 法 律 意 见 书 Landing Law Offices 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于光启技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的法律意见书 致：光启技术股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受光启技术股份有限公司（以下简称"光启技术"或 "公司"，证券代码 002625）的委托，为公司实施 2021 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（ ...

光启技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 光启技术股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 大华国际核字第 2400238 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 光启技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400238 号 光启技术股份有限公司全体股东： 大华国际核字第 2400238 号关联方资金占用情况的专项说明 术实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地 理解光启技术 2023 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-015 综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综 合授信额度的议案》，具体情况如下： 光启技术股份有限公司 关于2024年度公司及子公司向银行申请 1 本事项尚需经公司 2023 年度股东大会审议。 特此公告。 光启技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十九日 为保证公司及全资或控股子公司（以下简称"子公司"）日常生产经营和流 动资金周转需要，拓宽融资渠道，公司及子公司在风险可控的前提下，拟向银行 及非银行金融机构（以下简称"金融机构"）申请总额不超过人民币 15 亿元的 综合授信额度，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定及分配。 公司董事会就本次申请金融机构综合授信额度拟提请股东大会授权董事长 在不超过总融资额度的前提下，可根据与各金融机构协商情况适时调整在各金融 机构的实际融资金额，并签 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-020 光启技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024年4月26日召开，会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》， 决定于2024年5月31日（星期五）召开公司2023年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。现将本次股东大会有关事项公告如下： 6、股权登记日：2024 年 5 月 24 日（星期五）。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第六 次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:00 开始 （2）网络投票时间为：2024 年 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-008 光启技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价交 易方式回购股份数量为 4,896,710 股，占公司目前总股本的 0.23%；回购的最高 成交价为人民币 14.09 元/股，最低成交价为人民币 12.3 元/股，成交总金额为人 1 民币 62,991,728.20 元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资 金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 21.52 元/股。本次回购符合公司 回购股份方案及相关法律法规的规定。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段等均符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八 条的相关规定。具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者 ...