文章核心观点 公司2025年一季报显示多项财务指标同比增长 前十大流通股东累计持股占比下降 本次不分配不转赠 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.0669元 较2024年一季报的0.0325元增长105.85% [1] - 2025年一季报每股净资产5.23元 较2024年一季报的5.2元增长0.58% [1] - 2025年一季报每股公积金2.16元 较2024年一季报的2.23元下降3.14% [1] - 2025年一季报每股未分配利润1.98元 较2024年一季报的1.82元增长8.79% [1] - 2025年一季报营业收入7.93亿元 较2024年一季报的5.82亿元增长36.25% [1] - 2025年一季报净利润0.18亿元 较2024年一季报的0.09亿元增长100% [1] - 2025年一季报净资产收益率1.29% 较2024年一季报的0.63%增长104.76% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8758.93万股 累计占流通股比37.67% 较上期减少200.08万股 [1] - 深圳远致富海高新投资企业(有限合伙)等6名股东持股数量不变 李克海等3名股东为新进股东 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合等3名股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [2]

员工持股计划基本信息 - 持有人合计不超过50人[16] - 拟募集资金总额不超过1602.594万元，份数上限为1602.594万份[17] - 受让公司回购股票的价格为6.30元/股[21] 股份回购情况 - 截至2024年11月2日，累计回购股份2543800股，占总股本的0.94%，成交金额为30004196元[20] - 回购股份最高成交价为14.787元/股，最低成交价为9.60元/股[20] 审议与公告要求 - 董事会审议需全体非关联董事过半数通过[10] - 股东大会审议需经出席股东大会有效表决权半数以上通过[10] - 董事会审议通过后2个交易日内公告相关文件[10] - 股东大会召开2个交易日前公告法律意见书[10] - 完成标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内披露相关情况[11] 存续期与锁定期 - 存续期为48个月，届满前1个月可经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过后延长[24] - 锁定期为12个月，分两期解锁，每期解锁比例为50%[26] 交易限制 - 在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内等期间不得买卖公司股票[27] 管理相关 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[30] - 持有人会议审议内容包括选举罢免管理委员会委员、员工持股计划变更终止等[33] - 首次持有人会议由董事会秘书或指定人员召集主持，此后由管理委员会召集[34] - 召开持有人会议管理委员会应提前3日发出通知，紧急情况可口头通知[35] - 持有人会议表决方式为现场或通讯表决，每一单位计划份额具有一票表决权[36] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意视为表决通过（变更、延长等需2/3以上份额同意除外）[38] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可在持有人会议召开前2个工作日向管理委员会提交临时提案[39] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，召集人应在20日内召集[39] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由全体委员过半数选举产生[41] - 代表30%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开管理委员会会议，主任应在5个工作日内召集[48] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[49][50] 授权与资产 - 股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事宜，授权自草案经股东大会审议通过至计划实施完毕有效[52][54] - 资产独立于公司固有资产，公司不得侵占、挪用或混同[55] 持有人权益 - 可参加或委派代理人参加持有人会议并行使表决权，按份额享有资产收益权[57] - 存续期内，经管理委员会批准，可要求分配所持计划资产相关份额[57] 清算与分配 - 存续期届满或提前终止时，管理委员会需在30个工作日内完成清算并分配[63] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[66] - 锁定期届满，标的股票全部出售或过户且清算分配完毕，经持有人会议和董事会审议通过可提前终止[67] - 存续期可在存续期届满前1个月等情况，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过延长[67] 股东权利 - 参与的监事、高级管理人员放弃提案权、表决权等部分股东权利[69] - 其他持有人将提案权、表决权等委托给管理委员会[70] 特殊情况处理 - 锁定期内公司资本公积转增股本等，新取得股份一并锁定[62] - 存续期内持有人因工丧失劳动能力或身故，个人绩效考核结果不再纳入解锁条件，对应个人层面解锁比例为100%[72] 管理办法 - 经公司股东大会审议通过后生效，解释权属于公司董事会[78] - 发布时间为2025年4月25日[79]

深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会应就公司独立董 事苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士的独立性情况进行评估并出具专项意见。 深圳市京泉华科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 1 经公司核查独立董事苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李茁英） 尊敬的各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人李茁英，中国国籍，1974年2月生，无境外永久居留权。硕士研究生学 历。1999年5月、2015年6月获得中华人民共和国司法部授予的律师资格；历任深 圳市中级人民法院知识产权审判庭书记员；深圳市中级人民法院民一庭审判员； 深圳市中级人民法院公司清算与破产审判庭审判长；深圳市中级人民法院公司清 算与破产审判庭副庭长；深圳市中级人民法院研究室副主任；北京市君泽君深圳 律师事务所律师；现任深圳市蓝海法律查明和商事调解中心理事长；同时兼任连 州市南岭非金属矿股份有限公司董事；深圳市律达信息科技有限公司监事。本人 因任期届满，于2024年5月17日公司召开2024年年度股东大会选举产生新任独立 董事后正式离任，不再担任公司任何职务。 （二）独立性情况说明 本人独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人均无关联关系，不存在影响独立性的情况。 深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事述职报 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（董秀琴） 现将2024年度以来本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 尊敬的各位股东及股东代表： 2024年度本人作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会的独立董事，担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，认真、勤勉、谨慎履行 职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了意 见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提 交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另 一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的资本运 作等工作提出了意见和建议。 本人董秀琴，中国国籍，1971年10月生，无境外永久居留权，研究生学历， 博士学位。 ...

