市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购上海悉地部分资产，重点是苏州悉地控股权[2] - 上海悉地原则同意转让苏州悉地51%股权[3] - 交易处于筹划阶段，核心要素待协商，结果不确定[7] 信息披露 - 2023年6月28日披露筹划重大资产重组提示性公告[5] - 2023年7月 - 2024年6月多次披露进展公告[5]

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-037 江苏中设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日下午 2：30 开始 网络投票时间：2024 年 7 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 7 月 15 日下午 3:00 的任意时间。 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东； 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 3 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏中设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏中设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏中设集团股份有限公司 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会现场会议于 2024 年 7 月 15 日（星期一）在江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1 号会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派林琳律师、陈杰律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《江苏中设集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东 ...

会议安排 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2024年7月5日发出[3] - 会议于2024年7月15日在公司会议室召开[3] 参会情况 - 会议应到监事3名，实到3名[3] - 会议由监事王慧倩主持[3] 会议决议 - 会议审议通过选举王慧倩继续担任第四届监事会主席的议案[4] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-033 江苏中设集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室召开，会议由董事顾小军召集并主持。本次会议通 知于 2024 年 7 月 5 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司终身名誉董事长、 高级管理人员及监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 公司 2024 年第一次临时股东大会选举已产生公司第四届董事会成员，第四届 董事会成员选举顾小军担任公司第四届董事会董事长，选举周志东担任公司第四届 董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。（顾小军、周志东简 ...

公司治理 - 2024年7月15日完成董事会、监事会换届选举[2] - 第四届董事会7名董事，任期三年，顾小军任董事长[4] - 第四届监事会3名监事，任期三年，王慧倩任监事会主席[6] 人员变动 - 聘任陆卫东为总裁等高级管理人员[7] - 陈凤军成终身名誉董事长，朱敏杰、潘晓东不再任职[9] 股份情况 - 朱敏杰未持股，陈凤军持1923.02万股，潘晓东持8.35万股[10] 联系方式 - 董事会办公室地址在江苏无锡，电话/传真0510 - 88102883，邮箱jszs@jszs - group.com[9]

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-036 江苏中设集团股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工监事的公告 江苏中设集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会正在进行换届。为 保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工 代表大会于近日进行了职工代表监事选举，选举伏燕女士（简历详见附件）继续 担任公司第四届监事会职工代表监事。伏燕女士将与公司 2024 年第一次临时股东 大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事任期与公司 第四届监事会任期一致。 特此公告。 伏燕女士，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年出生，中共党员，本科学 历，二级人力资源管理师、经济师。2004 年入职公司参加工作，历任无锡市交通 规划设计研究院有限公司（中设股份前身）人力资源部专员；江苏中设工程咨询 集团有限公司（中设股份前身）人力资源部副经理、经理；江苏中设 ...

未来展望 - 2024 - 2026年公司以现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[3] 利润分配策略 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低25%[4] 政策调整规则 - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[7]

证券代码: 002883 证券简称: 中设股份 江苏中设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏中设集团股份有限公司董事会现就提名黄培明为江苏中设集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

二、监事会会议审议情况 （一）关于公司第三届监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案 公司第三届监事会将于 2024 年 10 月届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，结合无锡交通产业集团有限公司推荐，公司监事会同意提名王慧倩、 王楠为公司第四届监事会非职工监事候选人。公司监事会职工监事 1 名由公司职 工代表大会另行选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。 本议案需分项表决，并须提交公司股东大会审议。 证券代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号： 2024-031 江苏中设集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开，会议由监事会主席王慧倩召集并主持。 本次会议通知于 2024 年 6 月 17 日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用 ...