证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-016 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2025 年度对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证生产及经营发 展的需要，于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十九次会议审议并通过了 《关于 2025 年度对子公司提供担保额度的议案》，2025 年公司拟对子公司提供 担保，额度累计不超过 40,000 万元，在该额度范围内，拟提请股东大会授权公 司董事会在不超出本次预计的额度范围内对下列合并报表范围内的子公司的担 保事项做出决定，并授权董事长在下列已明确对象的被担保人的担保事项就相关 合同和办理担保事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字，并授权有 关人员办理相关担保手续，期限自股东大会通过之日起一年。 公司将对此次担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行 信息披露义务，此项议案需提交公司股东大会审议。 此次担保事项具体如下： 证券代码：002885 证券简 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格贯彻执行股东大 会的各项决议，规范公司运作、科学高效决策，以实现股东利益最大化为奋斗目 标，积极应对各种挑战，稳步推动公司各项业务发展，为公司未来的持续快速发 展奠定了良好的基础。现将董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024年度公司经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 30.12 亿元，较上年同期增长 16.11%；营业 利润 4,389.55 万元，较上年同期增长 76.23%,利润总额 4,120.43 万元，较上年 同期增长 85.34%；归属于上市公司股东的净利润 3,821.88 万元，较上年同期增 长 11.84%。 二、报告期内董事会工作情况 1、董事会会议召开情况 2024年度，董事会共计召开了 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-019 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于变更注册资本暨同时修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 1 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-019 第六条 公司注册资本为人民币 271,906,715 元。 第六条 公司注册资本为人民币 270,916,968 元。 第二十条 发行后公司股份总数为 271,906,715 股，均为普通股。 第二十条 发行后公司股份总数为 270,916,968 股，均为普通股。 除上述变更情况外，本公司章程其他条款未发生变化，提请股东大会授权董 事会及经营管理层依照法律、法规、规范性文件等相关规定及有关主管部门要求 办理工商变更登记手续。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于变更注册资本暨同时修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚 需提交公司股东大 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-023 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于股东《表决权委托协议》到期续签的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以 上股东张立品先生与窦晓月女士签署的《表决权委托协议》，鉴于双方于 2022 年 签署的《表决权委托协议》已到期，为维护公司控制权的稳定，保持公司重大决 策事项的一致性，双方续签了《表决权委托协议》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 二、《表决权委托协议》的主要内容 1、表决权委托 1.1 甲方（窦晓月女士）同意按照本协议约定将所持上市公司 29,167,985 股股份（约占上市公司总股本的 10.73%，以下简称"委托股份"）对应的以下股 1 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-023 张立品先生与窦晓月女士于 2022 年签署了《表决权委托协议》，窦晓月女士 同意将其所持有公司股份的表决权以及提名权和提案权在委托期限内无偿且不 可撤销地委托张立品先生行使，张立品先生 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，立信事务所有合伙人296名，注册会计师2498名，从业人员总数10021人，签署过证券业务审计报告的注册会计师743人[1] 业绩数据 - 立信事务所2024年度业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元、证券服务业务收入17.65亿元[2] 决策事项 - 2024年相关会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[3][5] - 2025年4月14日，公司会议审议通过2024年度报告等议案并同意提交董事会[8] 审计评价 - 立信事务所认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等且内控有效[6]

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-024 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第二十九次会议 审议通过，同意召开本次股东大会） 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 16 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司监事会 关于第二期员工持股计划相关事项的审核意见 二、公司制定《第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计 划"）的程序合法、有效。公司本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监 管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 三、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征询了员 工意见，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 四、公司本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式 强制员工参与本次员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提 供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 五、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟 定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》及其他法律、法规及规 范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为 公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 六、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共 享机制，有利于进一 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，深圳市京泉华科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对截止 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价， 经审阅公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，监事会对本公司《2024 年度内 部控制自我评价报告》发表意见如下： 对照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本公司现有的内部控制制度已基 本健全，覆盖了本公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应 本公司实际经营活动的需要。各内部控制制度在本公司运营各个环节的控制中发 挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正本公司运营过程中可能出现的错误， 控制相关风险，保护本公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实 性、准确性和及时性。 监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地 反映了公司治理和内部控制的实际情况。 监事会 2 ...

回购情况 - 8名首次及4名预留激励对象离职，对应限制性股票需回购注销[1] - 两部分业绩考核未达标，对应限制性股票需回购注销[1] 合规说明 - 回购注销符合规定，程序合法合规[2] - 人员准确，数量无误[2] 影响评估 - 不影响财务和经营，不损害股东利益[2]

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-010 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 2、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。 本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 的召集、召开和表决合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议审议了以下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo ...