康达新材料（集团）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券 监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、内部控制报告 及相关信息进行审计的会计师事务所。 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会下属审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，提交董事会、股东大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-113 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十 七次会议于2023年10月27日召开，董事会决议于2023年11月13日以现场投票表决和网络投票 相结合的方式召开公司2023年第六次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第六次临时股东大会； 2、会议召集人：公司第五届董事会（《关于提请召开2023年第六次临时股东大会的议 案》已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-114 康达新材料（集团）股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为 更加真实、准确地反映康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原 则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资 产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形 成损失的资产予以核销，具体情况如下： 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2023 年 9 月 30 日的公司及下属子公司应收账款、应收账款融资、其他应收款、存货等资 产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。 经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。2023 年 前三季度公司计提各项资产减值准备合计 60,816,3 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-112 康达新材料（集团）股份有限公司 关于增加2023年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召 开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加2023年度向银行申请综 合授信额度的议案》，该议案尚需提交至公司2023年第六次临时股东大会审议。 现将相关内容公告如下： 一、已审批授信额度情况 本次增加银行综合授信额度是为了满足公司快速发展和生产经营的需要，合 理使用融资，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况 良好，具备较好的偿债能力，本次增加授信额度不会给公司带来重大财务风险及 损害公司利益。 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 申请的授信额度不等于公司实际使用金额，实际使用金额应在上述额度内以银行 与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际业务需要办理具体业 务，最终发生额以实际签署的合同为准。 为提高融资业务效率，公司董事会同意 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-109 康达新材料（集团）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》； 公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023- 111）。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 2、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质 量，切实维护股东利益，公司制定了《会计师事务所选聘制度》，制定后的制度 全文详见巨潮资讯网。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议通知于2023年10月22日以邮件及通讯方式向公司董事发出。会议于2023 年10月27日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-110 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 三次会议通知于2023年10月22日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2023 年10月27日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3 人，实际出席监事3人，其中2名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席刘占成主持，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会同意董事会编制和审议的公司2023年第三季度 ...

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-108 康达新材料（集团）股份有限公司 关于大连齐化新材料有限公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日 召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增 资的议案》，同意公司变更唐山丰南区康达化工新材料有限公司"3万吨/年胶黏 剂及上下游新材料项目"的部分募集资金用途，由全资子公司上海康达新材料科 技有限公司对大连齐化新材料有限公司（以下简称"大连齐化"）的股权进行收 购和增资。2023年9月8日，公司召开2023年第五次临时股东大会审议通过了上述 事项。 以上具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。 二、进展情况 大连齐化于近日完成了工商备案登记手续。具体工商登记信息如下： 8、股权结构： | 序号 | 股东名称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十七次会议，于 2023 年 5 月 9 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额 度预计的议案》。根据会议决议，公司及公司子公司预计在 2023 年度为相关子 公司的银行融资提供担保额度总计不超过人民币 73,000 万元。 公司于 2023 年 7 月 19 日召开了第五届董事会第二十四次会议及第五届监 事会第二十次会议，于 2023 年 8 月 4 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审 议通过了《关于调整 2023 年度对外担保额度预计的议案》。调整北京康达晟璟 科技有限公司预计担保额度为 24,000 万元人民币，调整后预计担保总额度为 86,000 万元人民币。 具体内容详见公司在巨潮资讯网等指定信息披露媒体披露的相关公告。 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-106 二、担保进展情况 ...

的公告 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2023-105 康达新材料（集团）股份有限公司 关于设立募集资金存储专户并签订募集资金监管协议 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于2023 年8月25日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议 审议通过了《关于变更部分募集资金投向用于收购大连齐化新材料有限公司部分 股权并增资的议案》和《关于授权开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协 议的议案》，同意公司变更唐山丰南区康达化工新材料有限公司"3万吨/年胶黏 剂及上下游新材料项目"的部分募集资金用途，由全资子公司上海康达新材料科 技有限公司（以下简称"康达新科技"）对大连齐化新材料有限公司的股权进行收 购和增资。同时，公司董事会授权公司董事长及其授权人士全权办理康达新科技 开立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。 近日，康达新科技在上海农村商业银行股份有限公司（以下简称"上海农商 行"）开立募集资金专用账 ...

公司战略与发展方向 - 公司中长期发展战略是坚守“稳中求进”，以科技创新为动力，转型升级、抢占新赛道，立足主业打造“新材料 + 电子科技”国家级专精特新小巨人企业集群 [1] - 推进“从单一胶粘剂产品进军高端新材料领域”“从核心零部件向系统集成发展”“从国内市场为主到国际化全球布局”三个转型 [1] 业务板块布局 胶粘剂与特种树脂新材料板块 - 大力发展胶粘剂系列产品在新能源、软包装复合等前沿领域应用，巩固领先地位，开发新产品，扩大市场份额，通过外部技术引进等拓展新产品方向 [2] 电子信息材料板块 - 完成彩晶光电与惟新科技收购，彩晶光电在多领域有技术储备与产品销售，与公司可互相支持，在显示面板领域与惟新科技形成客户协同 [2] 电子科技板块 - 利用上市公司平台优势，整合资产，内生外延并举，发挥产业协同效应，晶材科技与赛英科技等在多产品方向产生业务与客户资源协同 [2] 风电领域布局 - 持续升级研发风电叶片结构胶，扩充环氧灌注树脂生产与销售规模，在聚氨酯灌注树脂等方向有技术储备并开拓市场 [2] - 先进生产技术和工艺、快速响应客户服务、高性价比产品优势促进公司在风电叶片结构胶领域发展 [2] 业绩上升原因 - 胶粘剂板块主要产品原材料价格下降，公司积极降本增效，提升盈利能力 [2] - 收购成都赛英科技有限公司形成的负商誉产生营业外收入约 4,400 万元 [3] 各子公司情况 晶材科技 - 主营业务为陶瓷生料带、贵金属浆料、瓷粉等产品研发、生产和销售，产品应用于 LTCC 电子元器件、电路模块制造和封装，可满足军民用需求，代理产品是高可靠性显示器光学全贴合重要原材料 [3] - 优势在于解决“卡脖子”问题，可原位替换，产品匹配性高，技术与运营团队经验丰富，获多项专利，通过相关认证，承担科研项目，进入国家级“专精特新”小巨人企业名单，获上海市科技小巨人培育企业称号 [3][4] 彩晶光电 - 已掌握 TFT - LCD 液晶面板及半导体集成电路 IC 正性光刻胶核心原材料光引发剂 PAC&PAG 生产技术及工艺，中试生产工作稳步推进 [4] 赛英科技 - 专业从事嵌入软件式微波混合集成电路等产品开发设计、生产、销售与服务，产品服务于多种装备平台，为雷达等系统提供配套 [4] - 公司收购赛英科技是产业链延伸，与其他子公司在市场资源、技术研发上有协同效应，可整合多方面能力提高企业总体管理能力和效率 [4] 惟新科技 - 核心竞争力在于使用湿法注浆生产工艺烧结出大尺寸靶材，性能指标与进口同类靶材相当，试验线产品多项指标达到或优于标准，进入客户验证测试及商务对接阶段 [4] - ITO 靶材产品可应用于显示面板领域，研发团队关注光伏领域拓展应用，目前在显示面板领域测试和对接有序开展，正在提升小规模产能 [4][5]