深圳市京泉华科技股份有限公司监事会 关于第二期员工持股计划相关事项的审核意见 二、公司制定《第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计 划"）的程序合法、有效。公司本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监 管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 三、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征询了员 工意见，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 四、公司本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式 强制员工参与本次员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提 供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 五、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟 定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》及其他法律、法规及规 范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为 公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 六、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共 享机制，有利于进一 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，深圳市京泉华科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对截止 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价， 经审阅公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，监事会对本公司《2024 年度内 部控制自我评价报告》发表意见如下： 对照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本公司现有的内部控制制度已基 本健全，覆盖了本公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应 本公司实际经营活动的需要。各内部控制制度在本公司运营各个环节的控制中发 挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正本公司运营过程中可能出现的错误， 控制相关风险，保护本公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实 性、准确性和及时性。 监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地 反映了公司治理和内部控制的实际情况。 监事会 2 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律法规及规范性文件和《深圳市京泉华科技股 份有限公司章程》的有关规定，对《深圳市京泉华科技股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计 划"）回购注销部分限制性股票进行了核查，并发表核查意见如下： 鉴于本次激励计划中 8 名首次授予激励对象及 4 名预留授予激励对象已离 职，不再具备激励对象资格，上述 12 名激励对象已授予尚未解除限售的限制性 股票应由公司回购注销；本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授 予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达标，首次授予部分第三个解 除限售期及预留授予部分第二个解除限售期的对应不得解除限售的限制性股票 应由公司回购注销。 上述回购注销事项符合《管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《激励 计划（草案）》的有关规定，审议本次回购注销事项的程序合法、合规，本 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-010 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 2、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。 本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 的召集、召开和表决合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议了以下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-009 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人， 实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴 新科先生、杨敬宇女士参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召 集、召开和表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议了以下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司刊登在巨 ...

一、审议程序 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-012 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确 认： 2024 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为 38,218,818.41 元，加： 年初未分配利润 486,308,660.88 元，减去提取盈余公积 228,684.89 元，减去支 付的普通股股利 3,748,674.06 元，公司期末实际可供股东分配的利润 520,550,120.34 元。 2024 年度公司实现母公司净利润 2,286,848.91 元，加：年初未分配利润 473 ...

激励计划进展 - 2022年9月26日审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年10月14日股东大会批准激励计划[4] - 2022年12月5日完成首次授予登记工作[5] - 2023年11月20日完成预留授予登记工作[7] - 2023年12月7日591,150股限制性股票上市流通[8] 业绩情况 - 2024年公司营业收入301,154.03万元，较2021年增长57.71%，较2023年增长16.11%[14] - 2024年激励计划业绩考核目标未达成[14] 价格调整 - 2023年9月28日和12月8日，限制性股票授予和回购价格由15.04元/股调为10.67元/股[17] - 2024年6月4日，限制性股票回购价格由10.67元/股调为10.656元/股[17] - 拟将限制性股票回购价格由10.656元/股调为10.634元/股[19] 回购注销 - 预留授予部分需回购注销224,955股限制性股票[21] - 首次授予部分调整后需回购注销764,792股限制性股票[23] - 公司共计回购注销989,747股限制性股票[23] - 回购涉及资金总额1,053.50万元，资金源于公司自有资金[24] - 回购后公司总股本由271,906,715股变为270,916,968股[25] 其他事项 - 8名首次授予激励对象及4名预留授予激励对象离职，对应股票将被回购注销[11][28] - 首次授予部分第三个解除限售期、预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标，对应股票将被回购注销[28] - 因权益分派，公司将调整激励计划回购价格及回购数量[28] - 董事会薪酬与考核委员会同意调整事项并提交董事会审议[28] - 监事会认为调整及回购事项符合规定，同意该事项[29] - 法律意见书认为相关事项已取得现阶段必要批准和授权，尚需股东大会审议通过[30] - 独立财务顾问认为回购注销事项已履行现阶段必要审批程序，尚需提交股东大会审议[32] - 回购注销事项需履行注册资本减少相关程序并及时履行信息披露义务[32] - 备查文件包括董事会决议等[33] - 董事会文件日期为2025年4月25日[34]

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-018 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划首次受让部分第三个解锁期及预 留受让部分第二个解锁期解锁条件未成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划首次 受让部分第三个解锁期及预留受让部分第二个解锁期解锁条件未成就的议案》。 根据公司第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股 计划"）的规定，本次员工持股计划首次受让部分第三个解锁期及预留受让部分 第二个解锁期解锁条件未成就，现将有关事项具体公告如下： 一、本次员工持股计划的实施进展 （一）公司于2022年9月26日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事 会第五次会议，并于2022年10月14日召开了2022年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于<深圳市京泉华科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市京泉华科技股 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 综上所述，截至法律意见书出具日，本次激励计划调整及回购相关事项已取得现阶段必要批准和授权， 各项调整及回购内容符合相关规定，但尚需股东大会审议通过，公司也需履行信息披露义务及办理相关 手续。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑：小浪快报 自2022年9月至2025年4月期间，京泉华多次召开董事会、监事会及股东大会，审议通过了2022年限制性 股票激励计划相关系列议案，包括激励计划草案、实施考核管理办法、授权董事会办理相关事宜、调整 授予对象名单及授予限制性股票、调整预留授予价格及数量、回购注销部分限制性股票等事项。截至法 律意见书出具之日，公司本次调整及回购已经取得现阶段必要 ...

融资情况 - 公司非公开发行股票13,089,870股，募资435,499,974.90元，净额420,573,138.41元[1] 项目投资 - 河源新能源磁集成器件智能制造项目调整后投资24,397.01万元[5] - 大容量变压器智能化产线建设项目调整后投资6,152.99万元[5] - 补充流动资金调整后投资11,507.31万元[5] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置资金现金管理，期限12个月[8] - 2025年4月24日董监事会同意现金管理事项[20][22] - 保荐机构对现金管理事项无异议[23]