证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-009 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人， 实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴 新科先生、杨敬宇女士参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召 集、召开和表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议了以下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司刊登在巨 ...

一、审议程序 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-012 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确 认： 2024 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 38,218,818.41 元，加： 年初未分配利润 486,308,660.88 元，减去提取盈余公积 228,684.89 元，减去支 付的普通股股利 3,748,674.06 元，公司期末实际可供股东分配的利润 520,550,120.34 元。 2024 年度公司实现母公司净利润 2,286,848.91 元，加：年初未分配利润 473 ...

激励计划进展 - 2022年9月26日审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年10月14日股东大会批准激励计划[4] - 2022年12月5日完成首次授予登记工作[5] - 2023年11月20日完成预留授予登记工作[7] - 2023年12月7日591,150股限制性股票上市流通[8] 业绩情况 - 2024年公司营业收入301,154.03万元，较2021年增长57.71%，较2023年增长16.11%[14] - 2024年激励计划业绩考核目标未达成[14] 价格调整 - 2023年9月28日和12月8日，限制性股票授予和回购价格由15.04元/股调为10.67元/股[17] - 2024年6月4日，限制性股票回购价格由10.67元/股调为10.656元/股[17] - 拟将限制性股票回购价格由10.656元/股调为10.634元/股[19] 回购注销 - 预留授予部分需回购注销224,955股限制性股票[21] - 首次授予部分调整后需回购注销764,792股限制性股票[23] - 公司共计回购注销989,747股限制性股票[23] - 回购涉及资金总额1,053.50万元，资金源于公司自有资金[24] - 回购后公司总股本由271,906,715股变为270,916,968股[25] 其他事项 - 8名首次授予激励对象及4名预留授予激励对象离职，对应股票将被回购注销[11][28] - 首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，对应股票将被回购注销[28] - 因权益分派，公司将调整激励计划回购价格及回购数量[28] - 董事会薪酬与考核委员会同意调整事项并提交董事会审议[28] - 监事会认为调整及回购事项符合规定，同意该事项[29] - 法律意见书认为相关事项已取得现阶段必要批准和授权，尚需股东大会审议通过[30] - 独立财务顾问认为回购注销事项已履行现阶段必要审批程序，尚需提交股东大会审议[32] - 回购注销事项需履行注册资本减少相关程序并及时履行信息披露义务[32] - 备查文件包括董事会决议等[33] - 董事会文件日期为2025年4月25日[34]

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-018 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划首次受让部分第三个解锁期及预 留受让部分第二个解锁期解锁条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划首次 受让部分第三个解锁期及预留受让部分第二个解锁期解锁条件未成就的议案》。 根据公司第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股 计划"）的规定，本次员工持股计划首次受让部分第三个解锁期及预留受让部分 第二个解锁期解锁条件未成就，现将有关事项具体公告如下： 一、本次员工持股计划的实施进展 （一）公司于2022年9月26日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事 会第五次会议，并于2022年10月14日召开了2022年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市京泉华科技股 ...

股权激励计划调整及回购 - 公司2022年限制性股票激励计划涉及调整回购价格、数量及注销部分股票 法律意见书由北京市康达律师事务所出具 [1] - 2022年9月至2025年4月期间 公司通过董事会、监事会及股东大会审议通过激励计划草案、考核办法、授予名单调整等系列议案 调整及回购已获必要授权 [2] 回购注销原因 - 12名激励对象（8名首次授予+4名预留授予）因离职丧失资格 对应未解限股票按授予价回购注销 [2] - 公司层面业绩未达标：2024年营收30.12亿元 较2021年增长57.71% 但未达首次授予第三期及预留授予第二期考核目标 对应股票按授予价加同期存款利息回购 [2] 回购具体方案 - 回购价格经多次权益分派调整 由初始15.04元/股拟下调至10.634元/股 [3] - 总回购量98.97万股（预留授予22.50万股+首次授予76.48万股） 涉及资金1053.50万元（不含利息） 来源为公司自有资金 [3] - 回购完成后激励计划将终止实施 尚需股东大会审议及履行信披程序 [3]

融资情况 - 公司非公开发行股票13,089,870股，募资435,499,974.90元，净额420,573,138.41元[1] 项目投资 - 河源新能源磁集成器件智能制造项目调整后投资24,397.01万元[5] - 大容量变压器智能化产线建设项目调整后投资6,152.99万元[5] - 补充流动资金调整后投资11,507.31万元[5] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置资金现金管理，期限12个月[8] - 2025年4月24日董监事会同意现金管理事项[20][22] - 保荐机构对现金管理事项无异议[23]

