股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-052 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第 一次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 19 日下午 15：30 在公 司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 16 日以电子 邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实 到董事 7 名。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开 程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会提议向下修正"翔鹭转债" 转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事 会拟提议根据《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）中相关条款向下修正"翔鹭转债"的转股价格， ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-054 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 2、债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 3、转股价格：15.14 元/股 4、转股期限：2020 年 2 月 26 日至 2025 年 8 月 19 日 5、截至 2024 年 7 月 19 日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%。已触发转股价格向下修正条 件。 6、公司于 2024 年 7 月 19 日召开第五届董事会 2024 年第一次临时会议审 议通过了《关于董事会提议向下修正"翔鹭转债"转股价格的议案》，本议案 尚需提请公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转债上市发行基本情况 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于董事会提议向下修正"翔鹭转债"转股价格的公 告 根据有关规定和公司《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-051 债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于"翔鹭转债"预计触发向下修正转股价格条款 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 2、债券代码：128072 债券简称：翔鹭转债 3、转股价格：15.14 元/股 4、转股期限：2020 年 2 月 26 日至 2025 年 8 月 19 日 5、自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 12 日，公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%。若后续公司股票 收盘价格继续低于当期转股价格的 80%，根据《募集说明书》的相关规定，预计 可能触发转股价格向下修正条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相 关法律法规和《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。 一、可转债上市发行基本情况 1.可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2019 ...

财务表现 - 2024年上半年预计净利润亏损600万元至1,200万元[3] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润亏损3,200万元至4,500万元[3] - 2024年上半年基本每股收益预计亏损0.02元/股至0.04元/股[4] - 2024年上半年非经常性损益净额预计为3,000万元左右[8] 行业影响 - 2024年上半年钨精矿价格由12万元/标吨上涨至15万元/标吨后回落，导致产品毛利率受挤压[7] - 2024年上半年下游光伏硅片行业整体开工率较低，导致光伏钨丝产品开工率及销售额未达预期[7] 审计与披露 - 2024年上半年业绩预告未经会计师事务所预审计[6] - 2024年上半年业绩预告与年报审计会计师事务所预沟通，双方不存在重大分歧[6] - 2024年上半年业绩预告为公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在《2024年半年度报告》中详细披露[9]

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-049 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 企业名称 | 江西翔鹭钨业有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91360723799489117E | | 注册地址 | 江西省赣州市大余县新华工业园 | | 法定代表人 | 陈启丰 | | 注册资本 | 40,000 万元人民币 | 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-049 | 成立日期 | 2007 年 04 月 16 日 | | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目：有色金属压延加工，有色金 | | | 属合金制造，有色金属合金销售，稀有 | | | 稀土金属冶炼，通用设备制造（不含特 | | | 种设备制造），金属矿石销售，资源再 | | | 生利用技术研发，货物进出口，进出口 | | | 代理，再生资源加工，再生资源销售， | | | 生产性废旧金属回收，金属废料和碎屑 | | | 加工处 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：翔鹭转债（债券代码：128072）转股期为 2020 年 2 月 26 日至 2025 年 8 月 19 日；转股价格为人民币 15.14 元/股。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份 变动的情况公告如下： 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-048 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况 一、可转债上市发行基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 25 日下发的《关于核准广东翔 鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号） 文件，公司于 2019 年 8 月 20 日公开发行了 3,019,223 张可转债，每张面值人民 币 100 元，发行总额 30,192.23 万元，期限 6 年。 经深圳证 ...

2019年广东翔鹭钨业股份有限公司公开发 行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-045 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议（以 下称"本次会议"）于 2024 年 6 月 27 日下午 17：00 在公司会议室以现场方式召 开。本次会议通知已于 2024 年 6 月 27 日由专人送达。本次会议由半数以上董事 推举公司董事长陈启丰先生主持，会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名。公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公 司章程》等的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 根据《公司章程》等的有关规定，同意选举陈启丰先生为公司董事长，任期 3 年，自董事会选举产生之日至第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-043 广东翔鹭钨业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2024-043 附件： 关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记录、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会监事任期届 满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，2024 年 6 月 26 日公司于会议室召 开职工代表大会，经与会职工代表投票，选举陈瑞荣先生为公司第五届监事会职工 代表监事，将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公 司第五届监事会，任期一致。陈瑞荣先生简历见附件。 第五届监事会组成后，公司职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在董事、 高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监 事的情形，符合《公司章程》、《公司法》等有关任职要求的规定。 特此公告。 广东翔鹭钨业股份有限公司 第五届监事会职工代表监事候选人简历 陈瑞荣,男,198 ...

上海市淮海中路1010号嘉华中心45层 邮政编码200031 电话: (86-21) 5404-9930 传真: (86-21) 5404-9931 关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司 提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下： 致：广东翔鹭钨业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所上海分所（以下简称"本所"） 指派律师出席了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见 ...