职工代表监事张天荣先生符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职的 资格和条件，其将严格根据相关规定履行职责。 公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》 的相关规定。 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-019 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举工作，根据《公司法》等法律法规 和《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 03 月 24 日在公司会议室召开职工 代表大会，选举公司第五届监事会职工代表监事。 经与会职工代表认真讨论，会议选举张天荣先生（简历详见附件）为第五届 监事会职工代表监事，张天荣先生将与公司 2023 年度股东大会选举产生的第五 届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一 致。 特此公告 天水众兴菌业科技股份有限公司监事会 2024 年 03 月 25 日 1 / 2 附件：职 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 | | 眉山昌宏 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 11,120.72 | 11,120.72 | | 资金调剂 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 安阳众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | 23,644.60 | 13,236.87 | 18,611.71 | 18,269.76 | 资金调剂/募集资金 项目 | 非经营性往来 | | | 武威众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 34,656.15 | 34,656.15 | | 资金调剂/募集资金 项目 | 非经营性往来 | | | 吉林众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | 26,534.53 | 1,304.36 | 406.00 | 27,432.89 | 资金调剂/募集资金 项目 | 非经营性往来 | | | 安徽众兴 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 30,552.37 | 34,552.37 | | 资金调剂/募集资金 项目 | 非经营性往来 | | | ...

一、2023 年度利润分配预案的内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利 润 142,372,708.89 元，加上年初未分配利润 132,616,092.95 元，扣除根据《公司 法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金 14,237,270.89 元，减去报告期已 分配的普通股股利 117,879,839.10 元，年末母公司可供股东分配的利润为 142,871,691.85 元。 公司拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不 进行公积金转增股本。 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-013 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了 《关于审议 ...

中国国际金融股份有限公司 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》的核查意见 二〇二四年三月 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为天水众兴 菌业科技股份有限公司（以下简称"众兴菌业"或"公司"）公开发行可转换公司债持续 督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规的要 求，对众兴菌业2023年度《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了核查，并出具本核查意见（以下简称"本意见"或"本核查意见"）。 一、 募集资金的基本情况 2023年度公司存放与使用的募集资金为公开发行可转换公司债券募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002号）核准，公司于2017年12月13日 公开发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价值平价发行， 共募集资金92,000万元人民币，扣除发行费用后，实际募集资金净额为90, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日 召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十七次会议及于2023 年12 月28日召开的2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保 额度预计的议案》，为满足全资子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公 司融资决策效率，同意公司2024年度为合并报表范围内部分全资子公司提供不 超过82,000万元的担保额度，其中：向资产负债率70%以上的全资子公司预计提 供担保额度不超过13,000万元，向资产负债率70%以下的全资子公司预计提供担 保额度不超过69,000万元（其中拟向安徽众兴菌业科技有限公司提供不超过 8,000万元的担保额度），有效期限自股东大会审议通过后12个月内。在有效期 限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。 具体担保形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为 准。同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审批的额度及有 效期内 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-010 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 一次会议于 2024 年 03 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2024 年 03 月 14 日以电子邮 件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中董事王国庆先生，独立董事巨铭先生、刘遐先生及党琳女士通讯参 会）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于审议<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理刘亮先生根据 2023 年度经营管理层执行董事会决议和主持日常 生产经营管理工 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司于 2024 年 03 月 25 日召开第四 届监事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》。 根据《公司章程》，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司第四届监事会第十八次会议审议通过，公司 监事会提名王银军先生、侯亚超先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 （简历见附件）。 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-021 天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年 03 月 25 日 1 / 2 附件： 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届监事会非职工代表监事候选人简历 上述议案尚需提交公司 2023 年度股 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （巨铭） 各位股东及股东代表： 本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切 实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 巨铭先生：男，1954 年出生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师。曾 任甘肃正邦力生会计师事务所合伙人，甘肃力生会计师事务所审计部主任，天水 信立新会计师事务所审计部主任，内蒙古新巴尔虎右旗怡盛元公司财务总监，北 京金豪特投资有限公司财务总监，北京星湖绿色生态观光园有限公司财务总监。 现任公司独立董事，甘肃同太中良会计师事务所部门经理。 1、董事 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-018 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构投资安全性较高、 流动性较好的 理财产品。 2、投资金额：不超过60,000万元闲置自有资金 3、特别风险提示：委托理财事项受宏观环境、政策等因素的多重影响，存在政策风险、 市场风险、信用风险、不可抗力风险、投资收益不确定性风险、资金流动性风险及操作风险 等。同时相关委托理财产品还存在其特殊风险。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年03月25日召开 第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公司，下同） 在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过60,000万元（含60,000 万元，下同）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额， 下同 ...

《关于审议<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于审议<2022 年 度利润分配预案>的议案》、《关于审议<2022 年度报告>及<2022 年度报告摘要> 的议案》、《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于审议<2023 年度财务预算报告>的议案》、《关于审议<2023 年度监事薪酬（津贴）绩效方 案>的议案》、《关于预计 2023 年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、 《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》及《关于使用部分闲置自有资金进 行委托理财的议案》。 天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司及 全体股东负责的态度，恪尽职守、认真负责、积极开展工作，依法独立行使职权。 全体监事均列席了 2023 年度历次董事会及股东大会，对公司财务状况、公司经 营管理活动的合法合规性、董事会重大决策程序、股东大会决议执行情况、董事 及高级管理人员履行职务情况等进行监督，促进公司规范运作，切实维护公司利 益和全体股 ...