第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开了第 五届董事会第十六次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并 采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-050 崇达技术股份有限公司 1 该事项已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见 同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 三、备查文件 1、第五届董事会第十六次会议决议； 2、2024 年第二次独立董事专门会议决议。 （一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年半年 ...

资金募集 - 公司获准发行8亿元“崇达转债”，净额78984万元[3] - “崇达转债”募资用于4项目，拟用78984万元[5] 项目进展 - 截至2024年6月30日，项目投资进度100.69%[11] - “崇达技术总部运营及研发中心”节余969.18万元[9] 资金处理 - 公司拟将节余969.18万元永久补充流动资金[11] 审议情况 - 2024年8月16日，通过项目结项及资金补充议案[3,15,16] - 各方认为事项合规，无损害股东利益情形[14,15,17,18] 备查文件 - 包含董事会、监事会、独立董事会议决议[19,22] - 包含中信建投证券核查意见[19]

募集资金情况 - 2017年“崇达转债”募集资金总额8亿元，净额78984万元[3] - 2022年非公开发行股票募集资金总额19.9999999416亿元，净额19.8194261808亿元[5] - 截止2024年6月30日，“崇达转债”募集资金余额969.182238万元[6] - 截止2024年6月30日，“非公开发行股票”募集资金余额13.0516894085亿元[8] - “崇达转债”2017年12月21日到账，非公开发行股票2023年3月10日到位[3][5] 资金管理与制度 - 公司2015年3月10日通过《募集资金管理制度》，2021年9月15日修订[9] - “崇达转债”相关方签署《募集资金三方监管协议》等[10] 资金存放与使用 - 截至2024年6月30日，“崇达转债”专项账户存款余额9,691,822.38元[12][20] - 截至2024年6月30日，“非公开发行股票”专项账户存款等余额1,305,168,940.85元[14][20] - 2018年1月15日，公司自筹61,526,457.03元投入“崇达转债”项目[17] - 2023年7月5日，公司自筹39,625.71万元投入“非公开发行股票”项目[17] - 2024年4月11日，闲置自有和募集资金现金管理额度调为20亿和13亿[18] - 2024年4月11日，同意用不超5亿闲置募集资金补流，截至6月30日未用[19] 理财产品购买 - 珠海崇达购买124,000万元保本浮动收益型理财产品[23] - 中行深圳西丽支行产品起息日2023 - 12 - 26，天数188天等[23] - 民生银行深圳景田支行产品起息日2024 - 4 - 22，天数91天等[23] - 交行深圳香洲支行产品起息日2024 - 5 - 13，天数184天等[23] 项目投资与效益 - 崇达技术首次募集资金累计投入80,338.86万元，进度101.72%[28] - 首次募集4个项目投资进度分别为100.69%、104.20%、101.65%、100.00%[28] - 超大规格和高多层线路板项目本年度效益1,169.79万元和3,000.13万元[28] - 首次募集项目小计本年度效益4,169.92万元[28] - 首次募集资金变更用途总额为0，比例0%[28] - 首次募集对4个专项账户销户，结余资金补流[29] - 非公开发行股票累计投入72,724.71万元，进度36.69%[32] - 非公开发行股票项目投资进度36.69%[32] - 非公开发行股票变更用途总额为0，比例0%[32] - 非公开发行股票对1个专项账户销户，结余资金补流[32] 项目可行性 - 两次募集资金项目可行性均无重大变化[28][32]

市场扩张和并购 - 2024年3月18日拟开展境外投资，总额不超5亿人民币或等值币种[2] - 2024年4月11日将境外投资总额调增至不超10亿人民币或等值币种[2] 子公司情况 - 泰国子公司注册资本为3亿泰铢，崇达科技持股99.9999%，崇达国际持股0.0001%[5] - 泰国崇达购买工业用地面积70莱（折合112,000平方米）[6]

