证券投资决策 - 子公司证券投资总额占净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议[2] - 占净资产50%以上且超5000万元或按章程应提交股东大会的，需股东大会审议[2] 投资额度限制 - 子公司证券投资额度使用期限不超十二个月，交易金额不超额度[2]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，特定情形应在事实发生之日起2个月内召开[3] 股东大会召集相关 - 六种情形下需召开临时股东大会，含单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[3] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[7][8] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[7][8] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[11] - 年度股东大会召集人应在召开20日前书面通知股东，临时股东大会应在召开15日前书面通知[11] 股东大会变更与通知 - 发出通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知全体股东并说明原因[14] - 现场会议地点变更需在召开日期至少二个交易日之前发布通知并说明原因[16] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[23] - 特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[23] - 公司在一年内购买等重大事项超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[25] - 分拆子公司上市等提案，还需经特定其他股东所持表决权的三分之二以上通过[26] 股东相关规定 - 股东大会审议影响中小投资者利益事项，对特定其他股东表决应单独计票并披露[26] - 股东买入股份违反规定，超比例部分三十六个月内不得行使表决权[26] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[27] - 关联股东与审议事项有关联关系，表决权股份不计入总数[27] - 关联股东特殊情况无法回避，经全体股东一致同意可正常参加表决[28] - 被提出回避股东等对关联交易事项及回避等有权异议，可会后申请处理[28] 候选人提名 - 独立董事候选人由董事会等提出[29] - 董事候选人由董事会或特定股东提出[30] - 股东代表担任的监事候选人由特定股东或监事会提出[30] 其他 - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[9] - 会议记录保存期限不少于10年[36] - 股东大会通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[37] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法违规的股东大会决议[38]

人员设置 - 公司设总经理一名，副总经理若干名[4] - 公司经理人员每届任期三年，连聘可连任[9] 任职要求 - 有特定情形者不得担任公司高级管理人员[6] - 经理人员任职期间出现特定情形按规定解除职务[7] 提名提案 - 董事会拟聘用高级管理人员提名提案需包含候选人多项情况[8] 职权职责 - 总经理依法行使多项职权，可审批事项、聘中介机构[11][14] - 副总经理协助总经理工作，有多项职责[14] - 经理人员对公司负有忠实义务[15] - 财务总监需按时完成编制公司财务报告[16] - 董事长可授权总经理对部分投资进行决策[19] - 公司关键岗位人员职务调动须报总经理审批[19] 会议安排 - 总经理办公会定期会议原则上每月召开一次[21] - 三种情形时总经理应两日内召开临时会议[22] - 会议提前一日发通知，临时会议不受此限[24] 汇报考核 - 副总经理应向总经理汇报工作[26] - 总经理应向董事会和监事会报告工作[26] - 总经理考核由薪酬与考核委员会负责组织[29] 细则生效 - 本细则由总经理拟定报董事会审议通过后生效[32]

市场扩张和并购 - 公司以新增入伙方式成为苏州青松共盈新兴产业创业投资基金合伙企业合伙人[1] 数据相关 - 基金目标认缴总规模为50000万元人民币[1] - 第一期基金规模38750万元，公司出资25000万元认购份额[1] - 第二期基金规模11250万元，由其他合伙人和/或后续募集合伙人认缴[1] 其他 - 基金于2023年12月27日完成备案，编码为SAEW59[3]

人事变动 - 2023年12月25日公司收到独立董事林斌书面辞职报告[1] - 林斌因任期届满申请辞任，辞职后不在公司任职[1] - 林斌辞任将使独立董事人数少于董事会成员三分之一且无会计专业人士[2] 后续安排 - 辞职申请自股东大会选出新任独立董事生效，此前林斌继续履职[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2] 持股情况 - 截至公告披露日，林斌未持有公司股份[2]

关于公司股份回购进展的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-050 广州视源电子科技股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》。公司将以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公众 股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 79.93 元/股。本次回购的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 9 月 26 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告 编号：2023-039）、《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023-040）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在首次回购股份事实 ...

关于参与设立产业基金暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次参与设立产业基金暨对外投资概述 为借助专业投资机构的投资管理能力和资源优势，加强广州视源电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"视源股份"）与显示部件及整机、新型电力电子 技术、机器人、汽车电子等领域企业的合作，进一步实现产业协同，公司于 2023 年 11 月 27 日与深圳市前海青松创业投资基金管理企业（有限合伙）（基金管理 人，以下简称"青松基金"）、苏州市青松创业投资管理合伙企业（有限合伙）（普 通合伙人，执行事务合伙人，以下简称"苏州青松"）及其他有限合伙人签署了《苏 州青松共盈新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称 "《合伙协议》"），公司以新增入伙的方式成为苏州青松共盈新兴产业创业投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"本合伙企业"或"本基金"）的合伙人。 本基金目标认缴总规模为人民币 50,000 万元，分两期认缴出资：第一期基 金规模为人民币 38,750 万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 25,000 ...

