市场指数表现 - A股三大指数早盘集体上涨 沪指涨0.72% 深成指涨1.12% 创业板指涨1.16% 北证50指数涨1.78% [1] - 全市场半日成交额7594亿元 较上日放量916亿元 [1] - 全市场超4400只个股上涨 [1] 板块表现 - 无人驾驶 创新药 跨境支付板块领涨 [2] - 贵金属 食品板块跌幅居前 [2] - 无人驾驶概念掀涨停潮 云内动力 通达电气4连板 玉禾田 四川金顶 锦江在线 启明信息等多股涨停 [2] - 可控核聚变概念反复活跃 尚纬股份6连板 中超控股 兰石重装 合锻智能涨停 [2] - 创新药概念涨幅居前 睿智医药 舒泰神 华森制药涨停 [2] - 数字货币概念反弹 雄帝科技 海联金汇涨停 [2] - 黄金概念跌幅居前 莱绅通灵跌近8% 明牌珠宝 周大生等跟跌 [2] 涨停天梯榜 - 6连板：尚纬股份 [4] - 4连板：云内动力 通达电气 均瑶健康 [5] - 3连板：劲旅环境 华森制药 德邦股份 江苏新能 [6] - 2连板：粤电力A 启迪环境 御银股份 联化科技 侨银股份 广康生化 玉禾田 四川金顶 联明股份 合锻智能 乐惠国际 合兴股份 [6] 最强风口榜 - NO1 新能源汽车 板块内26家涨停 9只连板股 最高连板数为7天6板 涨停股代表：尚纬股份 云内动力 [7] - NO2 无人驾驶 板块内21家涨停 9只连板股 最高连板数为7天6板 涨停股代表：云内动力 通达电气 [8] - NO3 人工智能 板块内19家涨停 7只连板股 最高连板数为7天6板 涨停股代表：通达电气 华森制药 [9] 今日市场热点 - 创新药概念：舒泰神公告STSA-1002注射液在急性呼吸窘迫综合征适应症下获得Ib/II期临床试验研究初步结果 28天全因死亡率数据显示低剂量组和高剂量组分别为26.67%和5.88% 较对照组的40%分别降低了33.33%和85.3% [10] - 无人驾驶：小马智行与广州公交集团签署战略合作框架协议 将在自动驾驶汽车和出行平台业务 自动驾驶汽车后服务市场业务 自动驾驶物流运营服务等领域展开合作 [11] - 可控核聚变概念：相关个股包括海联金汇 雄帝科技 拉卡拉 [12] - 稳定币立法：美国国会推进两项关键稳定币立法 香港立法会通过《稳定币条例草案》 设立法币稳定币发行人的发牌制度 [13]

股票交易异常波动情况 - 公司股票于2025年5月27日、5月28日连续2个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到21.52%，属于股票交易异常波动情况 [1] 重要问题核查情况 - 公司前期披露的信息无需更改或补充 [1] - 近期公共媒体未报道可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1] - 公司生产经营情况正常，已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或筹划阶段的重大事项 [1] - 控股股东及实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票 [2] 信息披露情况 - 公司目前无应披露而未披露的事项或相关筹划、商谈、意向、协议等 [2] - 公司未获悉应披露而未披露的对股票交易价格产生较大影响的信息 [2] - 公司前期披露的信息无需更正或补充 [2]

股票情况 - 公司股票2025年5月27 - 28日收盘价涨幅偏离值累计达21.52%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无更改补充，无应披露未披露事项[3][4] 经营情况 - 近期生产经营正常，经营情况和环境未重大变化[3] 股东情况 - 控股股东、实控人异常波动期无买卖股票情形[3] 风险提示 - 投资者可关注2024年年报中经营风险[6]

