审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年审计机构，聘用期一年[1] - 董事会审计委员会同意续聘[10] - 第五届董事会和监事会会议均通过续聘议案[11] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[3] 审计费用 - 2023年天健为公司提供审计费用120万，年报100万，内控20万[9] 执业情况 - 天健近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[5] - 天健从业人员近三年受处罚涉及50人[5]

业绩总结 - 2023年监事会召开4次会议审议多项报告及议案[3][4] - 监事会认为公司2023年决策、内控、财务等方面规范良好[4][5][7] - 2023年度公司关联交易等无违规情况[6] 未来展望 - 2024年监事会加强重大事项监督保护中小股东权益[10]

关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日披露 了《关于会计政策变更的公告》，公司依据财政部《企业会计准则解释第 16 号》 （以下简称"解释第 16 号"）的要求变更会计政策，并在 2023 年年度报告中对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、上述会计政策变更对公司的影响 解释第 16 号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起执行，此变更对公司财务状况 和经营成果无重大影响；公司按照解释第 16 号要求，对在首次执行该规定的财 务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按 该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该 规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计 负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该 规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报 表列报最早期间的期初留存收益及其 ...

浙商证券股份有限公司 关于电光防爆科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：浙商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：电光科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：汪建华 | 联系电话：0571-87902731 | | 保荐代表人姓名：洪 涛 | 联系电话：0571-87902731 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-009 电光防爆科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、电子邮件或书面通知形式送达各位监事，会 议于 2024 年 4 月 18 日上午在电光防爆科技股份有限公司会议室以现场方式召 开。应参加本次会议的监事为 3 人，实际出席本次会议的监事为 3 人。会议符合 《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 会议由徐芳艳女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经公司监事会认真审核，认为董事会编制的电光防爆科技股份有限公司 2023 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 《2023 年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，就公司独立董事田永顺、吴凤陶、娄亦捷的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事田永顺、吴凤陶、娄亦捷的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 电光防爆科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-015 电光防爆科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号） 的有关要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会 第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需 提交股东大会审议，公告事项具体如下： 电光科技 4、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》要求执行。其 他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响 本次会计政 ...

电光科技 电光防爆科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度报告审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 | 楼 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272 | 人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 | 人 | | 2023 年业务收入 | 业务收入总额 | 34.83 ...

电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话、电子邮件或书面通知的形式送达各位董事， 会议于 2024 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场召开。应参加本次会议表决的 董事为 9 人，实际出席董事人数为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了 会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。 会议由石晓霞女士主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 公司董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合 相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 电光科技 股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2024-008 电光防爆科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果： ...

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策的规定，体现了会 计处理的谨慎性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公 允反映公司财务状况及经营成果，具有合理性。 董事会审计委员会委员：吴凤陶 石晓霞 娄亦捷 2024 年 4 月 18 日 电光防爆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定和公司会计政 策，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的相关资产价值出现的减值 迹象进行了充分的评估和分析。 公司已就 2023 年年度计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关 内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会委员，通过对公司计提资产减 值准备相关材料的审查，对公司 2023 年年度计提资产减值准备作如下说明： 电光科技 电光防爆科技股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年年度计提资产减值准备合理性的说明 ...