视源股份 - 2024年营收224.01亿元，同比增长11.05%，归母净利润9.71亿元，同比减少29.13% [2] - 智能控制部件领域：液晶显示主控板卡收入66.29亿元（+11.82%），家用电器控制器收入17.22亿元（+65.64%），受益于海外供应链布局和全球电视出货量增长 [2] - 智能终端领域：希沃交互智能平板出货量持续上升，教学终端、录播、学习机等产品销量同比提升 [2] - 企业服务领域：推出六大标准化会议场景解决方案，发布新一代会议平板、LED一体机等产品 [2] - 海外业务收入43.48亿元（+16.83%），欧洲及印度教育信息化需求快速增长，与微软、英特尔深化合作 [2] - 2025年一季度营收50.05亿元（+11.35%），归母净利润1.62亿元（-9.23%） [3] 天禄科技 - 2024年营收6.54亿元（+9.67%），归母净利润2711.60万元（+206.84%），扣非净利润2465.78万元（+375.78%） [4][5] - 台式显示器、笔记本、液晶电视导光板业务收入分别增加400万元、1200万元、4800万元，各细分产品均增长 [6] - 毛利率19.21%（+1.71pct），因面板行业需求复苏提升稼动率 [6] - 棱镜型网点技术产品收入持续增长，该技术可使显示面板亮度提升5%-12% [6] - 推进TAC光学膜项目，完成设备采购及实验体系搭建 [6] 联得装备 - 2024年营收13.96亿元（+15.63%），归母净利润2.43亿元（+37.06%），扣非净利润2.29亿元（+40.92%） [7][8] - G8.6代贴膜设备实现国产替代，首次渗透中前段设备市场 [9] - 半导体倒装设备研发完成并获订单，拓展半导体设备领域 [9] - 下游厂商投资加速推动公司扩大生产规模，提升技术含量和市场开拓力度 [9]

财务业绩 - 2024年全年营业收入224.01亿元，同比增长11%，归母净利润9.71亿元 [1] - 2025年第一季度营业收入50.05亿元，延续稳健增长态势 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利6.8元，共计分配4.72亿元，占归母净利润48.57% [1] - 自2017年以来连续9年现金分红，累计分红43.24亿元 [1] 业务表现 - 智能控制部件板块收入同比增长20.37%，家用电器控制器收入同比大增65.64% [2] - 汽车电子、电力电子等智能控制部件收入提升22.67% [2] - 计算机及周边设备收入同比增长56.55%，音视频设备及系统收入增长24.88% [2] - 希沃交互智能平板连续13年行业领先，MAXHUB会议平板连续8年国内会议市场榜首 [2] 技术研发 - 2024年研发投入15.4亿元，全年新增授权专利超千件，其中发明专利占比超35% [4] - 在端侧大模型、语音增强技术、触觉反馈技术等前沿领域实现关键技术突破 [4] - 构建"1+N+N"AI技术体系，覆盖教学全链条 [5] - 希沃课堂智能反馈系统建成19个重点应用示范区，覆盖超2000所学校，生成超15万份报告 [5] 全球化布局 - 2024年海外收入43.5亿元，同比增长16.83% [7] - 在印度、荷兰、泰国、阿联酋等国家设立子公司，在22个国家和地区设有本地化市场团队 [7] - 与微软、英特尔等生态伙伴深度合作，发布经微软Teams Rooms认证的会议产品 [7] - XBoard会议平板在法国、日本、新加坡等国家占据市场领先地位 [7] 战略发展 - 公司正式启动港股上市计划，构建"A+H"双融资平台 [1][8] - 助力泰国、印度尼西亚、阿尔及利亚等国学校数字化升级，为53个国家近900名教师提供培训 [7] - 教育部等九部门联合发文加强人工智能教育布局，公司希沃AI应用入选广东省教育厅指南 [5] - MAXHUB推出AI会议解决方案2.0等三大战略级新品 [5]

主要股东与中小股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份，或持股不足5%但有重大影响的股东[2][40] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高人员的股东[40] 独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事[3] - 需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 最近三十六个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[8] - 特定股东及其直系亲属不得担任[11] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出候选人[14] - 连任不超六年，满六年36个月内不得再提名[15] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会应解除职务[15] - 辞职致人数不符应60日内补选[16] - 每年现场工作不少于十五日[26] - 工作记录等至少保存十年[27] 专门委员会规定 - 审计委员会独立董事过半数，召集人是会计专业人士[17] - 提名等委员会独立董事过半数并担任召集人[17] - 审计委员会事项过半数同意提交董事会[23] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席方可举行[23] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体过半数同意[19] - 两名以上书面提延期应采纳[19] - 特定事项经同意后提交董事会[21][22] 其他规定 - 细则自H股在港交所上市日生效[40] - 细则修改由股东会决定，董事会拟定草案[39] - 公司承担独立董事费用[34] - 擅自离职致损失应赔偿[36] - 董事会决议违法违规，独立董事担责[36] - 董事会对委员会建议未采纳需披露理由[24][25] - 应按时发会议通知并提供资料[31]

