关联资金数据 - 2024年陕西众兴高科往来累计发生额22487.85万元[6] - 陕西众兴菌业2024年初余额18109.84万元，年末8510.64万元[6] - 山东众兴菌业2024年往来累计发生额16991.57万元[6] - 新乡星河生物2024年往来累计发生额26127.88万元[6] - 眉山昌宏农业2024年往来累计发生额5447.52万元[6] - 所有关联方2024年初余额总计147853.23万元[6] - 所有关联方2024年往来累计发生额284428.57万元[6] - 所有关联方2024年偿还累计发生额312596.72万元[6] - 所有关联方2024年末余额119685.08万元[6] 审核情况 - 审核报告针对众兴菌业2024年非经营性资金占用等情况[2] - 审核工作于2025年3月21日完成[4]

会议召开情况 - 2024年召开董事会9次，股东大会4次[5] - 2024年董事会战略委员会召开2次会议[8] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开3次会议[9] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[11] 人员履职情况 - 独立董事党琳出席董事会8次，通讯参加1次，出席股东大会4次[6] - 党琳出席战略委员会2次会议并投同意票[8] - 党琳召集主持薪酬与考核委员会3次会议并投同意票[9] - 党琳出席审计委员会4次会议并投同意票[11] 公司决策事项 - 同意第一期员工持股计划存续期展期24个月[10] - 续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[21][22] - 完成第五届董事会换届选举，聘任李敏为财务总监[23] - 通过《2024年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》[26] 信息披露情况 - 2024年按时披露多份报告[20]

董监高薪酬制度 - 制度适用于全体董事、监事和高级管理人员[6] - 董事、监事薪酬由股东大会定，高管报酬由董事会批[7] - 薪酬委制定董、高管考核标准和薪酬政策[7] 董监高薪酬构成 - 董监高薪酬含基本薪酬等[9] - 独立董事津贴年定月发，非独董和监事按合同定薪[9] - 高管年薪制，含基本年薪和绩效奖金[9] 其他规定 - 董监高履职合理费用公司承担[10] - 公司可对高管采取长期激励措施[11]

会议情况 - 2024年召开董事会8次、股东大会2次，独立董事均同意[6] - 2024年提名、薪酬与考核委员会各召开1次会议，独立董事同意[8][9] - 2024年未召开独立董事专门会议[11] 人事与计划 - 2024年4月16日提名、聘任公司高级管理人员[8][20] - 第一期员工持股计划存续期展期24个月[10] 时间相关 - 独立董事2024年4月16日起任职，至12月31日，现场工作12天[2][16] 报告披露 - 2024年按时披露一、半、三季度报告[19]

人员变动 - 贾萍于2024年4月16日起担任公司独立董事[3] - 2024年4月16日聘任李敏先生为公司财务总监[21] - 2024年4月16日提名并聘任公司高级管理人员[22] 会议情况 - 任职期内公司召开董事会8次、股东大会2次，贾萍均投同意票[6] - 贾萍担任审计委员会主任委员期间主持召开审计委员会会议4次，均投同意票[9] - 贾萍担任提名委员会委员期间，提名委员会召开会议1次，贾萍出席并投同意票[11] - 2024年8月4日和8月15日审议通过第一期员工持股计划存续期展期议案[23] 其他事项 - 2024年4月16日至12月31日，贾萍现场工作时间为12天[17] - 2024年按时披露《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[20] - 2024年4月16日完成第五届董事会换届选举工作[21] - 贾萍重点关注公司内控体系建设等[16] - 贾萍关注三个重要投资项目并作出决策[16] - 贾萍与公司经营管理层交流公司战略[16]

会议情况 - 2024年1月1日至4月16日召开董事会1次、股东大会2次[2][4] - 董事会审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开2、2、1次会议[6][7][8] 财报披露 - 按时披露《2023年度报告》《2023年度内部控制评价报告》[16] 议案审议 - 2024年3月25日审议通过续聘审计机构、选举董事候选人议案[19][20] - 2024年3 - 4月审议通过2024年度董事等薪酬绩效方案[21]

天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘遐） 本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年任职期内，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范 性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司 规范运作。2024 年 04 月 16 日，本人因任期届满离任。现将本人 2024 年任职期 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 04 月 16 日）内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘遐先生：男，1950 年出生，中国国籍，大学学历，高级经济师，高级职 业经理人，自 2018 年 04 月 18 日至 2024 年 04 月 16 日任公司独立董事。曾任上 海金元食品有限公司总经理，上海真露泰康食品有限公司副 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2025 年 03 月 21 日 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等的要求，就公司在任独立董事党琳女士、贾萍女士及 邱桂根先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事党琳女士、贾萍女士及邱桂根先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 1/1 ...

担保额度 - 2025年为合并报表内全资子（孙）公司担保不超197,000万元[2] - 2025年预计向安徽众兴新增担保额度25,000万元[6] 财务数据 - 安徽众兴2024年9月30日净资产21,220.45万元[8] - 安徽众兴2024年1 - 9月净利润2,995.88万元[9] 担保情况 - 截至公告日，公司对子公司对外担保总余额115,152.39万元[11] - 无逾期、涉诉及败诉担责情形[11]

公司概况 - 公司持有众兴高科100%股权，其注册资本8000万元[3] 业绩数据 - 2023年营收11490.28万元，净利润62.32万元[5] - 2024年1 - 9月营收7233.83万元，净利润 - 468.04万元[5] 资产负债 - 2023年末资产25814.75万元，净资产24107.51万元[5] - 2024年9月末资产23208.48万元，净资产19639.47万元[5] 项目投资 - 拟改造旧厂房设备，新增投资12251.96万元[1][6] 产能变化 - 金针菇产能由780吨/天减至675吨/天，减幅13.46%[5]