| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-054 | | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 22 日（星期二）下午 14:30 在浙江洁美电子科技股份有限公司会议室以现 场结合通讯表决方式召开。会议召集人已在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本 次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长方隽云主持，其他董事 列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于购买马丁科瑞半导体技术（南京）有限公司股权暨关联交易的议案》 1、股权转让概述 为进一步整合公司优势资源，实现公司业务协同与产业布局，提升公司盈利能力及 市场 ...

债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于受让马丁科瑞半导体技术（南京）有限公司股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金现金受让公司控股 股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称"浙江元龙"）持有的马丁科瑞半导体技 术（南京）有限公司（简称"马丁科瑞"或"标的公司"）3.1746%股权（以下简称"标的股权"）。 经各方友好协商后，确定标的公司3.1746%股权的交易价格为2,000万元（前述交易以下简称 "本次交易"或"本次股权转让"）。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，本次交易事项属于董事会审 批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 3、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不构成重组上市，无需履行重大资产重组程序。 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-056 一、关联交易概述 1、为进一步整合公司优势资源，实现 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事 对第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及 《浙江洁美电子科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《浙江洁 美电子科技股份有限公司独立董事工作制度》有关规定，作为公司独立董事，现就公司 第四届董事会第七次会议有关事项，发表以下事前认可和独立意见： 一、《关于购买马丁科瑞半导体技术（南京）有限公司股权暨关联交易议案》的事 前认可和独立意见 1、事前认可意见 我们对本次受让股权的事项进行了认真的事前审查，认为本次交易符合公司实际情 况，交易双方根据公平、公正、交易价格公允合理，不存在损害公司和非关联股东利益 的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将此议案提交公司第四届董事会第七次 次会议审议。 2、独立意见 经核实，本次受让浙江元龙持有的马丁科瑞3.1746%的股权暨关联交易事项，交易 双方依据公平、公正、合理的原则进行，交易价格公允合理，关联交易的审议程序符合 有关法律法规和《公司章程》等规定 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为712,776,244.00元，较去年同期增长0.09%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为100,319,534.45元，较去年同期下降8.44%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为79,037,873.16元，较去年同期下降59.09%[11] 业务拓展与合作 - 浙江洁美电子科技股份有限公司主要负责公司东南亚地区业务，辐射马来西亚、印尼、越南、泰国、菲律宾等地区[58] - 公司将加快开拓塑料载带业务，并积极推进离型膜、流延膜等业务的拓展，提升产品品质[63] - 公司通过与全球知名木浆生产商签订长期采购框架协议，与国内木浆贸易商加强合作，合理安排采购时间、频次，降低木浆涨价带来的不利影响[64] 股东权益与股票交易 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[66] - 公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次激励计划限制性股票的授予登记工作，本次限制性股票授予3,354,000股，公司股本总额为410,020,955股不变[73] - 公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》[74] 社会责任与企业价值观 - 公司注重企业的社会价值体现，承担社会责任，与政府部门和监管机关保持联系，赢得社会各界认同[95] - 公司积极履行社会责任义务，开展多项公益活动，满足社会需求，为社区服务，传递正能量[95] - 公司将继续坚持企业精神和发展战略，保护相关方权益，推动科技创新、绿色生产，承担社会责任，回报社会[97] 融资与股票交易 - 公司报告期内不存在优先股[151] - 公司报告期内不存在企业债券[152] - 公司报告期内不存在公司债券[153] - 公司报告期内不存在非金融企业债务融资工具[154] - 公司可转换公司债券转股价格历次调整情况[155] - 公司可转换公司债券转股价格在不同时间点有所调整[156][157][159][161][163][165] - 公司进行了非公开发行股票的发行工作，导致转股价格调整[161] - 公司回购限制性股票激励计划导致转股价格调整[163][165]

浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年 6月 30 日 编制单位:浙江结美电子科技股份有限公司 | 非经营性资金 | 英英中 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 半年度占用 | 2023 半年度占 | 2023 半年度 | 2023 半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 金余额 | (不含利息) | (如有) | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 无 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小 计 | 元 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | 元 | | | | | | | | | ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司董事会 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕 13 号）等有关规定，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"）编 制了截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2022〕2868 号），本公司由主承销商中 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事 对第四届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规 定及《浙江洁美电子科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《浙 江洁美电子科技股份有限公司独立董事工作制度》有关规定，作为公司独立董事，现就 公司第四届董事会第六次会议有关事项，发表以下专项说明及独立意见： 一、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16号）、《公司章程》等有关规定，我 们作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）的独立董事，本 着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2023年半年度与关联方资金往来及 对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下： 1、报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往 来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-050 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通知 于 2023 年 8 月 8 日（星期二）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）上午 11：00 以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席潘春华召集并主持，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以现场及通讯表决相结合的方式审议并表决通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告>和<2023 年半年度报告摘要>的 议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》的相关规定， ...

浙江洁美电子科技股份有限公司监事会对公司 2023年半年度报告及检查公司财务等事项的意见 一、监事会对公司2023年半年度报告及检查公司财务的意见 监事会认真审议了公司根据《证券法》第 68 条规定及《深圳证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》等法规文件要求编制的 2023 年半年度报告及摘要，认为：1、公 司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；2、公 司 2023 年半年度报告已经公司内审部审计，报告能真实地反映公司的财务状况和经营 成果；3、在公司监事会出具此意见前，我们没有发现参与公司 2023 年半年度报告编制 和审议人员有违反保密规定的行为。因此，我们保证公司 2023 年半年度报告所披露的 信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 监事会对报告期内公司财务制度、财务状况及财务管理进行了认真的监督、检查和 审核，并且认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件，监事会认为公司财 务管理规范，制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况。公司发生的 关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议通 知于 2023 年 8 月 8 日（星期二）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）上午 10：00 以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出 席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召 开程序符合《 ...