委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事超半数并任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 定期会议每年至少开一次，提前五天通知；临时会议提前三天通知[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[6] - 下设工作组提供资料、筹备会议和执行决议[3] - 考评先述职自评，再绩效评价，最后报董事会[10] 决策权限 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划，未采纳建议应记载理由并披露[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[7] 生效与解释 - 议事规则经股东会审议通过后生效，解释权归董事会[16][17]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为、保护投资者权益[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露，公司有保守义务[3] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[4] 申请与审批 - 发生可暂缓、豁免事项需向董事会办公室书面申请并填审批表[5] - 申请需经董事会秘书审核、董事长审批[7] 信息管理 - 暂缓、豁免披露信息应登记入档，保存期限不少于十年[7] - 公司各部门人员应签署保密承诺并做好内幕信息知情人登记[8] 披露要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密出现特定情形应及时披露[9] - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料[9] 知情人义务 - 信息知情人需知晓制度内容并负有保密义务[17] - 知情人承诺不进行违规操作，保密不当愿担责[17]

董事任职限制 - 兼任总裁等职务及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数二分之一[4] 总裁决策权限 - 可决定最近审计合并报表净资产1%以下固定资产投资方案[7] - 可决定最近审计合并报表净资产0.5%以下办公用房装修项目[7] - 可决定最近审计合并报表净资产10%以下资产处置方案[7] - 可决定单笔50万元以下及年度累计200万元以下对外捐赠事项[7] 总裁办公会议 - 每月定期召开，议题会前三天申报[14] - 重要议题材料提前三天送阅[14] - 议程及出席范围审定后会前一天通知[14] - 讨论干部任免等重要事项[15] - 有分歧以主持会议的总裁或副总裁意见为准[15] - 决定以纪要或决议形式做出，由总裁班子实施[15] 会议纪要与保密 - 纪要内容由主持人审定，重要纪要签署后分送[15] - 保密材料承办部门注明密级，会后收回[15] - 参会人员执行保密纪律，形成决议后服从执行[15] 细则规定 - 未尽事宜依国家法规及《公司章程》执行[17] - 细则生效及修改须经董事会审议通过[17]

董事会提名 - 公司董事会提名吴凤陶为第6届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[7] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[7] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[7] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名田永顺为第6届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年7月31日[10] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、经济等工作经验[4] - 被提名人及其直系亲属无持股等限制情况[5][6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[7]

独立董事任职条件 - 被提名人及直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[5] - 被提名人及直系亲属不在5%以上股东及前五股东任职[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续担任独立董事未超六年[7] - 不存在不得担任董事情形[1] - 符合证监会及深交所任职资格条件[1] - 符合公司章程独立董事任职条件[1] - 具备基本知识，有五年以上相关经验[4] - 被提名人及亲属不在公司及其附属企业任职[5] - 不是为公司提供财务等服务人员[5]

董事会提名 - 公司董事会提名娄亦捷为第6届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股与任职情况符合要求[5] - 被提名人最近十二个月内无相关禁止情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等相关限制情况[6][7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[7]

董事会换届 - 公司第六届董事会拟由8名董事与1名职工代表董事组成，任期三年[2] - 2025年7月31日第五届董事会第二十二次会议审议通过换届议案[1] - 需提交2025年第二次临时股东大会审议，选举采用累积投票制[2] 股东持股 - 石向才持有公司股份18150000股，持有控股股东52.63%股份[5] - 石晓霞持有公司股份3250000股，持有控股股东12.25%股份[6] - 施鹏未持有公司股份，持有控股股东13.12%股份[9] 独立董事情况 - 独立董事候选人中吴凤陶具备会计专业资质，三位均有资格证书[2] - 任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议[2] 人员资格 - 何成锋等四人未持有公司股份，无关联关系及违规情况，任职资格合规[11][12][13][14]

人员提名 - 吴凤陶被提名为电光防爆科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 吴凤陶已通过公司第6届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 本人及直系亲属无特定股份持有及任职情况[6] - 本人近十二个月无禁止任职情形[6] - 本人近三十六个月无相关处罚及谴责情况[8] - 担任独立董事的境内上市公司数量及连续任职时长合规[8] 声明时间 - 声明签署时间为2025年7月31日[10]

独立董事提名 - 娄亦捷被提名为电光防爆科技第6届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不在公司及关联企业任职[6] - 本人及直系亲属非特定比例股东或相关股东任职人员[6] - 本人与公司及相关方无重大业务往来[6] 任职限制情况 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[8]