股份回购计划 - 拟回购股份数量上限不超1670万股，下限不少于850万股[4] - 回购价格不超5元/股，上限测算回购资金总额不超8350万元[4] - 回购实施期限自2024年7月10日起12个月内[4] 首次回购情况 - 截至2024年10月31日首次回购25万股，占总股本0.0649%[5] - 首次回购最高成交价3.07元/股，最低成交价3.01元/股[6] - 首次回购成交总金额761005元（不含交易费用）[6]

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 10 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、股权 ...

会议安排 - 公司2024年10月15日决定10月31日召开第四次临时股东大会[5] - 10月16日公告《股东大会通知》[5] - 现场会议10月31日下午14:30在成都高新区召开，董事长视频主持[6] 投票情况 - 深交所交易系统和互联网投票时间为10月31日[6] - 现场出席3人，代表股份31,043,529股，占比8.5532%[8] - 网络投票213人，代表股份84,901,928股，占比23.3924%[8] 审议结果 - 股东大会审议通过修正“帝欧转债”转股价格议案[13] - 出席股东表决同意114,661,801股，占比98.9732%[13] - 中小投资者表决同意1,203,178股，占比50.2837%[13] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[15][16][17]

帝欧家居集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2024 年 10 月 31 日通过通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 30 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 第五届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《关于向下修正"帝欧转债"转股价格的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根据《帝欧家居集团股份有限公司公开发行 ...

可转债发行 - 公司于2021年10月25日公开发行150,000万元可转债，每张面值100元[2] 转股价格调整 - 帝欧转债初始转股价格为13.53元/股[4] - 2022年6月2日，转股价格调整为13.33元/股[5] - 2022年7月21日，转股价格调整为13.34元/股[6] - 2024年10月31日，转股价格向下修正为5.1元/股[12] 转股价格修正情况 - 转股价格向下修正条件为任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格低于当期转股价格80%[7] - 2024年9月14日至10月15日，触发转股价格向下修正条件[10] - 2024年10月15日，董事会提议向下修正转股价格并提交股东大会审议[11] - 2024年10月31日，股东大会通过向下修正转股价格议案[11] - 修正后的转股价格自2024年11月1日起生效[2]

担保额度 - 2024年度公司及子公司拟提供担保额度总计不超过56.15亿元[4] 担保情况 - 公司及欧神诺为广西欧神诺担保债权最高本金余额1.5亿元[5] - 广西欧神诺以自有土地、厂房抵押担保债权最高本金余额1.5亿元[5] 担保金额占比 - 本次担保后公司及子公司对外担保总金额25.0975亿元，占净资产115.09%[8] - 公司及子公司对外担保余额14.221788亿元，占净资产65.22%[8] - 公司及子公司对合并报表内单位担保余额14.00718亿元，占净资产64.23%[8] - 公司及其子公司对合并报表外单位担保余额2146.08万元，占净资产0.98%[9] 其他情况 - 公司不存在逾期对外担保等不良情况[9]

会议情况 - 公司第五届监事会第十七次会议于2024年10月28日现场召开，3名监事全出席[3] - 《2024年第三季度报告》审议通过，3票同意[4] - 《关于募集资金投资项目延期的议案》审议通过，3票同意[5] 项目延期 - 两项目预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[5][6]

融资与资金使用 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额15亿元，净额148,222.59万元[1][2] - 欧神诺八组生产线项目总投资163,939.50万元，募资投入71,146.90万元[4] - 两组生产线项目总投资36,609.23万元，募资投入35,573.50万元[4] - 补充流动资金项目总投资42,000.00万元，募资投入41,502.19万元[4] - 截至2024年6月30日，欧神诺八组项目二期使用募资51,695.54万元，进度72.66%[5] - 截至2024年6月30日，两组生产线项目使用募资8,053.04万元，进度22.64%[5] 项目进展 - 两个在建项目预定可使用状态日期延至2026年6月30日[5][8] - 2024年10月28日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[18][20] 市场情况 - 截至2024年7月全国陶瓷行业停窑率达50%左右[7] 技术与产品 - 公司掌握超200项瓷砖核心专利技术[14] - 公司拥有完善产品线，含新材料研发新产品[13] - 公司参与制订20余项国家/团队标准，获多项国家技术创新奖[15] 运营与营销 - 公司具备完善运营和全渠道营销体系，经验丰富[16] - 公司以经销零售为主建全渠道体系，经销商遍布全国重点城市[16] - 公司搭建成熟营销和供应链体系，拓展电商等渠道[16]

会议相关 - 帝欧家居第五届董事会第二十六次会议于2024年10月28日召开，7名董事全出席[3] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》及《关于募集资金投资项目延期的议案》[4][5] 项目延期 - “欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线二期”等项目延期至2026年6月30日[6]

融资与募投 - 公司发行15亿元可转债，净额14.82亿元[1] - 募投项目总投资24.25亿元，募资投入14.82亿元[4] - 欧神诺八组二期总投资8.01亿元，募资投入7.11亿元[4] - 两组年产项目总投资3.66亿元，募资投入3.56亿元[4] - 补充流动资金项目募资投入4.15亿元[4] 项目进度 - 截至2024年6月30日，欧神诺八组二期使用募资5.17亿元，进度72.66%[5] - 截至2024年6月30日，两组年产项目使用募资0.81亿元，进度22.64%[5] 项目延期 - 两个募投项目预定可使用日期延至2026年6月30日[5][15] - 2024年10月28日董事会、监事会通过延期议案[15][16] 技术实力 - 公司掌握超200项瓷砖核心专利，参与制订20余项标准[11]