证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-036 威领新能源股份有限公司 董事会关于公司2023年度财务报表审计报告和内部控制审计报告 带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月25日对威领新能源股 份有限公司（以下简称"公司"或"威领股份"）出具了带强调事项段的无保留意 见的审计报告（北京大华审字[2024]00000519号）和内部控制审计报告（北京大华 内字[2024]00000026号），公司董事会现就2023年度财务报表审计报告和内部控制 审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的情况说明如下： （一）威领股份 2023 年度内存在超进度预付在建项目工程款的情形，其中超 进度预付湖南邦颂建设工程有限公司 5700 万元、超进度预付湖南辉超建筑工程有 限公司 1700 万元，两项合计 7400 万元。威领股份管理层虽于 2023 年 12 月 31 日 前对工程建设项目管理相关的内部控制进行了整改，但上述资 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润-27211.38万元，实收股本24237.10万元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 报告期锂化合物及衍生品业务收入和毛利同比大降[2] - 公司计提资产减值准备金额占比较大[2] 未来展望 - 优化生产流程，控费用降成本[3] - 加强资源配置保障矿产供应[4] - 深化人才作用推动技术创新[4] - 加强营销拓展客户提份额[4]

威领新能源股份有限公司 股东大会通知 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—045 威领新能源股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第十次会议于 2025 年 4 月 29 日召开，会议审议通过了《关于公司召开 2024 年 度股东大会的议案》，公司 2024 年度股东大会定于 2024 年 5 月 20 日召开，现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第十次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星 ...

威领新能源股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—035 威领新能源股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日 11 点在公司 3 楼会议室以现场会议 结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以通讯、邮件等方 式发出。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席 马津卓先生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召 开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年 度监事会工作报告的议案》； 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）（以下 简称"巨潮资讯网"）的《公司 20 ...

监事会对2023年度财务报表审计报告和内部控制审计报告涉及的强调事项 影响已消除的专项说明进行了核查，认为：董事会对强调事项段中涉及事项影响 已消除的说明符合公司实际情况，监事会同意董事会的专项说明。监事会将继续 加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 威领新能源股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 29 日 威领新能源股份有限公司监事会 对《董事会关于2023年度财务报表审计报告和内部控制审计报告带强 调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 2025年4月29日，威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届监事会第十次会议，审议通过了《董事会关于公司2023年度财务报表审计报告 和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说 明》的议案。根据相关法律法规及监管规则的规定，公司监事会对《董事会关于 公司2023年度财务报表审计报告和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意 见涉及事项影响已消除的专项说明》发表如下意见： ...

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—034 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日 10 点 00 分在公司 3 楼会议室以现场 会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 16 日以通讯、邮件 等方式发出。本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年 度总裁工作报告》； 2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年 度董事会工作报告的议案》 ...

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-038 威领新能源股份有限公司 二、现金分红方案的具体情况 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"威领股份"）于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议，分别 审议通过了 《公司2024 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体情况如下： | 计未分配利润（万元） | | | | --- | --- | --- | | 上市是否满三个 完整会计年度 | | 是 | | 最近三个会计年度累计 现金分红总额（万 | | 0 | | 元） | | | | 最近三个会计年度累计 回购注销总额（万 | | 0 | | 元） | | | | 最近三个会计年度平均 净利润（万元） | -14,970.19 | | | 最近三个会计年度累计 | | 0 | | 现金分红及回购注销总 额（万元） | | | | 是否触及《股票上市规 | | ...

激励计划授予 - 2022年向15名激励对象授予271万份股票期权，向49名授予1209万股限制性股票[6] 激励权益变动 - 2023 - 2024年因激励对象离职、考核不达标、业绩未完成等回购注销部分权益[7][8][10] - 2025年拟注销14名激励对象117万份已到期未行权股票期权，占总股本0.48%[2] 激励计划审议 - 2022年8 - 9月相关会议及股东大会审议通过激励计划草案及修订稿等议案[3][5] 本次注销情况 - 注销不影响公司财务和业绩，已获必要批准授权，尚需披露和办理手续[12][15][16] 文件包含 - 包含董事会、监事会决议及法律顾问法律意见书[19]

威领新能源股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000128 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 威领新能源股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000128 号 威领新能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了威领新能源股份有限公司（以下简称威领股份） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发 ...