1 赛隆药业集团股份有限公司 《公司章程》修正案 公司根据《上市公司独立董事管理办法》相关要求对《公司章程》进行相应修订，具体 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | | 工作； | 作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | ………… | ………… | | （十六）法律、行政法规、部门规章、本 | （十六）法律、行政法规、部门规章、本章程 | | 章程及股东大会授予的其他职权。 | 及股东大会授予的其他职权。 | | 超出股东大会授权范围外的事项，应当提 | 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与 | | 交股东大会审议。 | 考核委员会和战略决策委员会，其中审计委员会 | | | 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 | | | 外部审计工作和内部控制；提名委员会负责拟定 | | | 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 | | | 高级管理人员人选及其 ...

赛隆药业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年主要财务数据和指标 | 单位：万元 | | --- | | 摘 要 | 本报告期 | 上年同期 | | 同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | | | | | 营业总收入 | 31,062.70 | 26,419.27 | | | 17.58% | | 归属于上市公司普通股股东的 净利润 | 953.37 | -3,731.23 | | | 125.55% | | 归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 | -243.59 | -5,446.90 | | | 95.53% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,570.70 | 1,412.47 | | | 152.80% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0542 | -0.212 | | | 125.57% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0542 | -0.212 | | | 125.57% | | 加权平均净资产收益率 | 1.80% | -6.85% ...

赛隆药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合赛隆药业集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测 ...

会议情况 - 2023年3月起召开5次董事会会议，独立董事全出席[3] - 2023年度召开4次股东大会，独立董事全出席[3] - 报告期内独立董事出席审计委员会会议4次[4] - 报告期内出席第三届董事会独立董事专门会议1次[4] 决策事项 - 第三届董事会多次会议表决通过多项关联交易议案[13] - 董事会审议通过提名刘达文任副总经理议案[16] 报告披露 - 按时编制并披露2022年年度等定期报告及内控自评报告[15] 审计安排 - 续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[18]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由独董会计专业人士担任[5] 审计委员会运作 - 定期会议至少每季度召开一次[12] - 会议需三分之二以上委员出席[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 审计监察部职责 - 至少每季度向审计委员会报告一次[12] - 提交次一年度内审计划和年度报告[13] 其他 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 年度履职情况在年报披露[22]

赛隆药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《赛隆药业集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中，董事长 1 名，独立董事 3 名。在公 司董事会中兼任公司高级管理人员总计不得超过公司董事总数的二分之一，公司 不设职工代表董事。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （八）在股东大会授权范围内 ...

1.会计师事务所基本情况 致同事务所前身系北京会计师事务所，成立于1981年，是中国最早成立的会计 师事务所之一。事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦。 截至2023年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计 师1364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同事务所2022年度业务收入26.49亿元（264,910.14万元），其中审计业务 收入19.65亿元（196,512.44万元），证券业务收入5.74亿元（57,418.56万元）。 2022年年报上市公司审计客户240家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信 息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产供应业、房地产业， 收费总额3.02亿元（30,151.98万元）；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收 费3,570.70万元；本公司同行业上市公司审计客户13家。 2.聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会2023年第三次会议、第三届董事会第十五次会 议及2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘公司202 ...

赛隆药业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，促进公司的规范运作，保护中小股东及其他相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定，结合《赛隆药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 任职期间出现对身份独立性构成明显影响情形的，应及时通知公司并进行消 除，无法符合独立性条件时 ...

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位监 事。会议于 2024 年 4 月 18 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖 南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数 1 人，为监事周蓓女士）。会议由监事会主席龙治湘先生召集和主持。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 度监事会工作报告》。 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-026 赛隆药业集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.审议并通过了《关于 ...

公司治理 - 公司总裁每届任期三年，可连聘连任[2] - 总裁机构设总裁1名，可设常务副总裁1名、副总裁若干名，财务总监1名[4] - 兼任高级管理人员职务的董事不得超董事总数1/2[5] 总裁职责 - 总裁下达年度生产经营计划，编制季度及月度计划[7] - 总裁编制年度经营计划、投资方案实施计划[9] - 总裁拟订基本管理制度包括劳动人事等制度[12] 人员任免 - 常务副总裁、副总裁经总裁考核提名，由董事会任免[15] - 财务总监经总裁考核提名，由董事会任免[21] 工作计划 - 总裁班子按年度经营计划和投资方案制订季度等工作计划[27] - 工作计划须符合董事会决议精神，经总裁办公会通过后实施[20] 会议安排 - 总裁办公会原则上每月召开一次[38] - 会议记录保管期限为5年[40] - 总裁办公会议至少提前一天通知参会人员[40] 工作汇报 - 总裁班子原则上每三个月向董事会汇报日常经营管理工作[48] - 总裁应在年度董事会上报告公司经营情况[49] - 利润实现数与预算差异超规定时，总裁应向董事会、监事会报告[49]