公司变更 - 公司完成工商变更登记并备案修改后的《公司章程》[2] - 公司注册资本从37275.245200万元变更为39884.512300万元[2] 公司信息 - 公司统一社会信用代码为914401017910336929[4] - 公司成立于2006年08月10日[5] - 公司法定代表人为邹珍凡[5] - 公司住所为广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼[5] - 公司经营范围为化学原料和化学制品制造业[5]

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-048 广州集泰化工股份有限公司 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 6 月 25 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会 议决定于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室以现场结合通讯的会议方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第三十六次会议审 议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 25 日（星 期二）召开 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-047 广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 24 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2024 年 5 月 28 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议 ...

广州集泰化工股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展 期的议案》，同意将第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的存续 期展期 12 个月，即存续期延长至 2025 年 7 月 6 日。现将具体情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会 第十九次会议，于 2021 年 5 月 31 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关 于<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 第二期员工持股计划。 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-049 2024 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于第 二期员工持股计划存续期展期的议案》，表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-050 广州集泰化工股份有限公司 关于对南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司增资 暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年5月28日董 事会审议通过后与南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司（以下简称"璞芮森"） 及张秋生等原股东方在广州市签署《投资协议》,公司拟对璞芮森现金增资 2,500.00万元（人民币，下同）。其中，332.6857万元计入注册资本，剩余资金 计入资本公积。本次增资对应股权比例为15.5279%。 2、公司于2024年5月28日召开第三届董事会第三十六次会议，以7票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于对南开璞芮森精密模塑（苏州）有限公司 增资暨对外投资的议案》，同意公司与璞芮森及张秋生等原股东方签订《投资 协议》，向璞芮森增资2,500.00万元，并授权公司总经理在董事会审议并通过 本议案后代表公司签署相关投资协议及文件。根据相关法律、法规及《公司章 程》《广州集泰化工 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 广州集泰化工股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 活动参与人员 | 通过同花顺路演平台（网址：https://board.10jqka.com.cn/ir）参与公 | | | 司 2023 年度网上业绩说明会的投资者。 | | 时间 | 2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00 | | 地点 | 同花顺路演平台（网址：https://board.10jqka.com.cn/ir） | | 形式 | 线上 | | 公司接待人员 | 邹珍凡（总经理） | | | 徐松林（独立董事） | | | 吴战篪（独立董事） | | | 唐茜（独立董事） | | | 罗鸿桥（副总经理兼财务总监） | | | 吴珈宜（副总经理兼董事会秘书） | | | 杨琦明（副总经理兼供应链总监） | | | 公司以网络远程的方式召开 2023 年度业绩说明会，就投 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-046 广州集泰化工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》（以 下简称"本次回购"），同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者 股权激励计划。本次回购金额不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过 10.91 元/股（含），回购股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于 2024 年 2 月 7 日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了 本次回购，于 2024 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入2.28亿元，较上年同期减少11.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 981.4万元，较上年同期减少1388.13%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1269.32万元，较上年同期增长169.58%[4] - 本报告期末总资产22.01亿元，较上年度末增长11.92%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9.74亿元，较上年度末增长14.38%[5] - 2024年一季度末资产总计22.01亿元，较期初增长11.92%[21] - 2024年一季度末负债合计12.26亿元，较期初增长9.15%[22] - 2024年一季度末所有者权益合计9.75亿元，较期初增长14.38%[22] - 2024年一季度营业总收入2.28亿元，较上期减少11.45%[22] - 2024年一季度营业总成本2.37亿元，较上期减少7.00%[23] - 2024年一季度营业利润 - 1051.06万元，上期为盈利49.76万元[23] - 2024年一季度利润总额 - 1028.44万元，上期为盈利74.34万元[23] - 2024年一季度净利润 - 981.56万元，上期为盈利76.45万元[23] - 归属于母公司所有者的净利润为-981.40万元，去年同期为76.19万元[24] - 综合收益总额为-981.56万元，去年同期为76.45万元[24] - 基本每股收益为-0.0253元，去年同期为0.0020元[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计150.83万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等[6] 资产项目变化 - 货币资金较2023年末增长89.74%，主要系收到发行股票资金[9] - 应收款项融资较2023年末减少39.11%，主要系银行承兑汇票减少[9] - 其他非流动资产较2023年末增长832.26%，主要系预付工程、设备款和土地款增加[9] - 2024年一季度末货币资金2.96亿元，较期初增长89.74%[21] 现金流量项目变化 - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长2298.30%，主要系收到发行股票资金[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.39亿元，去年同期为1.95亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为1269.32万元，去年同期为-1824.16万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-8604.86万元，去年同期为-7096.53万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.13亿元，去年同期为889.65万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为1.40亿元，去年同期为-8036.90万元[27] - 期初现金及现金等价物余额为1.55亿元，去年同期为1.69亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为2.95亿元，去年同期为8882.05万元[27] 股权相关情况 - 广州市安泰化学有限公司持股比例37.44%，持股数量149,325,614股，其中74,496,000股质押[10] - 2024年1月16日，公司向特定对象发行A股股票新增股份上市，发行完成后股份数量为398,845,123股[14] 员工持股计划情况 - 第二期员工持股计划锁定期于2023年7月6日届满，存续期将于2024年7月6日届满[15] - 2024年2月2日，公司股东大会审议通过实施第四期员工持股计划[15] 项目投资情况 - 2023年8月7日，公司同意全资子公司从化兆舜投资30,000万元建设“高端新材料智造基地项目”[17] - 2024年3月，从化兆舜以3,347万元竞得国有建设用地使用权[17] 股份回购情况 - 2024年2月5日，公司同意回购股份，金额不低于2,000万元且不超过4,000万元，价格不超过10.91元/股[18] - 2024年2月7日，公司首次回购股份3,979,384股，占首次回购时总股本的0.998%[18] 企业所得税情况 - 公司2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[19]

