证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2024-031 福建雪人集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日上午 11:00 以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开 第五届监事会第十三次会议，本次会议由监事会主席江康锋先生召集并主持，会 议通知已于 2024 年 8 月 18 日以专人递送、电话、电子邮件等方式送达全体监事。 应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： （一）审议并通过《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》以及 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建雪人集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息 ...

融资担保 - 雪人制冷拟向平安租赁申请不超7000万元售后回租业务，期限不超3年[3] - 公司为雪人制冷融资提供连带责任保证担保[3][4] 财务数据 - 2024年6月30日，雪人制冷资产63529.32万元，负债27278.22万元[8] - 2024年6月30日，营业收入36239.88万元，净利润1826.65万元[8] - 本次担保后，公司已审批担保额度120150.00万元[10] - 担保后，公司对外担保余额74061.76万元，占净资产30.09%[10]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[3] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，待股东大会审议[8] 授信与业务 - 向光大银行福州分行申请10000万元授信额度，期限一年[5] - 向交通银行福建省分行申请不超20000万元综合授信额度[5] - 全资子公司雪人制冷拟申请不超7000万元售后回租业务[6] 股东大会 - 董事会决定2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会[9]

募集资金情况 - 2021年度非公开发行股票98,529,411股，每股6.8元，募资669,999,994.8元，净额663,157,196.18元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金653,178,346.74元，余额9,978,849.44元[3] - 本年度募资用于现金管理105,852,916.66元，补充流动资金400,000,000元[3] 项目投资情况 - 氢燃料电池系统生产基地建设项目承诺投资450,000,000元，累计投入19,929,005.67元，进度4.43%[4][15] - 氢能技术研发中心建设项目承诺投资100,000,000元，累计投入14,239,228.23元，进度14.24%[4][15] - 补充流动资金项目承诺投资113,157,196.18元，累计投入100%[4][15] 资金存放与使用 - 募集资金存放专项账户余额21,261,489.29元，含募投项目余额及收益等[5] - 公司在多家银行开设专项账户，初始存放665,283,013.67元，期末余额21,261,489.29元[7][8][9] - 公司不存在变更募资投资项目情况[11] - 公司募资使用信息真实准确完整，无管理违规情形[12] 其他资金操作 - 截至2021年12月31日，募投项目预先投入自筹资金18,643,350元[17] - 公司同意用不超400,000,000元闲置募资补充流动资金，期限不超12个月[17] - 截至2024年6月30日，实际使用闲置募资补充流动资金105,852,916.66元[17] - 本报告期，募资现金管理收益536,192.93元[17] - 未使用募资余额9,978,849.44元为银行活期存款[17] - 公司以募资18,643,350元置换预先投入募投项目的自筹资金[17] - 中信银行可转让大额存单投资金额20,396,666.66元和25,456,250元[17] - 兴业银行可转让大额存单投资金额30,000,000元[17] - 光大银行结构性存款投资金额30,000,000元[17]

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[2] - 修订后有英文名称和集团名称[2] - 董事会由七名董事组成，独立董事占比不低于三分之一[2] - 监事会由三名监事组成，职工代表监事二名，股东代表监事一名[2] 时间信息 - 董事会发布相关内容时间为2024年8月28日[3]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为9月13日15:00[1] - 网络投票时间为9月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统），9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1][14][16] - 股权登记日为2024年9月5日[2] 提案要求 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[4] 登记信息 - 登记时间为2024年9月12日9:00～17:00[6] - 登记地点为福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路公司证券办[6] - 委托他人出席登记需在2024年9月12日下午5点前送达或传真至公司证券办[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362639"，投票简称为"雪人投票"[11] 其他信息 - 会议联系人王青龙，联系电话0591 - 28513121，传真0591 - 28513121，电子邮箱snowman@snowkey.com[6] - 公告发布时间为2024年8月28日[10]

第 1 页 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：福建雪人集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占用 | 2024年度偿还 | 2024年期末占 | | | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | ...

公司变更 - 公司名称由福建雪人股份有限公司变更为福建雪人集团股份有限公司[1] - 英文名称由FUJIAN SNOWMAN CO.,LTD变更为FUJIAN SNOWMAN GROUP CO.,LTD[1] - 近日完成工商变更登记并取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 注册资本为柒亿柒仟贰佰陆拾万贰仟壹佰柒拾捌圆整[1] - 成立日期为2000年03月09日[1] - 住所为福州滨海工业区（松下镇首祉村）[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月31日[3]

净利润及每股收益 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为2000万元至2600万元，同比增长63.59%至112.66%[3] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为1400万元至2000万元，同比增长158.93%至269.9%[3] - 2024年上半年基本每股收益预计为0.0259元/股至0.0337元/股，上年同期为0.0158元/股[3] 生产运营及市场策略 - 公司通过强化品牌宣传和开发优质客户，提高了订单质量和毛利率[5] - 公司积极推进精益化生产管理，挖掘降本增效潜力，提升了生产运营效率[5]

控股股东股份情况 - 林汝捷本次质押300万股，占所持股份1.93%，占总股本0.39%[3] - 截至披露日，林汝捷持股15545.2029万股，比例20.12%[5] - 本次质押后，林汝捷质押股份达3701万股，占所持23.81%，占总股本4.79%[5] 质押影响及风险 - 本次质押对公司生产经营等无影响[6] - 林汝捷股份无平仓或强制过户风险，质押风险可控[6]