第四届董事会第二十八次会议决议公告 第四届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-047 广州视源电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议于 2023 年 11 月 14 日 10:00 以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和有 关法律法规的规定。 二、董事会审议情况 本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议： 以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签署投入产出监管协议暨 对外投资的议案》。 【内容详见 2023 年 11 月 15 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于签署投入产出监管协议暨对外投资的议案公告 ...

关于公司股份回购进展的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2023-046 广州视源电子科技股份有限公司 关于公司股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议 案》。公司将以自有资金回购公司发行的人民币普通股（A 股）的部分社会公众 股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 79.93 元/股。本次回购的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 9 月 26 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告 编号：2023-039）、《关于公司回购股份方案的公告》（公告编号：2023-040）。 二、其他说明 1 关于公司股份回购进展的公告 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易价格、集中竞 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002841，证券简称为视源股份 [1] - 公司名称为广州视源电子科技股份有限公司，于 2023 年 10 月 24 日 15:30 - 16:30 举行投资者关系活动（电话会议），接待人员有董事长王洋、财务负责人胡利华、董事会秘书费威 [2][3] 2023 年前三季度及 Q3 经营数据 - 2023 年前三季度，公司实现营业收入 153.83 亿元，同比下降 4.14%；归属于上市公司股东的净利润 10.61 亿元，同比下降 33.36%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 9.05 亿元，同比下降 36.01% [3] - Q3 公司实现营业收入 70.46 亿元，同比减少 0.30%，环比降幅收窄；归属于上市公司股东的净利润 4.59 亿元，同比下降 49.88% [3] 分业务情况 部件业务 - Q3 收入与毛利率情况相对平稳，持续为公司提供稳定现金流 [4] 生活电器业务 - Q3 继续保持快速增长，全年能为公司收入带来不错增量，主要为国内外家电品牌客户提供高可靠性、高性价比的变频及智能解决方案，市场规模大，未来增长空间广阔 [4][5] 教育业务 - 三季度国内教育市场竞争激烈，产品出货价格受影响，整体营收下滑，显示屏价格上涨使毛利率承压，但出货量同比提升，行业地位巩固 [4] - K12 业务在收入端和利润端承压明显；高职教业务延续上半年趋势保持增长；录播、智能讲台、教育 PC 等产品三季度继续增长，教育 PC Q3 收入环比增长近 200%；以“希沃魔方”为代表的软件业务持续增长 [4] - C 端业务发展平稳，报告期内发布希沃 V1 系列学习平板，扩充高学龄段市场，近期发布希沃教学大模型助力教育发展 [4] 企业服务业务 - Q3 受外部经济环境影响收入下滑，但数字标牌等会议周边产品有所增长，10 月 23 日 MAXHUB 首发领效智会大模型内测版 [4] 海外业务 - Q3 营收大幅增长，得益于持续拓展品牌客户、主要合作伙伴出货量提升以及海外自有品牌业务推进，预计四季度延续增长趋势 [4][5] 新业务 - LED 业务营收同比基本持平；计算设备、电力电子业务继续保持同比增长，公司坚持“相关多元化”原则拓展新业务 [4][5] 投资者互动问答要点 毛利率变动 - 三季度教育业务毛利率变动大，国内 K12 教育产品出货价格下降、海外 ODM 教育市场受竞争影响及显示屏价格提升，导致毛利率下滑，对公司净利润影响较大；部件、企业服务及新业务毛利率相对稳定 [5] 海外业务预期 - 海外市场下半年营收好转，ODM 业务品牌商提货、客户拓展有成效、主要合作品牌商出货量增长，自有品牌 MAXHUB 建设推进且取得微软 Teams 认证并量产出货，预计四季度延续增长 [5] 生活电器及新业务态势 - 生活电器业务 Q3 快速增长，预计四季度延续，公司将加大投入；新业务方面，加强高水平管理人才引进和产品技术研发投入，计算设备、电力电子业务前三季度收入增长，LED 业务收入持平，未来坚持“相关多元化”拓展 [5] 教育软件商业化 - “希沃魔方”已贡献数千万收入，未来成长空间显著，公司努力实现国产化替代，思考向软硬件复合型业务模式转型，提供基于 AI 大模型的增值服务 [6] AI 大模型赋能 - 教育产品方面，“希沃课堂智能反馈系统”辅助教学，希沃学习机推出多项 AI 新功能；会议产品 MAXHUB 的领效智会大模型实现会前、会中、会后系列功能 [6][7] 应对教育领域价格战 - 坚持推动产品创新，从单一产品提供商向解决方案提供商转型，如推出搭载教学大模型的希沃第七代交互智能平板提升产品价值和盈利能力 [7] 学习机情况 - 学习机市场竞争聚焦高学龄段提分，希沃学习机定位 3 至 12 岁学龄段群体，有 W 系列学习机和 V1 系列学习平板，业务发展整体平稳 [7] 人员变化 - 三季度人员数量同比提升，增加海外营销人员加强海外自有品牌建设，增加新业务研发人才储备，新入职几百名校招生 [7]