业绩总结 - 2023年母公司净利润10.13亿元[1] - 2023年公司合并报表归母净利润13.70亿元[1] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于可分配利润30%[2] - 拟每10股派8.5元，共分现金股利5.92亿元[3] - 利润分配预案待股东大会审议通过实施[8]

外汇套期保值业务 - 2024年拟开展累计不超8亿美元外汇套期保值业务[4] - 有效期自审议批准日起12个月内[5] - 合约期限不超12个月[6] 业务风险与制度 - 业务可能存在反向波动等风险[8] - 制定相关内部控制制度规定审批流程[10][11]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100.00%[8] 制度建设 - 公司建立完善规范的法人治理和内部管理控制制度[9] - 遵循多项原则设计和建立内部控制制度体系[7] - 制定采购与付款、募集资金等多项管理制度[19][20] 组织架构与人员 - 设立财务中心，会计岗位定期轮换[15] - 实行全员劳动合同制，建立绩效考核体系[16] - 董事会下设审计委员会，审计部有9名专职人员[18] 资产盘点 - 存货和固定资产实行每年2次定期盘点和不定期抽查相结合[43] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额等设定定量标准[53][54] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失设定定量标准[60] - 财务和非财务报告内部控制重大缺陷有定性标准[54][60] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[65] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[66] - 报告期内不存在其他可能影响投资者决策的内部控制信息[67]

广发证券股份有限公司 关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和规范 性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作 为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"视源股份"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，对《广州视源电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，认真审阅公 司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从内部控制环境、内 部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和有效性进 行了核查。 二、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制 规范体 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入2,017,263.63万元，同比下降3.90%[3] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润137,000.10万元，同比下降33.89%[3] - 2023年公司液晶显示主控板卡等业务营收669,140.25万元，同比下降12.13%[4] - 2023年生活电器业务营收107,940.41万元，同比增长60.50%[5] - 2023年公司教育业务收入553,808.05万元，同比下降8.81%[6] - 2023年公司企业服务业务营收162,454.27万元，同比上升2.34%[16] - 2023年公司海外业务营收372,167.10万元，同比下降1.56%，下半年同比增长40.25%[17] - 2023年公司LED显示业务营收48,736.91万元，同比下降4.60%[20] 用户数据 - 截至2023年12月31日，希沃白板活跃教师用户数超700万，累计课件超8亿份，新增超2亿份[8] - 截至2023年12月，希沃公益行累计为约942所学校捐赠设备，超4.5万名教师、63万名学生受益[10] 未来展望 - 2024年部件业务扩大显示技术研发投入，增加产品出货量比例[29] - 2024年生活电器业务加强变频控制算法研发和产品创新[29] - 2024年教育业务希沃推动教学大模型与全产品、全学段融合[30] - 2024年企业服务业务提升核心产品占有率，突破商用计算机市场[31] - 2024年海外业务深化与生态伙伴合作，优化产品结构[32] - 2024年公司加强投资并购，新业务加大研发投入[33] - 2024年公司应用AI深化组织变革，推进控本降费[34] - 2024年公司力争达成全年经营目标，为股东创造回报[34] 新产品和新技术研发 - 2023年10月，MAXHUB首发领效智会大模型[13] - 2023年7月，MAXHUB与微软联合发布MTR解决方案[18] - 公司商用清扫机器人已应用于部分公共场所[22] 市场扩张和并购 - 2023年希沃交互智能平板市场份额提升至50.2%[6] - 2023年MAXHUB在国内IFPD会议市场出货量市占率提升至29%，连续7年国内第一[16] 其他新策略 - 2023年公司董事会设成员9名，其中独立董事3名，召开5次会议[23] - 2023年公司董事会下属4个专门委员会召开会议共计7次[23] - 2023年8月23日审议通过《2022年利润分配预案》等议案[24] - 2023年9月22日审议通过公司回购股份方案议案[26] - 2023年10月23日审议通过《2023年第三季度报告》议案[26] - 2023年11月14日审议通过签署投入产出监管协议暨对外投资议案[26]

广州视源电子科技股份有限公司 二〇二三年非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/s =会计师事务所(特殊普通合 关于广州视源电子科技股份有限公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10337 号 ED PUBI 中国注册会计师:梁肖林 广州视源电子科技股份有限公司全体股东: 我们审计了广州视源电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表和相关财务报表附注,并于2024年4月24日出具了报告号为信会师报字[2024] 第 ZC10335 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》的相关规定编制了后 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年年报审计机构，聘用期一年，费用不超350万元[2] - 2024年4月24日董事会和监事会通过续聘议案，待股东大会审议[13] - 审计委员会、独立董事均同意续聘[10][12] 立信情况 - 2023年末有合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额12.50亿元[5] 法律案件与处罚 - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼，保千里案承担部分债务15%补充赔偿责任[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等，涉及75名从业人员[5] 项目人员 - 项目合伙人梁肖林等分别于2023年等开始提供审计服务[7]

募集资金情况 - 2021年非公开发行股票募集资金总额为19.9549433708亿元，净额为19.7378989227亿元[1][4] - 2023年公司实际使用募集资金7.481564亿元[5] - 2023年初募集资金净额为15.4259529934亿元，年末余额为8.258354081亿元[6] - 截至2023年12月31日，银行账户存储余额合计8.258354081亿元[10][11] - 2023年8月23日同意使用不超6亿元闲置募集资金现金管理，年末余额5亿元[16] 募投项目情况 - 交互智能显控产品智能制造基地建设项目总投资20.954944亿元，拟投入募集资金19.954944亿元[3] - 截至期末投资进度61.22%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[27] 项目变更与资金置换 - 2022年7月25日增加广州视源睿创为募投项目实施主体，分别增资12.337898亿元、7.4亿元[13][30] - 2022年9月29日新增外包合作模式，用募集资金置换自筹资金1.248233亿元[14][30] 其他情况 - 报告期内无闲置募集资金补流情况，无节余及超募资金使用情况[15][17][18] - 累计变更用途募集资金总额为0，比例为0%[27] - 2022年7月22日至2023年9月18日多次签《募集资金三方监管协议》[8] - 本专项报告于2024年4月24日经董事会批准报出[24] - 公司相关信息披露合规，募集资金管理无违规情形[22]

公司治理 - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见[2] - 评估依据《上市公司独立董事管理办法》等规定[2] - 独立董事胜任职责，无影响独立性情况[2] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[3]

会议与报告 - 2023年召开5次董事会会议、1次股东大会会议[3] - 及时编制并披露2022年年度报告等定期报告，未发现重大缺陷[14] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议5次，现场2次，通讯3次，无委托和缺席[4] - 主持4次审计委员会会议，参加1次提名委员会会议[10] 公司决策与合规 - 2023年度关联交易合理必要，遵循公平等原则[13] - 聘用立信会计师事务所担任2023年度审计机构[16] 人事变动 - 王毅然辞去董事长，王洋担任董事长，周开琪担任总经理[20][21] - 2024年1月董事会换届选举，独立董事林斌不再任职[26] 薪酬与资金管理 - 2023年董事薪酬方案通过第四届董事会第一次会议审议[21] - 报告期内无对外担保和违规资金占用情况[19]