电光科技 电光防爆科技股份有限公司 2023 年度独立董事（田永顺）述职报告 各位股东及股东代表： 本人与公司之间不存在利害关系或者其他可能影响本人独立性的情形，且符 合相关法律、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对独立董事独 立性的要求。 二、2023 年度出席董事会和列席股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会 5 次，本人出席了 5 次，其中现场出席 2 次， 以通讯方式出席 3 次，无委托出席或缺席的情况，本人对公司董事会各项议案均 表示赞成，无提出异议、反对或弃权的情形。2023 年度，公司共召开股东大会 1 次，本人现场列席了 1 次。2023 年度，公司董事会及股东大会的会议召集召开 符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。 1 电光科技 作为电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规和 内部制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 202 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-013 电光防爆科技股份有限公司 1、股东大会召开的届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十一次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合法律法规、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14：00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。其中，通过深交所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 ...

业绩数据 - 2023年归属上市公司股东净利润119,612,934.55元[1] - 2023年度母公司净利润82,484,646.28元[1] 利润分配 - 每10股派发现金红利1.3元（含税），共计派发47,070,384.4元[2] - 分配预案需经股东大会审议通过[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行3940.59万股，发行价9.51元，募集资金37474.99万元，净额36911.09万元，2022年1月4日到账[11] - 2023年度公司募集资金净额为36911.09万元，本年度投入募集资金总额为12499.59万元[27] - 报告期内变更用途的募集资金总额为25698.34万元[27] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入13198.75万元，利息收入净额771.75万元[13] - 本期项目投入12499.59万元，利息收入净额573.16万元[13][15] - 截至期末累计项目投入25698.34万元，利息收入净额1344.90万元[15] 资金结余与管理 - 应结余与实际结余募集资金均为12557.65万元[15] - 截至2023年12月31日，公司有5个募集资金专户，余额50576541.83元[17][19] - 2023年12月31日，现金管理购买结构性存款未到期金额75000000元，募集资金余额125576541.83元[19] - 2023年1月12日，公司同意使用不超2亿元自有资金和募集资金进行现金管理[24] 投资项目进展 - 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）承诺投资总额23611.09万元，本年度投入12499.59万元，累计投入14998.34万元，投资进度63.52%，预计2025年3月达到预定可使用状态[27] - 智慧矿山研究及产业化中心承诺投资总额2600万元，预计2024年12月达到预定可使用状态，尚未开始实施[27] - 补充流动资金承诺投资总额10700万元，本年度投入10700万元，累计投入10700万元，投资进度100%[27] 项目变更 - 公司于2023年4月27日变更智慧矿山研究及产业化中心项目实施地点至浙江乐清，并延期至2024年12月31日[29] 理财收益 - 上海浦东发展银行利多多公司稳利23IG3627期产品金额4000万元，预期年化收益率1.3或2.55或2.75，理财收益25.50万元[25] - 中国银行对公结构性存款（2023/12/21 - 2024/1/22）金额3500万元，预期年化收益率1.25或3，理财收益9.21万元[25] - 中国银行对公结构性存款（2023/9/18 - 2023/12/18）金额3500万元，预期年化收益率1.25或2.6，理财收益22.69万元[25] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利23IG3434期产品金额4000万元，预期年化收益率1.3或2.5或2.7，理财收益25.00万元[25]

业绩总结 - 审计电光科技2023年度财务报表及相关汇总表[4] 数据相关 - 2023年期初其他关联资金往来余额1007.83万元[13] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额50858.19万元[13] - 2023年度其他关联资金往来利息60.28万元[13] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额51866.02万元[13] - 2023年末其他关联资金往来余额60.28万元[13] - 河北新四达电机2023年期初余额835.49万元[13] - 河北新四达电机2023年度累计发生额15472.00万元[13] - 电光防爆科技(上海)2023年度累计发生额20076.55万元[13] - 达得利电力设备2023年度累计发生额15309.64万元[13]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，三会会议记录完整[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，相关合规[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] 资金与承诺 - 募集资金使用无违规，公司和股东均完全履行承诺[4] 检查结果 - 保荐机构未发现公司需要整改的问题[5]

募集资金情况 - 公司实际发行新股39,405,880股，募集资金总额37,474.99万元，净额36,911.09万元[1] - 截至2023年末累计项目投入25,698.34万元，利息收入净额1,344.90万元[3][4] - 截至2023年末应结余和实际结余募集资金均为12,557.65万元[4] - 2023年度公司募集资金净额36911.09万元，本年度投入12499.59万元，累计投入25698.34万元[21] 项目投资情况 - 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）承诺投资23611.09万元，本年度投入12499.59万元，累计投入14998.34万元，进度63.52%，预计2025年3月达预定可使用状态[21] - 智慧矿山研究及产业化中心承诺投资2600万元，延期至2024年12月31日，实施地点变更至浙江乐清[17][21] - 补充流动资金承诺投资10700万元，累计投入10700万元，进度100%[21] 现金管理情况 - 公司同意用不超2亿自有和2亿募集资金现金管理，有效期自2023年1月12日起一年[12] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利23JG3627产品金额4000万元，年化收益率1.3%或2.55%，收益25.5万元[14] - 中国银行对公结构性存款有多笔业务，如3500万元业务，年化收益率1.25%或3%等，收益有多笔不同金额[14] 其他情况 - 2023年度公司不存在变更募集资金投资项目情况[15] - 公司已按规定披露募集资金存放与使用情况，不存在违规情况[18] - 2023年4月27日公司审议通过变更部分募投项目实施地点及延长期限议案[17][22] - 智慧矿山系统及高端智能化装备项目（一期）尚处施工阶段，智慧矿山研究及产业化中心尚未开始实施[22]

会议情况 - 2023年公司召开董事会5次，独立董事出席5次，现场4次、通讯1次[2] - 2023年公司召开股东大会1次，独立董事现场列席1次[2] 工作时间 - 2023年独立董事在公司现场工作不少于15日[4] 议案表决 - 独立董事对多项董事会会议议案发表同意意见[4] 委员会工作 - 2023年独立董事审议通过内部审计报告等事项[5] - 2023年独立董事确定公司薪酬方案合规[5] 沟通督促 - 2023年独立董事与审计机构等沟通，督促年审工作[6] 异议情况 - 报告期内独立董事无对议案提出异议情况[10]

内部控制 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范畴的16家子公司资产和营收占比均为100%[6] - 截至2023年12月31日，内控制度合理且可执行[4] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日，内控有效性结论未受影响[5] 研发与制度 - 公司有上海和乐清2大研发基地，与矿大成立博士工作站[8] - 公司制定《采购管理制度》规范不相容职务分离[9] - 公司建立存货管理制度和清查盘点程序[10] - 公司制定系列财务管理制度监督调控经营[11] 合规情况 - 2023年度无违规对外担保事项[14] - 报告期内募集资金使用无违规[15] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报标准[15][16] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷财产损失标准[17] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[18]

会议情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会1次[3] - 独立董事出席董事会5次，现场列席股东大会1次[3] 履职情况 - 2023年独立董事现场工作不少于15日[5] - 多次会议对议案发表同意意见[5] - 作为委员审议事项、参加会议履职[7] 沟通情况 - 2023年与内部审计及会计师事务所积极沟通[8] 异议情况 - 报告期内无对议案及事项提异议情况[11]