广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广东红 墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第 一次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件等方式送达给各位独立董事。本次会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由独立董事李玉林先生召集并主持，公司 董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配 方案》。 （含）额度的连带责任保证担保（本担保额度包含现有担保的展期或者续保及新 增担保），其中对资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司拟提供担保额度 为 8 亿元，对资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司拟提供担保额度为 2 亿元。 经核查，我们认为：公司向银 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-017 广东红墙新材料股份有限公司 （1）现场会议召开日期：2024年5月20日（周一）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00。 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）于2024年4月24日召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的 议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过《 关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开2023年年度股东大会，本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间 ...

广东红墙新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 广东红墙新材料股份有限公司 董事会关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，广东红墙新材 料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日 止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 25 日出具《关于同意广东红墙新材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1973 号）同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行数量为 3,160,000 张，面值总额为人民币 316,000,000.00 元，发行价格为每张 100 元，募集资金 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-015 广东红墙新材料股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为 合并报表范围内子公司预计提供担保额度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，会议审议通 过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子公司预 计提供担保额度的议案》。具体情况如下： 为满足公司生产经营及未来发展需要，保证公司及子公司的正常资金周转， 确保生产经营持续发展，公司及子公司拟向各家金融机构申请总额度不超过人民 币 30 亿元的综合授信融资，为合并报表范围内子公司提供不超过人民币 10 亿元 （含）额度的连带责任保证担保（本担保额度包含现有担保的展期或者续保及新 增担保），其中对资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司拟提供担保额度 为 8 亿元，对资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司拟提供担保额度为 2 亿元。 上述 ...

起始页码 红墙新材料股份有限公司 #度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0500162号 目 录 募集资金专项报告 鉴证报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 l t 20 166 号长江 2 1 - 1 8 * 传直 Fax: 027-85424329 关于广东红墙新材料股份有限公司 集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0500162 号 广东红墙新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"红墙股份")截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 鉴证报告第 1 页 共 2 页 ( 以下无正文，为广东红墙新材料股份有限公司众环专字(2024)0500162 号报告之签署页 ) 中国注册会计师: 江超杰 中国注册会计师:_ 敏 夏 2024年04月24日 中审众环会 合伙) 中国·武汉 鉴证报告第 2 页 共 2 页 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的 ...

2023 年公司监事会共召开了 15 次会议，审议了 47 项议案，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 16 日，公司召开了第四届监事会第二十六次会议，审议通 过了《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子公司预 计提供担保额度的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 2、2023 年 2 月 2 日，公司召开了第四届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议 案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公 司债券相关事宜有效期的议案》。 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规和《公司章程》《监事会议 事规则》等相关规章制度，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认 真履行监督职责，维护了公司及股东的整体利益。现就 2023 年度监事会工作情 况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 ...

广东红墙新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所2023度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立 于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格以及金 融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证 券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审 计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙 制。企业注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦 17-18层，首席合伙人为石文 ...

广东红墙新材料股份有限公司 未来三年(2024年-2026年)股东回报规划 为了进一步完善和健全公司分红机制，保证利润分配的连续性和稳定性， 给 予投资者合理的投资回报，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发〔2012〕37号)、《上 市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规 范性文件及《广东红墙新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，公司制 定了《未来三年(2024年-2026年)股东回报规划》（以下简称"规划"或"本 规划")，具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾 公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公 司的长期可持续发展，综合考虑公司经营情况、外部融资环境、股东对于分红回 报的意见和诉求等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利润 分配政 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议15次、股东大会4次[5] - 2023年5月16日拟提名9名董事候选人，含3名独立董事候选人[22] - 2023年6月7日审议通过换届选举董事会及聘任高管等议案[23][24] 独立董事履职 - 独立董事李玉林2023年应参加董事会15次，现场1次通讯14次，出席股东大会2次[5] - 2023年召集主持5次审计委员会、1次薪酬与考核委员会议[6] - 2023年发表独立意见41条[7] 财务相关 - 同意继续聘请中审众环为2023年度审计机构[18] - 2023年未发生聘任或解聘财务负责人事项[19] - 2023年未因非准则变更原因作会计政策等变更[20] 薪酬情况 - 公司独立董事津贴每人每年12万（含税）[26] - 董事、高管薪酬依据多因素制定，水平合理[26] 未来展望 - 2024年独立董事将持续履职提升决策和内控有效性[27]

热经墙新材料股份有限公司 村部控制审计报告 环审穿(2024)0500150号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东红墙新材料股份有限公司〈以下简称"红墙股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、红墙股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是红墙股份董事会的责任。 由话 Tel· 027-86791215 传直 Fax· 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500150 号 广东红墙新材料股份有限公司全体股东; 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财 ...