信息披露制度修订 - 公司修订信息披露管理制度，涉及定期报告披露程序[2] - 信息披露管理制度修订对照表时间为2024年1月[1] 定期报告流程 - 定期报告草案由高级管理人员编制并提请董事会审议[2] - 董事会秘书负责送达审阅及组织披露[2] - 董事长召集主持董事会会议审议[2] - 监事会审核董事会编制的定期报告[2] - 披露财务信息需经审计委员会同意后提交董事会[2] 人员职责 - 董监高关注定期报告进展，异常向董事会报告[2] - 披露前董事会秘书通报文稿[2] 时间信息 - 董事会落款时间为2024年1月3日[2]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年1月19日召开[2] - 现场会议1月19日下午14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年1月11日[7] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事应选6人[13] - 独立董事应选3人[13] - 监事会股东代表监事应选2人[13] 议案规则 - 议案6需经出席股东所持表决权2/3以上通过[16] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[16] 登记信息 - 登记时间为2024年1月17日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[17] - 异地股东登记信函1月17日16:00前送达[18] 投票信息 - 普通股投票代码362841，简称为视源投票[25] - 深交所交易系统投票时间为1月19日多时段[31] - 互联网投票系统9:15 - 15:00[32] 委托规则 - 议案1.00 - 3.00表决采用累积投票制[36] - 议案4.00 - 12.00需选同意、反对或弃权[36] - 委托人为个人签名，法人盖公章[37]

公司基本信息 - 公司于2017年1月19日在深交所上市，首次发行4050万股普通股[2] - 公司注册资本701239045元，股份总数701239045股，均为普通股[4][14] - 公司发行股票每股面值1.0元[12] 股东信息 - 公司设立时发起人持有3300万股股份[13] - 黄正聪持股402.6万股，比例12.2%；王毅然持股390.4万股，比例11.8303%；孙永辉持股359.9万股，比例10.9061%；于伟持股341.6万股，比例10.3515%；周开琪持股262.3万股，比例7.9485%[13] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不得转让，申报离任6个月后的12个月内出售股票数量占比不超50%[22][23] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益规定，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[23][28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼，未获响应可自行诉讼[29] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[32] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 多种情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[40] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[54] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，至少包括一名会计专业人士[90] - 董事会在三分之二以上董事出席会议决议通过时可决定公司特定情形收购股份事项[92] - 不同交易指标下董事会与股东大会审议权限有规定[95] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于1/3[135] - 监事会每6个月至少召开一次会议[137] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[141] - 公司每年以现金方式分配利润不少于当年度可分配利润的30%，不同发展阶段现金分红比例有规定[146][149] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[156][157] - 公司合并、分立、减资等相关通知债权人及公告时间有规定[164][165]

规则修订 - 公司于2024年1月3日修订董事会薪酬与考核委员会议事规则[1][4] 委员会职责 - 负责制定公司董事及高管考核标准、薪酬政策与方案[2] 成员构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数且过半数[2] 建议与表决 - 就董事和高管薪酬等四项事项向董事会提建议，未采纳需披露理由[2] - 会议表决方式为举手表决或投票表决[3] 会议相关 - 以现场召开为原则，必要时可用视频等方式[3] - 独立董事不能出席需书面委托，会议记录保存至少10年[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘运国先生为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[20] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形[28] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚等情况[32][34] 任职数量与期限 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[38]

广州视源电子科技股份有限公司内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强广州视源电子科技股份有限公司(以下简称公司)内部审计 工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规和《广 州视源电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，并参 照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部审计部门或人员对公司、控股子公司以及 具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司公开的信息真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及《公司章程》，遵循 客观性、政 ...

