证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-024 | 经现场出席股东大会有表决权过半数 | 的股东同意，股东大会可推举一人担任 | | --- | --- | | 的股东同意，股东大会可推举一人担任 | 会议主持人，继续开会。 | | 会议主持人，继续开会。 | | | 第一百一十六条 董事会由 名董 9 | 第一百一十六条 董事会由 名董 7 | | 事组成，其中独立董事 3 名。 | 事组成，其中独立董事 3 名。 | | 第一百二十一条 董事会设董事 | 第一百二十一条 董事会设董事 | | 长 1 人，副董事长 2 人。董事长及副董 | 长 1 人，副董事长 1 人。董事长及副董 | | 事长由董事会以全体董事的过半数选 | 事长由董事会以全体董事的过半数选 | | 举产生。 | 举产生。 | | 第一百二十三条 副董事长协助 | 第一百二十三条 副董事长协助 | | 董事长工作，董事长不能履行职务或者 | 董事长工作，董事长不能履行职务或者 | | 不履行职务的，由半数以上董事共同推 | 不履行职务的，由副董事长履行职务， | | 举的副董事长履行职务，副董事长不能 | 副董事 ...

独立董事提名 - 石章强被提名为浙江友邦集成吊顶股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 遵守规定，勤勉尽责履职[9] - 不符任职资格及时报告并辞职[10] - 授权董秘报送信息并担责[10] - 辞职致比例不符将持续履职[10]

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《公司章程》以及《公司监事 会议事规则》和有关法律法规的相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益 出发，认真履行了监事会监察督促的职责。现将 2024 年度公司监事会工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。所有会议的召开均符合有关法律 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 2024 年 2 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | 第八次会议 | 月 20 日 | | | | | 《2023 年年度报告及其摘要》 | | | | 《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 《2023 年度财务决算报告》 | | | | 《2023 年度利润分配方案的议案》 | | | | 《2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | | | | 2024 年度财务审计机构 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-025 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会 的议案》。现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2025 年 5 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-010 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于2025年4月12日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2025 年4月23日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会 议由监事会主席顾沈华先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年年度报告及其摘要》 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2024年年度报 告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股 份有限公司2024年 ...

关于《2024 年度内部控制自我评价报告报告》的意见 浙江友邦集成吊顶股份有限公司监事会 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 23 日 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，浙江 友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度的公司内部 控制进行了自我评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》，公司监事会 审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 监事会认为：公司当前治理结构完善，内部控制体系基本覆盖了公司生产经 营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规的要求，建立健全并有效实施了内 部控制，在公司生产经营管理各个流程和环节起到了较好的控制和防范作用，保 证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对《2024 年度内部控制自我评价 报告》无异议。 ...

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-009 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议通知 于2025年4月12日以邮件结合电话方式向公司董事发出，会议于2025年4月23日在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 公司董事、监事、高级管理人员已对 2024 年度报告签署了书面确认意见。 详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2024 年年度报告》，《证券时 ...

业绩总结 - 2024年度母公司净利润-1.06亿元[1] - 归属于上市公司股东净利润本年度-1.12亿元，上年度6369.83万元，上上年度9766.19万元[5] 利润分配 - 2024年拟不分配现金红利等，回购200万股视同分红[2] - 本年度现金分红0元，上年度2588.96万元，上上年度6309.50万元[5] 方案审议 - 第五届董事会等会议审议通过利润分配方案[8][9][10]

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让班会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 编码:沪25 and and the same of 关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11571号 浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"友邦吊 顶")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA11568 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 友邦吊顶2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 友邦吊顶管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则》 和《深圳证券交易所 ...