股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-080 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1374 号）文核准，广东翔鹭钨业 股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行面值总额 301,922,300.00 元 可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行。扣除发行费用人民币 11,720,200.00 元，实际募集资金净额为人民币 290,202,100.00 元，已由主承销商 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）于 2019 年 8 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。 前述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了"广会验字 [2019]G18015860052 号"《验资报告》。 公司已将上述募集资金存放于募 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-079 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开 第四届董事会 2023 年第一次临时会议并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东 大会，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》，同意 公司 2023 年度为合并报表范围内子公司提供担保总额度不超过 36 亿元，期限一 年，自 2022 年度股东大会审议通过之日起算，具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 13 日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东翔鹭钨 业股份有限公司第四届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告》《广东翔鹭钨 业股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告》。 二、担保进展情况 近日， ...

第八十条第二款第三项、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令 第 182 号）第三条第一款、第二十二条第二款第一项的规定。 （二）存在跨期确认收入的情况。2021 年 12 月，翔鹭钨业向国 外某客户销售价值 241.72 万元人民币的货物，该批货物于 2022 年 1 月 2 日装船，根据公司"采用海运方式报关出口，以商品装船越过船 舷作为风险转移时点确认收入，公司取得报关单、出口装船提单"的 销售收入确认原则，上述收入应当确认在 2022 年 1 月，但公司在 2021 年 12 月就确认了上述收入，导致公司 2021 年多计收入 241.72 万元、 多计利润 31.99 万元。上述财务核算问题导致公司 2021 年和 2022 年 相关定期报告披露的相关财务数据不准确，违反了《上市公司信息披 露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款的规定。 公司董事长陈启丰、总经理陈伟东、董事会秘书李盛意、财务总 监郑丽芳未能按照《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三条、第四十八条，《上市公司信息披露管理办法》（证监会 令第 182 号）第四条、第四十一条的规定履行勤勉尽责义务，对公司 相 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨 业 广东翔鹭钨业股份有限公司 财务总监工作细则 （二〇二三年十二月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 财务总监工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）财务总监的行为， 加强对公司财务的监督，建立公司内部监控机制，保护公司财产，根据《中华人 民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国会计法》、《广东翔鹭 钨业股份有限公司章程》（"《公司章程》"）及相关法规的规定，特制定本工作 细则。 第二条 财务总监是负责投资、监督公司财务会计活动和公司运行情况的高级管 理人员。财务总监对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性向 董事会负责，接受监事会的监督。 第三条 财务总监必须按照国家有关财经法律、法规和《公司章程》等制度，认 真履行职责，切实维护公司和投资者的权益。 第二章 任职资格 第四条 公司设财务总监一人，由总经理提名，董事会聘任。财务总监的任期与 同届董事会任期一致为三年，连聘可以连任。在任职期间董事会可以解聘财务总 监，财务总监也可以向董事会提出辞职。 第五条 公司财务总监不得在公司控股股东及其关联方中担任除 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨 业 广东翔鹭钨业股份有限公司 章 程 （二〇二三年十二月修订） | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 独立董事 19 | | 第三节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 3 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 关联方资金往来管理办法 （二〇二三年十二月修订） 1 广东翔鹭钨业股份有限公司 第一条 为进一步加强对广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 资金管理，规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来、对外担保，切实 保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》以及《广东翔鹭钨业股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，并参照中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本办 法。 第二条 本办法所指的关联方及关联交易，依据现行有效的《深圳证券交易所股票上 市规则》中对其的定义。 第三条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适 用本办法。 他关联方使用： 若公司董事会按本条第一款规定进行自查后发现存在控股股东及其他关联 方占用公司资金的问题，董事会应将自查报告提交股东大会审议，并应在最 近一期年度报告中作为重大事项予以披露。 关联方资金往来管理办法 第一章 总 则 第二章 与关联方资金 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 信息披露管理制度 （二〇二三年十二月修订） 证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强信息披露事务管理，充分履行对投资者的诚信与勤勉责任，本着公 平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》（"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（"《上市规则》"）、 《上市公司信息披露管理办法》及《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（"《公司 章程》"），特制定本《广东翔鹭钨业股份有限公司信息披露管理制度》（"本制 度"）。 第七条 公司依法披露信息，应当将公告文稿和相关备查文件于第一时间报送深交 所，并在中国证监会指定的媒体发布。公司指定（媒体名称，由公司在证监会指定 媒体范围内自行决定）为信息披露指定报纸，公司公开披露的信息同时在深交所指 定的网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。公司应当将信息披露公 告文稿和相关备查文件报送中国证监会广东监管局，并置备于公司住所供社会公众 查阅。 第八条 公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体 ...

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2023-078 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2023 年 12 月 19 日，公司召开了第四届董事会 2023 年第六次临时会议，审 议通过了《关于提请召开 2024 年度第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间为：2024 年 1 月 5 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 2、召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会 6、股权登记日：2023 ...

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事会议事规则 （二〇二三年十二月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作 效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）等法律法规的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉义务。 第三条 董事会设董事会秘书一职，处理董事会日常事务，并保管办公室印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，并设董事长 1 人。 第五条 董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 总经理工作细则 （二〇二三年十二月修订） 广东翔鹭钨业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二章 总经理任职资格与任免程序 第三章 总经理权限 证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 总经理须接受在职和离任审计，未经离任审计不得办理离任手续。 第七条 总经理行使下列职权： 1 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公 司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华 人民共和国公司》（以下简称"《公司法》"）和《广东翔鹭钨业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定结合广东翔鹭钨业股份有 限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东大会、 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第三条 总经理任职应当具备下列条件： (一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； (三) 具有一定年限的企业 ...