广东新宝电器股份有限公司于2023年4月27日召开的第六届董事会第十四次 会议及2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年 度为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司滁州东菱电器有限公司（以 下简称"滁州东菱")的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行 承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等业务）提供不超过45,000 万元担保额度的连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广东新宝电器股份有限公司关于为 子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-018）。 二、 担保进展情况 2023年10月13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行（以下简 称"浦发银行滁州分行"）签订了编号为"ZB2921202300000032"的《最高额保证合 同》，同意为滁州东菱与浦发银行滁州分行签订的融资主合同项下的一系列债务 提供连带责任保证担保，担保范围为主合同项下不超过人民币8,000万元整的主 债权及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）042 号 广东新宝电器股份有限公司 关于为全资子公司担保的进展公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 广东新宝电器股份有限公司于2023年4月27日召开的第六届董事会第十四次 会议及2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年 度为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司滁州东菱电器有限公司（以 下简称"滁州东菱")的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行 承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等业务）提供不超过45,000 万元担保额度的连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广东新宝电器股份有限公司关于为 子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-018）。 二、 担保进展情况 2023年9月28日，公司与徽商银行滁州凤凰路支行（以下简 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为投资机构线上交流，参与单位包括国泰君安证券、长江证券等众多证券和基金公司，共130方接入电话会议 [2] - 活动时间为2023年8月29日，地点是电话线上交流 [2] - 公司接待人员为董事、副总裁杨芳欣先生和董事会秘书陈景山先生 [2] 分组2：2023年上半年经营情况 - 营业总收入635,471.44万元，较2022年同期下降10.83% [2] - 外销收入466,178.77万元，较2022年同期下降14.42%，海外小家电需求上半年弱，二季度企稳 [2] - 内销收入169,292.67万元，较2022年同期增长0.82%，国内业务总体平稳 [2] - 归属于上市公司股东的净利润39,482.14万元，较2022年同期下降18.81% [2] - 财务费用中汇兑收益比上年同期减少4,344.86万元，远期外汇合约/期权合约投资损失及公允价值变动损失合计比上年同期增加6,169.17万元 [3] - 销售费用24,990.18万元，同比上升23.69%，主要因国内销售广告宣传投入增加 [3] - 经营活动产生的现金流量净额39,393.39万元，较2022年同期增长32.19% [3] 分组3：投资者互动交流内容 出口态势 - 2023年上半年海外小家电需求弱，外销订单二季度企稳，三季度增长良好，四季度订单在接收中 [3] 汇率及衍生品投资 - 开展金融衍生品投资目的为对冲汇率波动风险，2023年上半年汇兑收益8,335.76万元，远期外汇合约/期权合约投资损失及公允价值变动损失合计8,740.18万元 [3] - 截止2023年6月末，未交割/行权的远期外汇合约/期权合约余额4.335亿美元，未来保持在4亿美元左右，最高不超5亿美元，期限1个月至1年，长期对业绩影响不大 [3] 毛利率提升原因 - 技术创新、生产效率提升等降本增效措施使外销毛利率从2022年下半年逐步修复，大宗原材料价格友好有助于盈利水平修复，2023年上半年总体毛利率提升 [3] 商用咖啡机订单 - 商用咖啡机产品线是新尝试，2023年上半年已接订单且表现较好，但总体规模小 [4] 海外市场情况 - 主要海外客户库存逐步出清，下半年订单需求逐步恢复，欧洲和北美市场情况总体差不多 [4] 应对美国加征关税风险 - 密切关注政策变化，出口美国产品采用FOB交易模式，以往加征关税清单涉及产品不多，影响不大，国内有供应链优势，在印尼有产能布局并会按需调整规模 [4] 国内自主品牌表现 - 2023年上半年Morphy Richards（摩飞）品牌出货略有下滑，Donlim（东菱）品牌受单品波动影响同比销售下滑，Barsetto（百胜图）增速表现较好 [4] Morphy Richards（摩飞）品牌规划 - 持续加大研发及营销投入，未来逐步推出新品，争取平稳增长 [4] 国内品牌渠道结构 - 内销渠道全渠道覆盖，Morphy Richards（摩飞）品牌传统电商渠道占比40%左右，线下渠道占比10% - 15%，还有内容电商等渠道；Donlim（东菱）品牌在抖音渠道表现好；Barsetto（百胜图）品牌以传统电商渠道为主，后续加大各品牌渠道开拓及投入 [4][5] 线上营销费用及平台 - 对各种线上平台持开放态度，加大产品端创新力度 [5] 抖音渠道布局 - 抖音已成为重要变现平台，从去年开始培养运营团队，加大推广投入、优化流量投放模型，Donlim（东菱）品牌已取得成效，后续其他品牌加大投放实现规模增长 [5]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为63.55亿元，同比下降10.83%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为3.95亿元，同比下降18.81%[9] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.4797元，同比下降19.58%[9] - 公司2023年上半年总资产为132.89亿元，较上年同期增长3.30%[9] - 公司营业总收入为635,471.44万元，较去年同期下降10.83%[22] - 公司实现利润总额为53,250.08万元，较去年同期下降13.88%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为39,393.39万元，较去年同期增长32.19%[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1,013,165,295.20万元，较去年同期下降69.81%[23] - 公司现金及现金等价物净增加额为-652,111,786.90万元，较去年同期下降457.20%[25] - 广东新宝电器2023年上半年营业收入为63.55亿元，同比下降10.83%[27] - 小家电行业占营业收入98.01%，同比下降10.82%[27] 产品和业务 - 公司主要业务为西式小家电的出口销售和国内品牌业务发展[15] - 公司主要产品包括电热水壶、电热咖啡机、面包机等家用电器产品[16] - 公司自主品牌包括Morphy Richards（摩飞）、Donlim（东菱）等[18] - 公司计划在未来扩展到家居护理电器、婴儿电器、个护美容电器等领域[19] 资产情况 - 公允价值变动损益为-4522.19万元，占利润总额比例为8.49%[29] - 资产中货币资金占总资产比例为28.42%，较上年末减少6.43%[31] - 应收账款占总资产比例为12.30%，同比增长3.06%[32] - 固定资产占总资产比例为25.25%，较上年末减少0.31%[34] - 无形资产占总资产比例为6.78%，同比增长2.83%[35] 风险管理 - 公司拟开展的衍生品投资业务是以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的[59] - 公司通过开展衍生品投资业务有利于规避和防范汇率波动的风险，提高公司抵御汇率波动的能力[59] - 公司建立了《衍生品投资管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险[58] - 公司同意控制衍生品投资累计未交割金额在50,000万美元范围内，并将此事项提交公司股东大会审议[60] 公司治理 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[159] - 公司报告期无违规对外担保情况[160] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[162] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[163]