新产品和新技术研发 - 公司收到平消片《药品再注册批准通知书》[1] 产品信息 - 平消片每片重0.24g（相当于饮片0.405g）[1] - 平消片有效期36个月，批准文号有效期至2030年05月21日[1] - 平消片为国家基药、医保甲类抗肿瘤中成药[2] - 平消片可配合放、化疗协同治疗多种恶性肿瘤[2] - 平消片对癌前病变如乳腺增生等疗效突出[3] - 平消片被列入多项临床指南或专家共识[3] 影响情况 - 获得通知书确保平消片正常生产和销售[4] - 短期内对公司经营业绩无重大影响[4]

公司基本信息 - 投资者关系活动为 2024 年度暨 2025 年一季度业绩网上说明会，于 2025 年 5 月 28 日在公司 2 楼会议室举行，通过“路演中”网络平台进行，接待人员包括董事长、总经理等 [2] 创新药研发 - 2025 年 5 月，华森英诺增持奥睿药业股份，整合其研发管线等，拥有 7 个 1.1 类创新药在研项目，潜在适应症覆盖肿瘤及自免性疾病领域 [2][3] - 注射用盐酸 ORIC - 1940 正在进行临床 Ia/Ib 期研究，可能是我国首个用于继发性噬血细胞性组织淋巴细胞增多症（HLH）的原研 1 类创新药，公司计划今明两年分别提交另外两个项目的 IND 申请 [3] - 公司建成多个创新药自主研发平台，截至目前已申请专利 35 项，包括 PCT 专利 17 项，已公开专利 29 项，授权 9 项 [3] 营收情况 - 2024 年公司实现营业收入 7.75 亿元，较上年同期增加 12.04%，五大重点中成药收入同比增长 21.71%，甘桔冰梅片销售收入同比增长 29.97%，六味安神胶囊销售收入同比增长 23.38% [3] - 2025 年一季度公司实现营业收入 2.39 亿元，整体收入较上年同期增加 4.62%，增速放缓因上年同期流感高发，甘桔冰梅片销量大增，本期需求减弱；五大重点中成药一季度营收略微增长 0.93%，六味安神胶囊增长 32.10%，痛泻宁颗粒增长 80.24%；国家药品集采品种报告期内整体增长 28.71% [4] 特医食品 - 公司拥有特医食品自研项目 4 项，TY005 项目今年获国家市场监督管理总局相关证书，为公司及重庆市首个特医食品注册证书 [4] - 公司正在进行新产品上市导入期工作，将推进生产及销售，特医食品生产线将逐步释放产能，已建成多个电商平台店铺，探索数字化营销 [4] 重点中成药 - 公司五大重点中成药皆为中药优势病种领域用药，仍具市场潜力，处于成长期 [5] - 2024 年八味芪龙颗粒和六味安神胶囊获批国家首家中药二级保护品种，延迟 7 年保护期；2025 年一季度五大重点中成药收入同比增长 24.49%，年初至报告期末同比增长 31.44%，甘桔冰梅片报告期内同比增长 38.84%，年初至报告期末同比增长 54.36% [5] - 公司重视构建重点品种学术体系，推进产品进入国家级学会指南/共识，开展学术推广活动；核心品种获 32 项权威推荐 [5][6] - 公司关注五大重点中成药技术市场推广和准入工作，推进中成药板块高质量发展 [6] 海外市场 - 2023 年 5 月公司第五期生产基地零缺陷通过美国 FDA 的 cGMP 现场检查，为质量和产能国际化奠定基础 [7] - 2024 年 9 月、2025 年 2 月和 4 月，甘桔冰梅片、六味安神胶囊和都梁软胶囊分别获新加坡注册批文，为中成药出口海外关键里程碑 [7] 市值管理 - 公司核心股东、董事会及管理层践行长期主义，关注可持续发展竞争优势积累，推进公司发展战略落地，以企业发展带动市值发展 [8] - 公司加强与投资者沟通，定期举办活动传递经营与战略信息，注重信息披露准确性和透明度 [8] 独立董事监督 - 董事会下设审计委员会，独立董事超半数，会计专业独立董事担任召集人 [9] - 财务报表编制期间，与内外部审计保持沟通；定期报告定稿后，全面审查内容，关注真实性、完整性、准确性和内部控制有效性 [9] - 年度报告审计中，与外审机构定期开会，关注审计相关问题；对关键数据和假设质疑时，与公司相关负责人交流或在董事会提出疑问，获合理解释后发表同意意见 [9] 未来发展战略 研发战略 - 聚焦创新药研发，搭建计算机辅助多维药物发现平台 CAMDD，强化构建 TPD 药物研发平台，聚焦肿瘤及自身免疫性疾病领域，布局 First - In - Class 及潜在 Best - In - Class 药物研发管线 [10] - 提高高端仿制药研发团队效率，争取“十四五”期间实现“六六六”研发管线滚动目标，开启制剂国际化道路，打造复杂制剂平台；围绕中药优势病种挖掘创新药及经典名方项目，开展上市后再评价等工作 [11] 业务拓展 - 以特医食品研发项目为契机，拓展特医食品赛道，推出华森“严品森活”系列产品切入大健康消费品领域 [11] 市场营销 - 推进星火计划与蓝海战略，以公立医院为核心拓展基层医院等渠道，聚焦第三终端市场，结合互联网 + 医疗趋势，探索渠道数字化转型，布局新媒体矩阵 [11] 市场准入 - 重视准入工作，推进药品进入《国家医保目录》等，赋能产品商业化 [11] 增量市场 - 未来五年每年至少 3 个新药品品种推向市场，持续推出特医食品、大健康消费类产品，关注新品市场导入，实现快速放量 [11] 生产质量 - 以第五期新建 GMP 生产基地项目为契机，打造智能化工厂，拓展国际制剂市场，开放富余产能承接 CMO 和 CDMO 业务，降本增效 [12] 人才战略 - 以全面创新和人才引进培育为抓手，优化薪酬与绩效考核制度，建立激励机制，打造“华森文化”，推进企业愿景 [12]