会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开四次，约每季一次[1] - 七种情形下应召开临时会议[3] - 董事长应自接到临时会议提议后十四日内召集并主持会议[4] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前十四日和24小时发出[4] - 定期会议通知发出后变更需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[7] 会议出席与委托规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[8] - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席，董事会应建议股东会撤换[9] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[9] 会议表决规则 - 董事会审议重大关联交易事项（日常关联交易除外）应以现场方式召开[10] - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[13] - 董事会审议通过提案需全体董事过半数投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[16] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[17] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上提交股东会审议[18] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东会审议[18] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，50%以上且超500万元提交股东会审议[18] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东会审议[18] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，50%以上且超500万元提交股东会审议[18] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会审议，50%以上且超5000万元提交股东会审议[18] - 连续十二个月累计计算交易涉及资产总额或成交金额超公司最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[20] - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易由董事会审议，超3000万元且超5%提交股东会审议[23] 其他审议规则 - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助需经股东会审议[1] - 单次或12个月内累计财务资助超公司最近一期经审计净资产10%，需经股东会审议[1] - 证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需经董事会审议[1] - 证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，投资前需提交股东会审议[1] 提案与档案规则 - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会1个月内不应再审议相同提案[23] - 董事会会议记录应包含会议届次、时间、地点、方式等内容[29] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[30] 规则生效与修订 - 本规则自公司发行的H股股票在港交所上市之日起生效并执行[31] - 本规则将随相关法规和《公司章程》修改而修订[31] - 若本规则规定与相关法规冲突，适用相关法规规定[32]

制度适用范围 - 制度适用于公司境外发行和上市全过程[2] - 制度适用于公司及下属子公司、分支机构[2] 文件管理 - 提供涉密文件需报批和备案[3][4] - 对文件涉密情况不明确应报相关部门确定[3] - 提供会计档案按规定履行程序，工作底稿原则存境内[5] 监管应对 - 境外监管检查或调查取证需经同意[6] 自查要求 - 公司应定期自查保密和档案管理事项[6]

广州视源电子科技股份有限公司章程（草案） 第一章 总 则 第一条 为维护广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和 其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。 经广州高新技术产业开发区管理委员会《关于同意中外合资企业广州视源电子科技 有限公司转制为股份有限公司的批复》（穗开管企[2011]805 号）核准，广州视源电子 科技有限公司通过发起设立方式整体变更设立公司，并在广州市工商行政管理局开发区 分 局 办 理 了 工 商 登 记 ， 取 得 《 企 业 法 人 营 业 执 照 》 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 914401167837604004。 第三条 公司于 2016 年 12 月 16 日经中国证券 ...

广州视源电子科技股份有限公司监事会议事规则（草案） 第一条 宗旨 为进一步规范广州视源电子科技股份有限公司(以下简称公司)监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规范性文件和《广州视源电子科技 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，并参照《上市公司治理准则》， 制定本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当至少每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会 应当在 10 日内召开临时会议： (一)任何监事提议召开时； (二)股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要求、 《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； (三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、4次股东大会会议[3] - 2024年召开4次董事会薪酬与考核委员会会议、1次董事会战略委员会会议[8] 独立董事履职 - 独立董事2024年应出席董事会会议7次，现场出席4次，通讯参加3次，无委托和缺席[4] - 独立董事出席2024年全部4次股东大会会议[5] - 2024年现场工作时间达15天[10] 报告与审计 - 及时编制并披露2023年年度、2024年半年度和季度报告[13] - 聘用立信会计师事务所担任2024年度审计机构[15] 公司决策 - 2023年度利润分配方案符合规定[16] - 回购注销2021年股票期权激励计划剩余股票期权，通过2024年员工持股计划[17] 合规情况 - 报告期内未发生对外担保事项，无控股股东等违规占用资金情况[18] 人事与薪酬 - 第五届董事会非独立董事与独立董事、高级管理人员提名及审议程序合规[20] - 第五届董事会董事薪酬方案和高级管理人员薪酬方案已通过审议[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司和股东权益[25]

人事变动 - 独立董事林斌自2024年1月19日起不再任职[3] 会议情况 - 应出席董事会会议1次，现场出席1次[4] - 2024年缺席第一次临时股东大会[5] - 2024年度召开0次审计、1次提名委员会会议[8] 审查意见 - 认为日常关联交易合理必要[11] - 认为董事提名选举程序合规[12] - 认为董事薪酬方案决策合法[12] 履职情况 - 任职期间学习法规并参加培训[13] - 未提议召开会议，任职资格符合要求[14]

广州视源电子科技股份有限公司股东会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为规范广州视源电子科技股份有限公司(以下简称公司)行为，保证股东会 依法行使职权，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》、《广州视源电子科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的 规定，并参照《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性 文件的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、本规 则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现以下情形时,临时股东会应当在事实发生之日起 ...