广东新宝电器股份有限公司 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）039 号 第六届监事会第十四次会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及监 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 28 日 在公司四楼会议室召开。本次会议的召开已于 2023 年 8 月 17 日通过书面通知、 电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人，实际 出席本次会议的监事为 3 人，会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》等相 关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案： 备查文件： 1、 《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》； 2、 《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第六届监事会第十四次会议相 关事项的审核意见》。 特此公告！ 1 一、 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 表决结果：3 票 ...

广东新宝电器股份有限公司 2023 年半年度 | 其附属企业 | 中山东菱威力电器有限 | 实际控制人具有 | 应收账款 | 141,750.00 | 1,152,615.58 | 1,207,910.95 | 86,454.63 | 销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | 重大影响的企业 | | | | | | | | | | 广东银祺商业保理有限 | 同一实际控制人 | 应收账款 | | 83,452.61 | 79,725.15 | 3,727.46 | 水电费 | 经营性往来 | | | 公司 | 控制的企业 | | | | | | | | | | 广东明和智能设备有限 | 同一实际控制人 | 其他非流动资 | | 366,000.00 | | 366,000.00 | 采购 | 经营性往来 | | | 公司 | 控制的企业 | 产 | | | | | | | | | 龙图企业有限公司 （DRAGON WILL | | | | | | | | | | | ENTERPRISE ...

广东新宝电器股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）038 号 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 1 1、 《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》； 广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 28 日 在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2023 年 8 月 17 日通过书面通知、 电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际 出席本次会议表决的董事为 9 人（其中董事长郭建刚先生、董事朱小梅女士、独 立董事谭有超先生因工作原因采用通讯表决的方式参加会议；董事曾展晖先生因 工作原因，委托董事杨芳欣先生代为表决）。会议由董事长郭建刚先生召集并主 持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《广东新宝电器 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为广东新宝电器股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，在审阅了相 关会议资料并经讨论后，对公司召开的第六届董事会第十五次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、 关于 2023 年半年度报告及摘要的独立意见 经审核，公司 2023 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及其他关 联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表如下专项说明和独立 意见： （一） 2023 年半年度公司没有与控 ...

关于第六届监事会第十四次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）、《广东新宝电器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，广东新宝电器股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下 审核意见： 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司监事会 一、 关于 2023 年半年度报告及摘要的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的 程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 二、 关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和审核意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，监事会对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和 对外担保情况进行了认真的核查， ...