公司产品概述 - 公司主要产品包括 PCB 化学品、锂电池材料、化学试剂产品、动力电池梯次利用产品和绿环材料 [1] - PCB 化学品分为高纯化学品及复配化学品，包括孔金属化镀铜系列、镀镍金系列、镀锡系列等 [2] - 锂电池材料包括三元前驱体及三元材料系列产品、磷酸铁、磷酸铁锂及磷酸锰铁锂系列产品、钴盐、镍盐、锰盐系列产品等 [3] - 化学试剂产品包括分析与专用试剂，主要应用于分析测试、教学、科研开发以及新兴技术领域 [3] - 动力电池梯次利用产品是对新能源汽车退役动力电池进行检验检测、分类、拆分、电池修复或重组 [3] - 绿环材料是通过对退役电池再生利用，重新制造出的绿色环保材料 [3] 公司正极材料优势 - 公司具备电子级产品硫酸铜、硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰等高纯电子级金属化学物产品 [3] - 公司三元材料是把硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰制成氢氧化镍钴锰，再与碳酸锂烧结产出 [4] - 公司磷酸铁锂产品是将磷酸铁和碳酸锂烧结产出 [4] 公司电池回收技术 - 公司掌握了退役锂电池拆解及梯次利用的关键核心工艺技术 [4] - 对拆解后的电芯进行测试，符合梯次利用要求的电芯进行重新筛选配组 [4] - 对无法进行梯次利用的电池进行进一步拆解，正极材料通过公司创新工艺加工重新合成 [4] - 公司建立了电池数据库和电池模型，开发了主动均衡系统，提高电池性能和寿命 [4] 公司回收利用数据 - 公司碳酸锂回收率达 95%以上，磷酸铁回收率超 98% [7] - 回收中污染物较少，回收中产生的物质如铜可用做电子化学品原料 [7] 公司发展计划 - 公司一方面会积极拓展现有业务，延伸产业链，保持主业的稳健增长 [7] - 另一方面，也希望通过对外投资、合作等方式，引进业务关联性较强的优质资产 [7] 公司融资情况 - 本次发行对象为不超过三十五名特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司等 [8] 公司业绩情况 - 公司一季度业绩扭亏为盈主要得益于消费电子、AI、国产替代、消费复苏等因素 [9]

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-017 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光华科技"）于2024年4 月26日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激 励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》。 鉴于公司2023年业绩未达到公司层面业绩考核要求，2021年股票期权计划首 次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期的可行权条件未 成就。根据《广东光华科技股份有限公司2021年股票期权激励计划》（以下简称 "《2021年股票期权激励计划》"），公司拟注销《2021年股票期权激励计划》 首次授予及预留授予部分股票期权。具体内容详见公司于2024年4月27日在《证券 时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的 《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的公告》 （公告编号：2024-010）。 公司本次注销股票期权共计552.25万份。本次股票期权注销事宜符合相关法 律法规、公司《章程》及《2021年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。 本次注销的股票期权尚未行权，注销后不 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入26.99亿元，同比下降18.26%[1] - 公司2024年1季度实现营业收入5.12亿元，同比下降21.78%[1] - 公司2024年1季度净利润为379.8万元，同比增长102.02%[1] - 公司2026年主营业务收入预计为5026百万元，较2021年增长94.6%[3] - 公司2026年净利润预计为125百万元，较2021年增长101.6%[3] 主要业务板块表现 - PCB化学品收入13.7亿元，同比下滑5.4%[1] - 化学试剂收入4.4亿元，同比增长12.6%[1] - 锂电池材料收入5.8亿元，同比下滑54.9%[1] 财务指标展望 - 公司2023年EBIT增长率为-122.56%，2024年预计为65.74%[3] - 公司2023年净资产收益率为-31.97%，2026年预计为8.37%[3] - 公司2023年每股收益为-1.078元，2026年预计为0.313元[3]