财报披露 - 《2024年年度报告》全文及其摘要和《2025年一季度报告》于2025年4月25日披露[2] 业绩说明会 - 公司拟于2025年5月28日15:00 - 16:00通过网络会议在“路演中”平台召开业绩说明会[2] - 董事长等主要领导将出席业绩说明会[2] - 投资者可登录“路演中”预约参与业绩说明会[3] - 提问通道开放，投资者可于2025年5月27日17:00前发问题至公司邮箱[4]

股东大会审议通过利润分配方案 - 公司2024年年度权益分派方案已获股东大会审议通过，以股权登记日总股本417,596,314股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金红利20,879,815.70元 [1] - 若总股本因股份回购、股权激励行权等原因发生变化，公司将按分配比例不变的原则调整方案 [1] 利润分配方案实施细节 - 分红基准为现有总股本417,596,314股，每10股派0.500000元人民币现金（含税） [2] - 差异化税率安排：深股通香港投资者、QFII/RQFII及首发前限售股股东每10股派0.450000元，个人股东股息红利税按持股期限差异化征收（1个月内补税0.100000元/10股，1个月至1年补税0.050000元/10股，超过1年免税） [2][3] 分红时间安排 - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日 [2] - 现金红利将于2025年5月30日通过中国结算深圳分公司划入股东资金账户，部分股东由公司自行派发 [2][3] 分红对象与执行 - 分红对象为截至2025年5月29日深交所收市后登记在册的全体股东 [2] - 若自派股东在2025年5月22日至5月29日期间股份减少导致代派现金不足，相关责任由公司承担 [2] 备查文件与咨询方式 - 备查文件包括2024年年度股东大会决议、第三届董事会第十六次会议决议及中国结算深圳分公司的分红时间确认文件 [3] - 咨询联系人周智如，地址重庆市渝北区黄山大道中段89号，电话023-67038855 [3]

权益分派方案 - 2024年以417,596,314股为基数，每10股派0.5元，共派20,879,815.7元[1] - 深股通投资者等每10股派0.45元[2] 红利税征收 - 首发后限售股等个人红利税差别化征收，公司暂不扣缴[3] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收[3] 时间安排 - 股权登记日2025年5月29日，除权除息日5月30日[3] - 权益分派业务申请期为2025年5月22日至29日[6] 红利派发 - 委托代派A股股东红利5月30日划入账户[5] - 部分A股股东红利公司自行派发[6] 咨询方式 - 咨询电话023 - 67038855，传真023 - 67622903[7]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由重庆华森制药股份有限公司董事会召集，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] - 公司于2025年4月25日通过指定信息披露媒体发布股东大会通知公告，提前20日披露会议时间、地点、议案等关键信息 [3] - 会议于2025年5月21日以现场+网络投票结合方式召开，现场会议地点为重庆华森制药办公楼9层会议室，网络投票通过深交所系统进行 [3][4] 参会人员构成 - 现场会议出席股东及代理人共6名，网络投票有效参与股东100名，合计代表股份1,487,692股（占公司总股本0.3563%） [5] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，参会人员资格均合法有效 [5] 议案审议与表决结果 - 全部议案均获高比例通过，最高同意率达99.9917%（321,950,846股），最低反对率仅0.0018%（5,900股） [6][7][9] - 中小股东表决中，最高同意率达98.1999%（1,461,992股），最低同意率为73.5983%（1,095,726股） [10][14] - 关联交易议案中关联股东回避表决，非关联股东同意率达99.9830%（177,030,867股） [9] 法律程序合规性 - 上海泽昌律师事务所确认会议召集人资格、召开程序、表决机制等均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》要求 [17] - 股东大会决议被认定为合法有效，未出现临时提案、否决议案或程序瑕疵情形 [6][17]

董事会议事规则核心内容 - 规范重庆华森制药股份有限公司董事会议事程序 确保决策科学性 依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定 [1] - 董事会作为股东会执行机构 以股东利益最大化为目标 平等对待全体股东并关注相关方利益 [2] - 规则对公司全体董事具有约束力 董事需遵守忠实义务与勤勉义务 禁止利益输送等行为 [4][5][6] 董事任职与选举 - 董事为自然人 无需持股 每届任期3年 可连选连任 职工董事占比不超过1/2 [6] - 持有3%以上股份股东可提名非独立董事 1%以上可提名独立董事 需披露候选人详细资料 [7][8] - 独立董事需含会计专业人士 需具备注册会计师资格或高级职称等条件 [14] 董事会职权与决策 - 董事会由9名董事构成 含3名独立董事和1名职工董事 董事长由全体董事过半数选举产生 [15] - 行使16项法定职权 包括经营计划制定 高管任免 基本管理制度制定等 [16] - 对交易金额占净资产10%以上或利润占比10%且超100万元的重大事项具有决策权 [10][11] 专门委员会设置 - 设立审计 薪酬与考核 提名三大委员会 独立董事占比过半并担任召集人 [20][21] - 审计委员会需含会计专业人士 负责财务报告审核 外部审计机构选聘等事项 [22][23] - 薪酬委员会制定高管考评方案 提名委员会负责董事及高管人选审查 [24][25] 会议召开与表决 - 董事会每年至少召开2次 临时会议需提前3日通知 紧急情况可随时召开 [28][32] - 议案需符合公司章程 采用书面形式提交 未列入议程需说明理由 [37][38] - 决议需全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 会议记录保存10年 [45][46][47] 决议执行与保密 - 董事会决议由董事长监督执行 违反决议事项可要求总经理纠正 [55] - 参会人员需严格保密 泄密需承担法律责任 决议由董事会秘书负责披露 [53][56] - 规则随法律法规及公司章程修订同步更新 未尽事宜以国家规定为准 [58][60]