因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等的要求，就公司在任独立董事巨铭先生、刘遐先生及 党琳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事巨铭先生、刘遐先生及党琳女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2024 年 03 月 25 日 1 / 1 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-012 天水众兴菌业科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 25 日 召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 审议<关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，本议案尚需 提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002 号）核准，公司于 2017 年 12 月 13 日公开发行 920 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按票面价 值平价发行，共募集资金 92,000 万元人民币，扣除发行费用后，实际募集资金净额 为 90,290 万元人民币。2017 年 12 月 19 日，上述资金到位情况业经中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众 ...

第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划 第二次持有人会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 03 月 25 日在天水国家 农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由公司第一期员工持股计划管理委员会主任张收福先生召集并主 持，会议通知已于 2024 年 03 月 21 日以电话及电子邮件等方式送达给全体持有 人。本次会议出席持有人共计 224 名，代表公司第一期员工持股计划份额为 862 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 95.78%。本次会议的召集、召开和 表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-023 天水众兴菌业科技股份有限公司 召开第一期员工持股计划管理委员会会议，选举赵鹏隆先生为公司第一期员工持 股计划管理委员会主任。 上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司 5%以上股东 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计委员会对公司聘请的会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人 ...

股价情况 - 公司股票2024年3月13 - 15日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 财报披露 - 公司拟定于2024年3月26日披露2023年年度报告[6] 投资并购 - 2023年10月23日，全资子公司天水众安生物2000万元投资设立合资公司天水金兴生物，持股51%[6] 项目影响 - 冬虫夏草培育工厂化生产项目规模小，短期内对公司利润影响不大[6]

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-008 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日 召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十七次会议及于2023 年12 月28日召开的2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保 额度预计的议案》，为满足全资子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公 司融资决策效率，同意公司2024年度为合并报表范围内部分全资子公司提供不 超过82,000万元的担保额度，其中：向资产负债率70%以上的全资子公司预计提 供担保额度不超过13,000万元，向资产负债率70%以下的全资子公司预计提供担 保额度不超过69,000万元（其中拟向湖北众兴菌业科技有限公司提供不超过 25,000万元的担保额度），有效期限自股东大会审议通过后12个月内。在有效 期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额 度 ...

诉讼情况 - 案件二审判决驳回上诉，维持原判[1][5] - 本次诉讼涉案金额1,122.24元（不含诉讼费）[3][4] - 二审案件受理费50元，由袁某波负担[5] 影响说明 - 判决公司不涉及清偿赔付，对利润无影响[1][7] 信息披露 - 公司指定媒体为《证券时报》等[8]

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-006 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日 召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十七次会议及于2023 年12 月28日召开的2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保 额度预计的议案》，为满足全资子公司日常经营及项目建设资金需求，提高公 司融资决策效率，同意公司2024年度为合并报表范围内部分全资子公司提供不 超过82,000万元的担保额度，其中：向资产负债率70%以上的全资子公司预计提 供担保额度不超过13,000万元， 向资产负债率70%以下的全资子公司预计提供 担保额度不超过69,000万元（其中拟向江苏众友兴和菌业科技有限公司提供不 超过10,000万元的担保额度），有效期限自股东大会审议通过后12个月内。在 有效期限和额度范围内，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担 保额度。 具 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-005 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份补充质押的公告 （二）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陶军先生及其一致行动人田 德先生累计质押股份情况如下： 单位：股 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次变动前质押 | 本次补充质押 | 本次变动后质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份数量 | 股份数量 | 押股份数量 | | 陶军 | 110,136,094 | 28.01% | 35,270,000 | 0 | 35,270,000 | | 田德 | 31,132,277 | 7.92% | 14,500,000 | 3,500,000 | 18,000,000 | | 合计 | 141,268,371 | 35.93% | 49,770,000 | 3,500,000 | 53,270,000 | 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-004 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：万元 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 03 月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议及于 2023 年 04 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行委托理财的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响正常运营和资金 安全的前提下，使用不超过 120,000 万元闲置自有资金（含审议时未到期的委托 理财产品金额）进行委托理财，额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个 月内。在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过 120,000 万元。公司董事会提 请股东大会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件。 | 资产管理 | 产品名称 | 产品类型 | 认购（起 | 认购 | 实 ...