本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-074 昇兴集团股份有限公司 第四届监事会第四十次会议决议公告 昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四十次会议于 2023 年12月20日下午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场会议 方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以专人递送、电话、电子邮件 等方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席陈培铭先生召集并主持，应参会 监事三人，实际参会监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议： 审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议 案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第四届监事会任期已届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规 定，公司监事会 ...

关于监事会换届选举的公告 证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-076 昇兴集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于昇兴控股股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会任期已届满，为 了顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》、《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 昇兴集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 21 日 2023 年 12 月 20 日，公司召开第四届监事会第四十次会议，会议审议通过 了《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》。现将具体 内容公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中股东代 表监事二名，职工代表监事一名。经公司监事会审核，同意提名陈培铭先生、张 泉先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，经股东大会选 ...

昇兴集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 薪酬委员会主任负责召集和主持薪酬委员会会议，当薪酬委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬委员会主任既不履行 1 第一条 为建立和完善昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）非独立 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独 立董事和高级管理人员业绩的专门机构。 职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬委员会主任职责。 第六条 薪酬委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬委员会委 员可在任期届满前由董事会解除其职务。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票 ...

昇兴集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘微芳 作为昇兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人昇兴集团股份有限公司董事会提名为昇兴集团 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昇兴集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职 ...

昇兴集团股份有限公司独立董事现场工作制度 第一条 为进一步完善昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护 投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理 办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》）等相关法律法规以及《昇 兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《昇兴集团股份有限公司 独立董事制度》（以下简称"《公司独立董事制度》"）的规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相 关法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《公司独立董事制度》以及本制度的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司 章程》、《 ...

昇兴集团股份有限公司 声明人 易岐筠 作为昇兴集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人昇兴集团股份有限公司董事会提名为昇兴集团股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昇兴集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 ☐否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ☐否 如否，请详细说明：___________________ ...

昇兴集团股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司独 立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 ...

昇兴集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，昇兴集团股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会查阅了第五届董事会董事候选人相 关资料并对其任职资格进行了审核，发表审查意见如下： 1、经审阅林永保先生、林斌先生、邵聪慧先生、刘嘉屹先生的个人履历等相关资 料，未发现其存在《公司法》规定禁止任职的情形，其任职资格符合《公司法》《公司 章程》中关于非独立董事任职的有关规定。 2、经审阅刘微芳女士、易岐筠先生和吴丹先生的个人履历等相关资料，未发现其 存在《公司法》规定禁止任职的情形。上述独立董事候选人符合《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关规定所要求的独立性，具备担任上市公司独立董事的任职 条件和资格。刘微芳女士、易岐筠先生和吴丹先生均已取得独立董事资格证书。 综上，公司董事会提名委员会同意提名林永保先生、林斌先生、邵聪慧先生、刘 嘉屹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘微芳女士、易岐筠先生和吴 丹先生 ...

第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会 负责。 昇兴集团股份有限公司董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发 展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力， 公司董事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、制订、 规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《昇 兴集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事 规则。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》及本议事规则的规定。战略委员会决 ...

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2023-073 昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议 案》。表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人进行资 格审查并审议通过，董事会同意提名林永保先生、林斌先生、邵聪慧先生、刘嘉 屹先生四人为公司第五届董事会非独立董事候选人。 上述第五届董事会非独立董事候选人的组成不违反《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称《主 板上市公司规范运作》）关于"董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一"的规定。 上述第五届董事会非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司 ...