日 录 2023年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 关 联 方 资 金 往 来 情 况 ——— 1 2023 年度非经营性 资金 占用及其他关联 资金往来情况汇总表 -------------------- -2 广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金 往 来 情 况 的 专 项 审 计 说 明 天职业字[2024]30629-2号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 天职业字[2024]30629-2号 广州集泰化工股份有限公司董事会: 我们审计了广州集泰化工股份有限公司(以下简称"集泰股份")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年 4月17日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- ...

广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]30629-4 号 ll 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告 内部控制审计报告 天职业字[2024] 30629-4 号 广州集泰化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 州集泰化工股份有限公司(以下简称集泰股份)2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是集泰股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

广 州 集 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]30629 号 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 ----- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 天职业字[2024]30629 号 广州集泰化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州集泰化工股份有限公司(以下简称"集泰股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了集 泰股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 审计报告(续) 天职业字[2024]30629 号 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | [收入确 ...

一、本人的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐松林，男，出生于1964年10月，中国国籍，无永久境外居留权。1988年毕 业于华东师范大学哲学系，法学博士。1988年8月至今历任华南理工大学社科系 讲师、教授、法学院副院长、法学院院长、法学院教授委员会主席；2012年9月 至2014年9月在香港大学专业进修学院任兼职教授；2015年5月至2017年5月在英 国萨里大学法学院任兼职教授。2021年至今担任公司独立董事，现兼任中国广州 仲裁委员会仲裁员，广东省人民检察院、广东省高级人民法院专家咨询委员,广 州市政协法律顾问。 （二）关于本人是否存在影响独立性情况的说明 广州集泰化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （徐松林） 本人徐松林作为广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定 以及《公司章程》等相关要求，积极出席公司相关会议，诚信、勤勉、独立、忠 实地履行了独立董事的职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体 股东的合法 ...

（二）是否存在影响独立性情况的说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州集泰化工股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （唐茜） 本人唐茜作为广州集泰化工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，在2023年的工作中，恪尽职守，勤 勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现就本人 2023年度的履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）基本情况 唐茜，女，中国国籍，出生于1983年11月，无永久境外居留权，中央民族大 学新闻学硕士。20 ...

广州集泰化工股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 为进一步完善和健全广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的利润分配政策和监督机制，切实保护投资者合法权益、实现 股东价值、给予投资者稳定回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规要 求及《公司章程》的相关规定，公司制定了《未来三年（2024年-2026年）股 东回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制订本规划的主要考虑因素 公司着眼于长远的、可持续的发展，综合考虑公司所处行业特点、经营发 展规划、盈利水平、经营模式、投资者的合理回报、现金流量状况、融资环境 等因素，建立了持续、稳定、科学和透明的回报规划和实施机制，从而对利润 分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性，有效兼顾对投 资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 二、制定本规划的基本原则 本规划将根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，在具备 分红条件下，优先选择现金分红方式进行 ...

广州集泰化工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的要求及《广州集泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《广州集泰化工股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本着对全 体股东负责的态度，认真贯彻执行股东大会各项决议，积极履行公司及股东赋予 董事会的各项职责，持续完善公司治理水平，勤勉尽责地开展各项工作，认真推 进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董 事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，在董事会和管理层的领导下，公司深入分析市场动态，灵活调整经 营策略，优化资源配置，以市场为导向积极展开各项工作，保持高比例研发投入， 坚持产品创新，持续优化产品矩阵。公司积极探索新的销售渠道和模式，线上积 极拓展，线下广泛布局，提升 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-029 广州集泰化工股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反 映公司的资产状况和财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行 了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对 2023 年度可能发生资产减值 损失的相关资产计提减值准备并核销部分资产。 经测试，2023 年度公司拟计提各项资产减值准备合计 860.77 万元，拟进行 核销资产合计 495.57 万元。 一、2023 年度计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）2023 年度计提资产减值准备及核销 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-031 广州集泰化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司于 2020 年 10 月获得中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准广州集泰化工 股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可字[2020]2581 号文核准，本公司非公开发 行 32,715,375 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 9.17 元，共募集资金总额为人民币 299,999,988.75 元，扣除保荐承销费用人民币 19,000,000.00 元（含增值税）后（应支付保荐 ...

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-026 广州集泰化工股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话方式发出 通知。会议于 2024 年 4 月 17 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一 楼会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于﹤2023 年度董事会工作报告﹥的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年经营运作的 实 ...