监管相关 - 公司信息披露文件审阅及时，未及时审阅次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户2次，项目进展与披露一致[3] - 现场检查1次，未发现重大问题[3][4] - 发表独立意见7次，无发表非同意意见情况[4] 其他事项 - 对上市公司进行信息披露及处罚案例培训1次，时间为2024年12月16日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] - 李秘接替严智履行持续督导职责[8] - 报告期内监管未对保荐机构及保荐公司采取监管措施[8]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入301,154,037元，主要为磁性元器件等销售收入[7] - 2024年末资产总计为3,246,091,760.16元，上年年末为2,912,169,559.29元[20] - 公司期末负债合计18.24亿元，上年年末为15.09亿元，同比增长20.87%[23] - 公司期末所有者权益合计14.23亿元，上年年末为14.03亿元，同比增长1.43%[23] - 公司本期营业总收入为30.1154028486亿元，上期为25.9360649725亿元[30] - 本期净利润为4013.018471万元，上期为3284.828813万元[30] 财务数据 - 2024年末货币资金为476,196,768.77元，上年年末为457,577,738.61元[20] - 2024年末交易性金融资产为140,000,000.00元，上年年末为217,649,867.32元[20] - 2024年末应收账款为1,124,801,926.54元，上年年末为744,498,974.94元[20] - 2024年末存货为518,420,049.50元，上年年末为490,521,974.01元[20] - 2024年末流动资产合计为2,460,326,319.78元，上年年末为2,167,263,955.23元[20] - 2024年末投资性房地产为66,660,740.77元，上年年末为75,797,029.03元[20] - 2024年末固定资产为437,449,614.00元，上年年末为416,669,764.26元[20] - 2024年末非流动资产合计为785,765,440.38元，上年年末为744,905,604.06元[20] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计识别出的关键审计事项包括营业收入确认、应收账款坏账准备计提、存货跌价准备计提[6] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司和分公司根据经营环境采用多种外币为记账本位币，财务报表以人民币列示[61] - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[74][76] - 存货按成本初始计量，发出时按移动加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[94][96] 股本与权益 - 截止2024年12月31日公司累计发行股本总数271,906,715股，注册资本为271,906,715.00元[52] - 2024年上年年末股本金额为81,436,100.0元，本期期末余额为272,796,478元[49] - 2024年上年年末所有者权益合计为011,337,718元，本期期末余额为393,304,805元[49]

您可使用手机"扫一扫"或进入"控房会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编刊:沪254HY30068 深圳市京泉华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止 ) 深圳市京泉华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10304 号 | really of Berthy disclines and the may | . | lis 2. | 12 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ์ | 17 | Concession of | x | 11 | 目录 页次 | | 非经营性资金占用及其他关联资金在来情况的专项报 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 告 | | | | 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024年度非经营性负 | 1-2 | | | 会占用及其他关联资金在来情况汇总表 | | | | 事各所及注册会计师执业资质让 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入301,154.03万元，较2021年增长57.71%，较2023年增长16.11%[31] - 2024年公司营业收入较2021年增长率目标值为110%，触发值为78%[29] - 2024年公司营业收入较2023年增长率目标值为25%，触发值为25%[29] - 2024年度利润分配预案为每十股派发现金红利0.22元（含税）[34] 激励计划 - 2022年9月26日审议通过激励计划相关议案[17] - 2022年12月6日完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记[21] - 2023年11月21日完成2022年限制性股票激励计划预留授予登记[22] - 2023年12月7日87名激励对象首次授予部分591,150股限制性股票上市流通[23] - 因部分激励对象离职，公司将回购注销其未解除限售股票[28] - 首次及预留授予部分部分解除限售期公司层面业绩考核未达成，对应股票将回购注销[29][31] - 2024年7月27日完成部分限制性股票回购注销事宜[26] - 2025年4月24日审议通过调整回购价格、数量及回购注销部分限制性股票的议案[26] 价格调整 - 2023年9月28日和12月8日，预留授予部分授予价格和首次授予部分回购价格由15.04元/股调整为10.67元/股[34] - 2024年6月4日，首次及预留授予的限制性股票回购价格由10.67元/股调整为10.656元/股[34] - 拟将首次及预留授予的限制性股票回购价格由10.656元/股调整为10.634元/股[36] 回购情况 - 本次激励计划预留授予部分需回购注销224,955股限制性股票[39] - 调整后首次授予部分限制性股票回购数量为764,792股[39] - 公司回购注销的限制性股票数量共计989,747股[39] - 本次回购涉及资金总额为1,053.50万元，资金来源为公司自有资金[40] 其他 - 独立财务顾问报告日期为2025年4月[2] - 2022年度权益分派以194,525,970股为基数，每10股派1元现金，每10股转增4股[37] - 独立财务顾问认为回购注销事项已履行现阶段必要审批程序，尚需提交股东大会审议[43]