担保额度 - 花旗为深圳崇达、江门崇达分别提供1亿、1.5亿综合授信，公司全额担保[2] - 上海银行深圳分行为三德冠提供1.2亿综合授信，公司按49%持股比例担保3920万[2] - 华夏银行深圳分行为三德冠提供0.9亿综合授信，公司按49%持股比例担保4410万[2] - 2024年同意为深圳崇达、江门崇达、三德冠提供不超12.7亿、10.5亿、3.528亿担保额度，有效期12个月[4] 担保金额 - 公司向花旗银行担保金额为2.5亿及其他应付款项之和[7] - 公司与上海银行深圳分行担保主债权余额最高不超3920万[12] - 公司与华夏银行深圳分行被担保最高债权额为4410万[17] 总体情况 - 公司已审批有效担保额度总金额507280万，占最近一期经审计归母净资产比例71.63%[19] - 公司为子公司授信签担保合同总金额378502.06万，占比53.45%[19] - 子公司实际使用银行授信余额139639.67万，占比19.72%[19]

担保情况 - 为大连崇达提供不超10000万元额度全额信用保证[1] - 2024年审议通过为其提供不超85000万元担保额度，有效期12个月[2] - 提供连带责任保证，保证期间至债务履行期满后三年[4][5] 额度数据 - 已审批有效担保额度总金额507280万元，占净资产比例71.63%[7] - 为子公司授信签担保合同总金额381482.06万元，占比53.87%[7] - 子公司实际使用银行授信余额150831.92万元，占比21.30%[7] 其他情况 - 公司实际需承担担保义务金额150831.92万元[7] - 无逾期担保和担保诉讼事项[7]

融资情况 - 2020年9月7日公司发行1400万张可转换公司债券[1] 激励计划 - 2024年5月9日终止《2022年限制性股票激励计划》，回购注销10,502,900股[4] - 首次授予回购价5.78元/股，预留回购价5.65元/股[4] 股本变化 - 回购后总股本由1,091,752,511股变为1,081,249,611股[4] - 首次授予回购股本变化率 -0.7910%，预留 -0.1710%[7] 转股价格 - 崇达转2转股价由16.71元/股调为16.82元/股，7月4日生效[6] 保荐意见 - 保荐机构认为转股价格调整符合规定，无异议[8]

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-045 崇达技术股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票数量合计 10,502,900 股（首次授予限制性股票 8,635,900 股，预留限制性股票 1,867,000 股），占公司总股本的 0.96%，占公司 2022 年股权激励计划授予限制性股票总数的 69.11%，本次涉及激励对象为 240 人（其中 18 人同时被授予了首期和预留限制性股票）。 2、截至目前，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成回购注销手续。 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第五 届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止实施 <2022 年限制性股票激励计划>暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》，同意公司终止实施《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"股权激励计 划"），并回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制 ...

转股价格调整 - 调整前“崇达转债”转股价格为16.71元/股，调整后为16.82元/股[3] - 转股价格调整起始日期为2024年7月4日[3] - 转股价格调整公式为P1 =（P0 + A×k）÷（1 + k）[3] 激励计划终止 - 2024年5月9日公司股东大会同意终止实施《2022年限制性股票激励计划》[6] - 回购注销240名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票10,502,900股[6] - 首次授予的限制性股票回购价格为5.78元/股，预留限制性股票回购价格为5.65元/股[6] 股本变更 - 本次回购注销完成后，公司总股本由1,091,752,511股变更为1,081,249,611股[6] 回购率 - 首次授予限制性股票回购率为 -0.7910%，预留限制性股票回购率为 -0.1710%[9] 债券发行 - 2020年9月7日公司向社会公开发行1400万张可转换公司债券[3]

可转债情况 - 2020年9月7日公开发行1400.00万张可转债，总额140,000.00万元[3] - 2020年9月28日可转债在深交所挂牌交易[4] - 可转债转股期限自2021年3月11日至2026年9月4日[3][5] - 2024年5月24日“崇达转2”转股价格由16.91元/股调整为16.71元/股[9] - 2024年第二季度“崇达转2”因转股金额减少1700元，转股数量为100股[10] - 截至2024年6月30日“崇达转2”剩余金额为1,399,773,300元[10] 股份情况 - 2024年3月31日有限售条件股份数量为450,909,771股，占比41.30%[10] - 2024年3月31日无限售条件股份数量为640,842,640股，占比58.70%[10] - 2024年6月30日股份总数为1,091,752,511股，较之前增加100股[10] 其他 - 投资者如有疑问可拨打公司电话0755 - 32980699咨询[11]