广州集泰化工股份有限公司 证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-037 该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件，将与公 司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第四届监事会。 公司第四届监事会任期自公司 2023 年年度股东大会选举非职工代表监事通过之 日起三年。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公 司章程》的规定。 特此公告。 关于职工代表监事换届选举的公告 附件：职工代表监事简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 程超先生，中国国籍，出生于1973年6月，大专学历。1989年9月至1992 年7月就读于湖北省公安县成人中专财会专业；2015年3月至2018年1月就读 于广东金融学院人力资源管理专业；1992年6月至2002年1月就职于湖北省公 安县工商银行，从事储蓄员、系统管理员等工作；2002年3月至2006年8月就 职于神岗子公司，历任车间班长、生产部主任、厂长助理等职务；2006年9月 至今就职于公司，历任厂长、经理、生产厂长等职务。现任公司职工监 ...

业绩数据 - 2023年营业收入为133,239.73万元，归属于上市公司股东的净利润占比17.04%[74] - 2021 - 2023年合计派发现金股利分别为3983.79万元、1839.29万元、1858.31万元，占净利润的比例分别为35.65%、36.29%、182.85%[141] - 2023年产品合格率为99.68%，研发投入6,562.75万元[74] - 2023年客户满意度为96.04(100)[76] 用户数据 - 一站式服务体系遍及全国30多个省市，产品应用拓展至海外30多个国家和地区[38] 未来展望 - 公司内审部明确五大工作主题，制定2024年度工作计划[124] 新产品和新技术研发 - 截至2023年末，公司拥有授权专利157项[39] - 截至2023年末，公司承担省、市科研项目8项[39] - 截至2023年末，公司参与起草和参编的国家、地方、行业及团体标准84项[39] - 截至报告期末，公司11款产品通过中国绿色产品认证[185] - 截至报告期末，公司34款产品通过中国绿色建材产品认证[185] - 截至报告期末，公司6款产品获得法国A+认证[185] - 截至报告期末，公司3款无机墙面涂料、5款电子胶完成第三方“碳足迹”核查报告[185] 市场扩张和并购 - 1993 - 1994年公司在广州从化市购地20,000㎡，成立广州市神岗精细化工有限公司[56] 其他新策略 - 报告期内公司修订六项制度优化治理体系[103] - 公司制定销售风险管控流程，采取三级订单管控和“额度 + 账期”应收账款管控制度[128][131] - 2023年公司官网新增廉政举报网页拓宽举报途径[132] 环保相关 - 2023年环保总投入323.89万元，缴纳环境保护税8,565.44元，环保事故0件[74] - 2023年废水、废气、厂界噪声达标排放率100%，危险废弃物按要求处置达标率100%，危废泄露演练、废水处理事故应急演练100%达成[159] - 公司子公司从化兆舜光伏发电量157.04万千瓦时，相当于减少二氧化碳排放1294.01吨[199] - 2023年温室气体排放总量为9993.7吨二氧化碳当量[200] - 2023年碳排放强度为7.50吨二氧化碳当量/百万营收[200] 公司治理 - 2023年股东大会召开4次，审议通过22项议案；董事会召开15次，审议通过61项议案；监事会召开12次，审议通过39项议案[74][76] - 公司第三届董事会7名董事中，4名非独立董事，3名独立董事，独立董事占比42.86%[112] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与发展4个专门委员会[114] - 报告期内审计委员会召开3次会议，出席率100%[115] - 报告期内提名、薪酬与考核、战略与发展委员会各召开1次会议，出席率均为100%[116] - 公司第三届监事会由3名监事组成，报告期内召开12次会议，审议通过39项决议，参与36人次，出席率100%[117][118] - 报告期内公司对《内部审计制度》进行第三次修订，修改256处[123] - 报告期内公司内审部审计18个项目，查处损失浪费13,036.74元，修复内控漏洞7处，出具报告29份[124] 投资者关系 - 2023年举办投资者开放交流会5次，解答投资者问题49次，投资者问题回复率100%，在互动易与投资者互动68次，接听投资者电话310余次[140] 员工相关 - 2023年员工基本福利支出2,163.21万元，员工培训投入56.73万元，培训平均时长26.86小时/人，培训覆盖率100%[74] - 公司主管、专员参加4次内控网课培训，经理、主管参加1次面授培训[126][129] 荣誉相关 - 2023年公司被广东省工业和信息化厅评为省级“专精特新”中小企业[67] - 2023年8月26日，公司斩获广州市从化区首批“无废工厂”认定[67] - 2023年公司获得多项荣誉，如国家知识产权优势企业、高新技术企业等[78] - 2023年11月25日，公司成为首批入选《绿色低碳医建选材目录》的13家企业之一[186] - 集泰股份旗下安泰胶以19%的品牌首选率位居“2023房建供应链综合实力TOP500首选供应商”密封胶类第二名，已是第9年蝉联此榜单前三[190] - 安泰胶在美缝剂中以9%的品牌首选率荣获行业榜单第一[190] 能源消耗 - 2021 - 2023年外购电力消耗总量分别为16319359.00千瓦时、18396025.80千瓦时、19314590千瓦时[196] - 2021 - 2023年全年能源消耗总量分别为2005.65吨标准煤、2260.88吨标准煤、2373.76吨标准煤[196] - 2021 - 2023年全年能源消耗强度分别为1.20吨标准煤/百万营收、1.56吨标准煤/百万营收、1.78吨标准煤/百万营收[196]