制度修订 - 公司修订投资者关系管理制度[1] - 制度修订依据相关法律法规及业务规则[2] - 原制度第三条投资者关系管理目的相关内容被删除[2] - 投资者关系管理基本原则修订为合规性、平等性、主动性、诚实守信原则等[3] 沟通策略 - 投资者关系管理通过多种工作加强与投资者沟通[2] - 公司与投资者沟通内容包括发展战略、法定信息披露等多方面[4] - 公司应多渠道多层次与投资者沟通，方式要便捷有效[4] 沟通渠道建设 - 公司应加强网络沟通平台建设，在官网开设专栏并及时答复投资者诉求[4] - 公司应丰富和及时更新网站内容，区分历史与当前信息并更正错误信息[5] - 公司应设立专门的投资者咨询电话、传真和电子邮箱并保证线路畅通[5] - 公司可安排特定对象到公司现场参观座谈，避免其获取未公开重大信息[5] 会议安排 - 公司可在每年年度报告披露后15个交易日内举行年度报告说明会[5] - 公司拟召开年报说明会应至少提前二个交易日发布召开通知[5][6] 活动记录与档案 - 投资者关系活动结束后二个交易日内编制记录表，次一交易日开市前在互动易和公司网站刊载[6] - 投资者关系活动应建立完备档案制度，包含参与人员等内容[7] - 公司投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[8] 人员与职责 - 投资者关系管理主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[6] - 从事投资者关系管理的人员需具备品行、知识、沟通等素质和技能[7] - 公司可定期对董监高及员工进行投资者关系管理系统培训[7] 信息披露与投诉处理 - 公司应严格履行信息披露义务，积极进行自愿性披露，公平对待投资者[6] - 公司承担投资者投诉处理首要责任，完善投诉处理机制[8] - 公司与投资者纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[8]

规则修订 - 2024年1月公司修订董事会议事规则[1] - 书面会议通知内容增加董事会专门委员会意见等[2] 会议程序 - 需独立董事事前认可提案，主持人指定其宣读书面认可意见[2] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[3]

交易规则 - 公司及子公司用自有资金与有资格金融机构进行套期保值金融衍生品交易[3] - 特定情况交易需董事会审议后提交股东大会[5] - 可对未来12个月交易范围、额度及期限合理预计并审议，期限不超12个月[5] 职责分工 - 财务部负责制定交易管理制度与流程草案等工作[6] - 审计部负责交易合规性监督检查[7] - 董事会办公室负责审核决策程序及信息披露[7] 交易流程 - 子公司按制度流程在权限和计划内交易并提供基础数据[8] - 成立专门工作小组拟定并执行投资计划[9] - 聘请法律顾问控制法律风险[9] - 交易前专门工作小组询价、评估风险，计划书经批准[10] 人员要求 - 参与人员需理解风险，执行操作和管理制度并提报告与方案[12] 后续管理 - 专门工作小组签法律文件并保管，跟踪市场变动[12] - 财务部按准则处理账务，建台账登记信息并提供数据[12] - 专门工作小组评估风险敞口，安排交割，关注对手信用风险[13] - 针对衍生品或对手设定止损限额，执行止损规定[13] - 亏损达规定比例时上报并披露[13] - 在定期报告披露金融衍生品投资信息[14]

审批标准 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上提交股东大会审议[8] - 成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[8] - 对外投资产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，50%以上且超500万元提交股东大会审议[8] - 投资标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[8] - 投资标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，50%以上且超500万元提交股东大会审议[9] - 投资标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[9] - 证券投资额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[12] - 预计动用期货和衍生品交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，需提交股东大会审议[14] - 预计任一交易日持有的期货和衍生品最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需提交股东大会审议[14] - 公司从事非套期保值期货和衍生品交易，需提交股东大会审议[14] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议通过[15] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需提交股东大会审议[15] 决策与实施 - 公司股东大会、董事会、董事长、总经理为对外投资决策机构[17] - 董事会战略委员会负责统筹、分析和研究达董事会审议权限的对外投资事项[17] - 投资部负责股权投资等对外投资事项实施[18] - 财务部负责委托理财等对外投资事项实施[19] 投资处理 - 出现经营期满、破产、不可抗力等情况，公司可收回对外投资[20] - 投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况，公司可转让对外投资[21] 审计检查 - 公司审计部门年末对对外投资全面检查，对子公司定期或专项审计[24] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过并提请股东大会审议通过之日起生效[27]