现将2024年度以来本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人苏敏，中国国籍，1963年3月生，无境外永久居留权，研究生学历。历 任中南政法学院国际经济法讲师；深圳产权交易所部门经理；深圳天骥基金投 资管理公司法律总监；香港吴少鹏律师事务所、香港王维翰律师事务所、新加 坡旭龄及穆律师事务所中国法律顾问；深圳海埠律师事务所、北京地平线律师 事务所深圳分所、中伦律师事务所深圳分所合伙人；2012年至今任深圳百乐宝 生物农业科技有限公司总经理，董事长。 深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（苏敏） 尊敬的各位股东及股东代表： 2024年度本人作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会的独立董事，担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考 核委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，认真、 勤勉、谨慎 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事述职报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡宗波） 尊敬的各位股东及股东代表： 2024年度本人作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会的独立董事，担任战略与ESG委员会主任委员、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对 公司重大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一 方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的 发展，为公司的资本运作等工作提出了意见和建议。 现将2024年度以来本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人胡宗波，中国国籍，1976年8月生，拥有中国香港长期居留权， ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入7.93亿元，较上年同期增长36.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1818.87万元，同比增长105.01%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1616.66万元，同比增长295.99%[5] - 营业总收入从5.82亿元增至7.93亿元，同比增长36.16%[14] - 净利润从869.76万元增至1739.40万元，同比增长99.98%[15] - 基本每股收益从0.0325元增至0.0669元，同比增长105.85%[16] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加同比增长102.27%，主要因本期销售收入增加所致[8] - 财务费用同比减少63.85%，主要因本期汇兑收益增加所致[8] - 其他收益同比减少61.60%，主要系政府补助减少所致[8] - 投资收益同比减少84.17%，主要系理财产品收益减少所致[8] - 营业总成本从5.79亿元增至7.80亿元，同比增长34.71%[14] 现金流量相关（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额1302.99万元，较上年同期增长125.99%[5] - 经营活动现金流入小计从5.21亿元增至7.03亿元，同比增长34.94%[16] - 经营活动现金流出小计从5.71亿元增至6.90亿元，同比增长20.85%[16] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 5013.60万元变为1302.99万元[16] - 投资活动现金流入小计从8.36亿元降至2.56亿元，同比下降69.38%[16] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出从2.05亿元增至2.85亿元，同比增长38.66%[16] - 投资支付的现金本期为2000万美元，上期为2338.9万美元[17] - 支付其他与投资活动有关的现金上期为51.4万美元[17] - 投资活动现金流出小计本期为4848.103461万美元，上期为4444.263917万美元[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2288.167223万美元，上期为3918.324084万美元[17] - 取得借款收到的现金本期为2.4213111111亿美元，上期为5915.895833万美元[17] - 筹资活动现金流入小计本期为2.4230422011亿美元，上期为5915.895833万美元[17] - 偿还债务支付的现金本期为1.05亿美元，上期为500万美元[17] - 筹资活动现金流出小计本期为1.0593583121亿美元，上期为840.6732万美元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.363683889亿美元，上期为5075.222633万美元[17] - 期末现金及现金等价物余额本期为5.3966660981亿美元，上期为3.5779600172亿美元[17] 其他财务数据（同比环比） - 应收票据同比增长113.69%，主要系本报告期背书未终止确认的应收票据增加所致[8] - 短期借款同比增长68.80%，主要系借款增加所致[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额581,490,511.26元，期初余额476,196,768.77元[11] - 2025年3月31日应收账款期末余额1,049,822,690.63元，期初余额1,124,801,926.54元[11] - 2025年3月31日资产总计期末余额3,268,927,273.88元，期初余额3,246,091,760.16元[12] - 2025年3月31日短期借款期末余额448,444,981.03元，期初余额265,673,908.60元[12] - 2025年3月31日应付账款期末余额844,488,431.05元，期初余额962,566,061.60元[12] - 2025年3月31日流动负债合计期末余额1,707,128,460.31元，期初余额1,695,856,352.21元[12] - 2025年3月31日非流动负债合计期末余额120,886,837.36元，期初余额127,695,362.41元[12] - 公司负债合计从18.24亿元增至18.28亿元，所有者权益合计从14.23亿元增至14.41亿元，负债和所有者权益总计从32.46亿元增至32.69亿元[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为39,594，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 深圳远致富海高新投资企业（有限合伙）持股比例13.50%，持股数量36,709,072股[9] - 窦晓月持股比例10.73%，持股数量29,167,985股[9]

深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 深圳市京泉华科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张立品、主管会计工作负责人张立品及会计机构负责人（会计 主管人员）黄晓园声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.22 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要 ...

换届选举 - 2022年3月23日股东大会通过换届选举提案，原任期至2025年3月22日[1] - 换届工作延期，任期相应顺延[1] - 换届前原成员继续履职，不影响正常经营[2] - 公司将推进换届并及时披露信息[2]