广东光华科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（陈鸣才） 作为广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法 律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、2023 年年度本人出席董事会和股东大会的情况 （一）概况 2023 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，审议各项议题，认真参与公司重大经营决策的讨论。同时，秉持客观、独立、 公正的立场，依据自己的专业知识对相关决策做出独立判断，客观、公正地对重 大事项发表独立意见，有效履行了独立董事的职责。本人认为公司董事会在 2023 年能够严格按照《公司法》及公司《章程》等规定履行职责，历次股东大会和 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入269,946.19万元，较2022年下降18.26%[2] - 2023年净利润-43,092.68万元，较2022年下降477.74%[2] - 2023年主营业务收入268,267.38万元，占比99.38%，较2022年下降18.52%[3] - 2023年营业成本263,969.83万元，较2022年下降5.65%，综合毛利率下降约15个百分点[4] - 2023年营业利润-51,045.89万元，较2022年减少59,603.53万元，下降696.50%[7] 资产负债 - 2023年末资产总额324,206.15万元，较上年末减少4.87亿元，降幅为13.05%[9] - 2023年末流动资产占比49.75%，较上年末下降7.39个百分点[10] - 2023年末短期借款48,536.86万元，较2022年下降10.11%[11] - 2023年末应付票据52,263.36万元，较2022年增长46.41%[11] - 2023年末公司负债总额18.94亿元，较上年末下降3.28%，减少0.64亿元[12] - 2023年末流动负债占总负债的80.36%，较上年末上升0.42个百分点[13] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计13.47亿元，较上年末下降23.86%[15] 现金流 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额761.28万元，较上年度增加11903.87万元，变动率1563.67%[15] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额-22730.86万元，较上年度增加16305.97万元，变动率71.73%[15] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额34112.65万元，较上年度减少44002.96万元，变动率-128.99%[15] - 2023年末现金及现金等价物余额2.87亿元，较上年度减少3662.16万元，变动率-12.76%[15] 其他指标 - 2023年资产负债率为58.42%，较2022年上升5.91个百分点[17] - 2023年归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为-27.62%，基本每股收益为-1.08元[17] - 2023年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率为-27.71%，基本每股收益为-1.08元[17]

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-013 广东光华科技股份有限公司 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了关于子公司拟成立合伙企业暨关联交易的公告。 关于子公司拟成立合伙企业的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 公司与各合伙人围绕公司未来发展战略及投资标的进行了沟通分析，针对公 司重点发展领域进行了研讨，基于审慎使用资金的原则，合伙企业尚未注册。为 了降低对外投资风险，提高公司资金使用效率，优化资源配置，保障投资者的利 益，公司与各合伙人讨论协商后决定终止设立该有限合伙企业。 特此公告。 ...

广东光华科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职报告（彭俊彪） 作为广东光华科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2023 年年度工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、公司《章程》及公司《独立董事工作制度》等有关法 律、法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，积极参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、2023 年年度本人出席董事会和股东大会的情况 （一）概况 2023 年，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大 会，审议各项议题，认真参与公司重大经营决策的讨论。同时，秉持客观、独立、 公正的立场，依据自己的专业知识对相关决策做出独立判断，客观、公正地对重 大事项发表独立意见，有效履行了独立董事的职责。本人认为公司董事会在 2023 年能够严格按照《公司法》及公司《章程》等规定履行职责，历次股东大会和 ...

会议情况 - 广东光华科技第五届监事会第十一次会议于2024年4月26日召开，3名监事全出席[1] 报告审议 - 《2023年年度报告及摘要》等多项报告审议通过[2][4][8][9][11][23] 业务议案 - 2024年度向银行申请综合授信并担保议案通过[13] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》议案通过[16] - 注销2021年部分股票期权议案通过[18]

目录 | 内容 | 页码 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | | | | | 年 | 月 | 日合并资产负债表 | 2023 | 12 | 31 | 1-2 | | 年 | 月 | 日公司资产负债表 | 2023 | 12 | 31 | 3-4 | | 年度合并利润表 | 2023 | 5 | | | | | | 年度公司利润表 | 2023 | 6 | | | | | | 年度合并现金流量表 | 2023 | 7 | | | | | | 年度公司现金流量表 | 2023 | 8 | | | | | | 年度合并所有者权益变动表 | 2023 | 9-10 | | | | | | 年度公司所有者权益变动表 | 2023 | 11-12 | | | | | | 财务报表附注 | 13-122 | | | | | | 审计报告 众会字（2024）第 01080 号 广东光华科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东光华科技股份有限公司（以下简称"光华科技"）财务报表，包括 2023 年 12 月 ...

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-009 广东光华科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审计，截止 2023 年 12 月 31 日，其主要财务数据为：资产总额 16,221.81 万元，负债总额 15,029.65 万元，净资产 1,192.16 万元，营业收入 28,600.96 万元，净利润-39.47 万元。 2、广东东硕科技有限公司 成立日期：2002 年 10 月 28 日 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请办理综合授信业务并提供担保的 议案》。具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司经营及发展的需要，2024 年度公司拟在全资子、 孙公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保额度不超过人民 币 10 亿元，被担保的全资子公司包括：广州市金华大化学试剂有限公司、广东 东硕科技有限公司、广东光华科技股份（香港）有限公司、珠海中力新能源材料 有限 ...