证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-054 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）的公告信息。 二、监事会会议审议情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体监事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投 资项目的议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募 集资金投资项目事项符合公司未来经营发展规划，有利于提高募集资金使用效率， 符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交 易所股票上市规则》（2024年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（2023年12月修订）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。监事会同意该事项，并同意将该事 项提交股东大会审议。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第四十次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-053 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告 为把握市场机遇，顺应公司发展战略，切实提高募集资金使用效率，公司拟 变更 2020 年非公开发行募集资金项目"凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药 研发生产一体化基地项目（以下简称泰兴项目）"的承诺使用募集资金投资金额， 并将该项目的预定可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日；同时，将前述泰兴 项目募集资金调减部分投入至本次拟新增募集资金投资项目"凯莱英生命科学技 术（江苏）有限公司药物研发中心项目"、"天津凯莱英生物科技有限公司高端制 剂中试及产业化项目"和"凯莱英生命科学技术（天津）有限公司连续反应技术 服务平台建设项目一期工程项目"。 会议同意该项议案，并提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http：//www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨 新增募集资金投资项目的公告》。 2、审议通过了《关于提请召开 20 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司Q2业绩概览,收入和毛利率保持稳定增长 [1][2] - 公司完成收购英国Sandwich生产基地,实现全球化布局 [3][4][5][6] - 公司将对收购的英国基地进行文化和管理融合,提升运营效率 [10][11][12][13] - 公司未来将继续关注海外收购机会,主要聚焦小分子API产能 [14][15][16] - 公司对地缘政治和监管政策变化保持谨慎,专注于自身发展战略 [17][18][19][20] - 公司取消ESOP计划,以更清晰的财务数据帮助投资者定位 [9] - 公司多肽和寡核酸等新兴业务板块保持稳步增长 [37][38][39][40][41][42] - 公司今年资本开支预计在12-15亿元左右,主要用于新项目建设 [43][44][45][46][47] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **雨涵提问** 公司如何推进英国Sandwich基地的整合融合 [10][11][12][13] **夏总回答** 公司将通过融合管理方法论、优化运营成本、整合人员团队等多方面措施,推进Sandwich基地的顺利整合 问题2 **雨涵提问** 公司未来是否还有其他海外收购计划 [14][15][16] **夏总回答** 公司未来将继续关注海外小分子API产能的收购机会,但具体计划需要等待进一步确定后再与投资者披露 问题3 **雨涵提问** 公司对行业地缘政治和监管变化有何观点 [17][18][19][20] **夏总回答** 公司专注于自身发展战略,不受地缘政治因素过多影响,通过技术创新和管理提升来提高竞争力

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度 权益分派方案已获公司2023年度股东大会审议通过。本次可参与利润分配的总股 本为329,079,570股（以公司目前A股总股本341,918,273为基数，扣除公司回购 专 用 账 户 中 的 回 购 股 份 总 数 12,838,703 股 ） , 公 司 本 次 现 金 分 红 共 计 592,343,226.00元（含税）。 2、因公司回购账户股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值 不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股 的比例将减小。本次权益分派按公司总股本折算的每股现金红利为1.7324117元 /股（计算结果直接截取小数点后七位，不四舍五入）。本次权益分派实施后的除 权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红 金额=股权登记日收盘价-1.7324117元/股。 一、股东大会审议通 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-049 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议的公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三十九次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件及书面报告等形式发送给 各位监事，会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。公司应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符 合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会议案审议情况 会议采用通讯方式进行，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 经审核，监事会认为公司为全资子公司ASYMCHEM LIMITED提供履约担保，有 利于提高ASYMCHEM LIMITED运营效率；同时ASYMCHEM LIMITED系本公司全资子 公司，其资产质量和经营状况较好，公司对其日常经营和重大事项 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-048 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"） 第四届董事会第五十一次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件及书面的形 式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决 方式召开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生召集，会议的召集和召开符合《公 司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 2、审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制 性股票的议案》 公司推出激励计划的目的是为了吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人 员的积极性和凝聚力，有利于共同关注公司的长远发展。受到市场环境等多方面 因素发生显著变化的影响，公司继续实施本次股权激励计划将 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-050 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、被担保人名称：ASYMCHEM LIMITED（以下简称"ALTD"） 2、本次担保不属于关联担保 3、本次拟担保金额： 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公 司"）为 ALTD 的实验室、中试车间及附属设施的租赁提供履约担保，担 保金额不超过为 5,760 万英镑（含 20%增值税，约折合人民币 52,465 万 元）。 4、本次担保是否有反担保：无 5、对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对 外担保事项。 （二）担保事项履约的内部决策程序 公司于2024年6月21日召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》，同意为ALTD在英国租赁实验室、中试车间及 相关附属设施相关事项提供连带责任担保，担保额度为不超过5,760万英镑（含 税），约折合52,465万元人民币，且担保上限随ALTD按期支 ...

法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票相关事宜的 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司终止实施 2021 年限制性股 票激励计划暨回购注销限制性股票相关事宜的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票相关事宜的 法律意见 德恒 01F20210624-11 号 致：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受凯莱英医药集团（天津）股份 有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"）的委托，担任凯莱英 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）事项的专项法律顾问。本所律师现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程修正案 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为 369,471,533 元 | | 第六条 公司注册资本为 367,718,103 | 元 | | 人民币。公司为永久存续的股份有限公司。 | | 人民币。公司为永久存续的股份有限公司。 | | | 第二十一条 公司成立后，经中国证监会 | | 第二十一条 公司成立后，经中国证监会 | | | 核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行 | | 核准首次向境内投资人及其他合格投资者发行 | | | 22,863,500 股内资股。前述发行后，公司的股 | | 22,863,500 股内资股。前述发行后，公司的股 | | | 份总数为 112,863,500 股，均为人民币普通股。 | 份总数为 | 112,863,500 股，均为人民币普通股。 | | | 公司于 2021 年经中国证监会核准首次向 | | 公司于 2021 年经中国证监会核准首次向境 | | | 境外投资人发行 19,680,900 | 股 H 股，前述发行 外投资人发行 | 19, ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-046 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 3%暨回购进展的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024年第二次H股类别股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 根据股份回购方案，公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司 A 股 股份，本次回购股份的资金总额将不低于人民币 60,000 万元（含），且不超过人 民币 120,000 万元（含）；回购价格不超过 157 元/股。具体内容详见刊登在《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个 月的前 3 个交易日内公告截至上 ...