证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【011】 2．审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 独立董事吴苏喜、陈浩、谢丽彬向董事会递交了 2023 年度述职报告，并将 在公司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。 道道全粮油股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日在 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议， 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了公司第四届董事会第三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"）。现将有关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【005】 道道全粮油股份有限公司 1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 4 月 25 日召开了公司第四 届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公 司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14：30； （2）网络投票时间： ① ...

套保业务定义与范围 - 期货套保业务盈亏指建仓期货合约与实际被套现货价格变化形成盈亏的合计[3] - 套期保值业务品种限于生产经营相关产品，数量不超实际购买原材料或待销售产成品数量[10] 审批规则 - 年度套期保值计划需报董事会或股东大会审批通过后执行[10] - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元人民币，应经董事会审议后提交股东大会审议[11] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元人民币，应经董事会审议后提交股东大会审议[11] - 从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易，应经董事会审议后提交股东大会审议[11] 业务管理 - 套保业务实行每日内部报告制度，期货部制作套保业务日报表并向总经理报告[14] - 建立专门的期货业务领导小组统筹套期保值工作[5] - 设立专门业务期货部为期货业务执行机构[6] - 资产财务中心设立专门的期货业务财务核算岗位[6] 监督检查 - 审计部负责监督检查境内期货业务，直接对董事会负责[20] - 协助总经理监督期货业务人员遵守法规和执行内部制度[20] - 监督检查职责包括监督法规遵守、制度执行等多项内容[20] - 每季度结束后十日内完成季度合规检查并上报总经理[20] - 上半年结束后二十日内完成上半年合规检查并上报总经理[21] - 每年度结束后三十日内完成年度合规检查并上报总经理[21] 异常处理 - 董事会跟踪期货业务，出现较大损失等异常情况应采取措施并披露[23] - 期货套保业务遇重大变化风险增加可能致重大损失时应及时报告并平仓或锁仓[23] - 不可抗力导致的损失按相关法规或合同约定处理[23] 制度相关 - 制度由董事会负责解释和修订，自董事会通过之日起施行[25]

会议情况 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 2023年监事列席各次董、股东大会，程序合法[14] 报告情况 - 2022 - 2023年多份报告真实可靠完整[5] - 2022年内控自评报告反映内控实际情况[8] 资金情况 - 募集资金投入与承诺一致，无使用不当[7] 利润分配 - 2022年不进行利润分配和转增股本[9] - 2023年前三季度每10股派2.2元，共75673027.1元[9] 其他事项 - 2023年续聘天职国际为审计机构[10] - 董事会执行股东大会决议，无违规情形[12][13]

道道全粮油股份有限公司 2 | 1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 个交易日内通过深交所业务专区"资料填 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 报：关联人数据填报"栏目向深交所报备关 | 是 | | | | 联人信息。关联人及其信息发生变化的，公 | | | | | 司是否在 2 个交易日内进行更新。公司报备 | | | | | 的关联人信息是否真实、准确、完整。 | | | | | 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查 | 是 | | | | 阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | | | | | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | | | | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | 是 | | | | 得以执行。 | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | 是 | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | 会关于对外担保事项的审批权 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事吴苏喜按时出席，现场5次、通讯2次[4][6] - 2023年召开3次股东大会，独立董事吴苏喜列席[6] 意见发表 - 2023年多次董事会会议对多项事项发表独立意见[8][9][10] 信息披露 - 2023年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[14] 建议提出 - 独立董事吴苏喜提出加强沟通协作、了解公司情况、发挥积极作用[17]

人员变动 - 2023年11月14日起不再担任公司独立董事[3] 会议出席 - 2023年应参加公司董事会5次，均按时出席[5] - 2023年公司召开3次股东大会，出席2次，缺席1次[6] 意见发表 - 2023年多次对公司多项事项发表独立意见[7][9] 信息披露 - 2023年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[12] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况发生[14]

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，道道全粮油股份有限公司（以 下简称"公司"或"道道全"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，2023 年具体情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 道道全粮油股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"） 成立日期：1988 年 12 月 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚， 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项 目合伙人刘宇科、徐兴宏于 2023 年 12 月 26 日收到中国证监会湖南证监局出具 的《关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员采取出具警示 函措施的决定》行政监督管理措施 ...

财务表现 - 道道全粮油股份有限公司2024年第一季度营业收入为15.18亿元，同比下降13.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7,412万，同比下降31.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为12.10亿元，同比增长265.36%[5] - 公司现金流量表显示投资活动产生的现金流量净额为-3.67亿元，主要系支付工程款减少[9] 股东情况 - 普通股股东总数为25,638，前十名股东中刘建军持股21.69%为最大股东[9] - 湖南兴创投资管理有限公司持有16.95%股份，为第二大股东[9] - 广东恒阔投资管理有限公司持有4.12%股份，为第三大股东[9] 资产状况 - 资产负债表中货币资金增加至42.18亿元，主要来自经营活动产生的现金净流入[8] - 公司流动资产总额为2,015,495,145.54元，较上期有所下降[12] - 公司固定资产达到1,836,038,746.99元，其中包括无形资产327,989,905.21元[12] 财务指标 - 道道全粮油股份有限公司2024年第一季度营业利润为89.48亿元，较上年同期98.71亿元下降[14] - 净利润为75.44亿元，较上年同期109.39亿元下降[14] - 综合收益总额为70.22亿元，较上年同期102.10亿元下降[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1,210.34亿元，较上年同期331.27亿元增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-36.66亿元，较上年同期-55.13亿元增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,025.83亿元，较上年同期259.20亿元下降[17] - 现金及现金等价物净增加额为141.05亿元，较上年同期273.87亿元下降[17]

内部控制 - 公司建立了较为完善的内部控制体系[1] - 2023年度内部控制自我评价报告真实客观反映内控实际情况[1] - 监事会对2023年度内部控制自我评价报告无异议[1]