深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格和回购数量的议案》，并于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票并调整回购价格和回购数量的提案》，同意公司回购注销 2022 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分已授予但尚未解除限售的限 制性股票 40,040 股。公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完上述部分限制性股票的回购注销手续。现对相关事项说明如下： 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-010 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 40,040 股，占回购注销前公司总股本的比例 为 0.01%，共涉及 3 名激励对象，回购价格为 10.67 元/股（按四舍 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-009 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与广东锐金电 气有限公司（以下简称"锐金电气"）在广东省深圳市签订了《投资合作协议》 （以下简称"协议"）,由公司与锐金电气共同出资设立有限公司(以下简称"合 资公司"),合资公司名称暂定为："广东京泉华能源有限公司"(以工商部门最 终核准名称为准)。注册资本人民币 10,000 万元，其中公司出资 7,000 万元，持 有合资公司 70%股权；锐金电气出资 3,000 万元，持有合资公司 30%股权。合资 公司成立后，成为公司合并报表范围内的控股子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外 投资事项无需提交董事会和股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不 属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 公司名称：广东锐金电气有限公司 统一 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称:京泉华 | | --- | | 保荐代表人姓名：严智 联系电话：0755-22662000 | | 保荐代表人姓名：廖禹 联系电话：0755-22662000 | | 现场检查人员姓名：严智、廖禹 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 26 日至 2023 年 12 月 27 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | （1）查阅公司章程、三会议事规则及公司治理制度的具体内容及执行情况； | | （2）查阅股东大会、董事会、监事会文件及公开披露文件，对三会召集情况、出席 | | 会议人员资格、表决程序等事项进行核查； | | （3）访谈公司相关部门人员，了解公司基本制度的执行情况，了解公司董事、监事 | | 和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况； | | （4）通过查阅公开披露文件、股东名册等，了解实际控制人持有公司股份的变化情 | | 况及 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告 民生证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"民生证券"）作为深 圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"京泉华"或"公司"） 2022 年非公 开发行股票的持续督导机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规的要求，于 2023 年 12 月 26 日对京泉华的相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 时间：2023 年 12 月 26 日 地点：深圳市京泉华科技股份有限公司会议室 参会人员：公司的控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证 券事务代表 培训主题：上市公司募集资金管理 二、培训主要内容 本次培训主要围绕《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《关于前次募集资金使用情况 报告的规定》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-001 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进 展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2022 年年度 股东大会审议同意公司使用合计不超过人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂 时闲置募集资金和合计不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自 有资金进行现金管理，上述人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集 资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内；上述人民币 20,000 万元 （或等值外币）的暂时闲置自有资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 36 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。 公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控制风险，拟购买安全性高、 流动性好、投资期限不超 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-083 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到持股 5% 以上股东窦晓月女士的通知，获悉其将所持有公司的部分股权办理了质押业务。 具体情况如下： 一、质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 为限 | 为补 | 质押起 | | 质押到期 | | 质权人 | 质押 | | 称 | 大股东及其 | 数量（股） | 股份 | 股本 | 售股 | 充质 | 始日 | | 日 | | | 用途 | | | 一致行动人 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | | ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 关于股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-082 公司股东鞠万金、李战功保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 截至本公告披露日，公司股东、董事鞠万金先生、李战功先生减持计划期限已届满，鞠万金先生仍持 有公司 7,220,312 股，占公司总股份的 2.6468%；李战功先生仍持有公司 3,101,326 股，占公司总股份的 1.1369%。本次权益变动不会导致公司控股权发生变化，不会导致公司基本面发生重大变化，亦不会影响公 司的治理结构和持续经营。若后续发生继续减持公司股份行为，其将严格按照相关规定执行。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"京泉华"）于近日 收到股东董事鞠万金先生、李战功先生的《关于股份减持计划期限届满的告知 函》。 根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券 交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关 规定 ...

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-081 深圳市京泉华科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购并注销部分股份的事项 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-081 续实施。 公司债权人可采用现场或信函方式申报，具体方式如下： 1、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法 人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除 上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印 件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 2、申报时间：自本公告披露之日起 45 日内（上午 9:00-11:30，下午 13:00- 17:00）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。 深圳市京泉华科技股份有 ...

公司股东汪兆华保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 截至本公告日，股东董事汪兆华先生股份减持计划已实施完毕，汪兆华先生仍持有 6,139,146 股，占 公司总股本的 2.2505%,本次权益变动不会导致公司控股权发生变化，不会导致公司基本面发生重大变化， 亦不会影响公司的治理结构和持续经营。若后续发生继续减持公司股份行为，其将严格按照相关规定执行。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"京泉华"）于近日 收到股东董事汪兆华先生的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。 根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券 交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关 规定，公司于 2023 年 5 月 30 日披露了《关于股东股份减持计划期限届满暨后续 减持计划预披露的公告》（公告编号：2023-035），现将上述股东减持计划的实 施进展情况公告如下： 截至本公告日，汪兆华先生共减持 2,046,381 股，占公司总股本 0.750 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-079 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-079 1 董 事 会 2023 年 12 月 12 日 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）出具的《关于更换持续督导保 荐代表人的函》，民生证券作为公司 2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，指 定王虎先生和廖禹先生为公司持续督导保荐代表人，法定持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日。 由于王虎先生工作发生变动原因，不能继续担任公司持续督导的保荐代表人， 为确保持续督导工作的有序进行，民生证券决定委派严智先生（简历详见附件） 接替王虎先生的工作，继续履行持续督导职责和义务。 本次变更不影响民生证券对公司的持续督导工作。本次变更之后，负责公司 持续督导的保荐代表人为严智先生和廖禹先生，继续履行相关的职责和义务，直 至相关工作全部结束 ...