珠海润都制药股份有限公司 提名委员会工作细则 珠海润都制药股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 总经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《珠海润都制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持 提名委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 ...

珠海润都制药股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 | 2 | | 第三章 | 董事长职权 | 5 | | 第四章 | | 董事会专门委员会 6 | | 第五章 | 独立董事 | 7 | | 第六章 | | 董事会会议的召集及通知程序 9 | | 第七章 | | 董事会议事方式和表决程序 11 | | 第八章 | | 董事会决议和会议记录 13 | | 第九章 附 | 则 | 16 | 珠海润都制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健立健全法人治理结构，规范董事会的议事和决策程序，明确董 事会的职责权限，确保董事会的工作效率和科学决策，珠海润都制药股份有限公 司（以下简称"公司"）依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、行政法规、部门规章 及《珠海润都制药股份有限公司章程》（ ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珠海润都 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，珠海润都 制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月17日召开第五届董事会第 四次会议审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》，同意公司 根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况对公司董事会专门委员 会工作细则进行修订。现将具体情况公告如下： 一、修订原因及依据 鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规 章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，公司对董事会专 门委员会工作细则进行修订。 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-053 珠海润都制药股份有限公司 关于修订董事会专门委员会工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 珠海润都制药股份有限公司第五届董事会 ...

002923 2023-049 二、议案变更对照表： | 变更项目 | 担保期间 | | --- | --- | | 变更前 | 主债务履行届满之日起2年内，具体担保期间以最终签署的保证合同/协议为准。 | | 变更后 | 主债务履行届满之日起5年内，具体担保期间以最终签署的保证合同/协议为准。 | 三、审议程序 上述被担保对象为公司全资子公司。本次被担保对象资产负债率超过70%， 单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产金额的10%，公司及控股子公司对 外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，超过公司最近一期经 审计总资产的30％，按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近 一期经审计总资产的30%。 根据相关规定，《深交所股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制 度》《子公司管理办法》等有关规定，本事项经董事会审议通过后，尚需提交 公司股东大会审议批准。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月17日分别 召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 变更<全资子公司2023年度向金融机构申请融资授信并由公司为其提供担保的议 案>的议 ...

珠海润都制药股份有限公司 | 编制单位：珠海润都制药股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 月度 往来累计发生金 | 2023 年 1-6 月 往来资金的利息 | 2023 年 1-6 月偿 | 2023 年 6 月末往来 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | | 还累计发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 额（不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | ...

珠海润都制药股份有限公司 独立董事工作制度 珠海润都制药股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善珠海润都制药股份有限公司（以下简称公司）的治理结构，切实 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则（以下简称《股票上市规则》）等国家有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第一章 总则 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》等的要求，认真履行职责，充分了解公司经营运 作情况和董事会议题内容，在董事会中发挥参与决 ...

珠海润都制药股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 珠海润都制药股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为健全公司董事（非独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管"） 的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，规范工作程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、以及《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，直接对董事会负责，主要负责制定公司董事及高级管理人员（以下简称"高管"） 的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高管的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高管是指董事会聘任的总 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由公司 3 名董事组成，其中独立董事占 1/2 以上。 第五条 ...

珠海润都制药股份有限公司 审计委员会工作细则 珠海润都制药股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 公司财务信息的充分掌握和对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《珠海润都制药股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立审计委员会， 并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司财务监督和核查工作，并指导内部审计和外部审计机构的沟通、协调等 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，委 员会成员中应当有半数以上的独立董事（其中 1 名应为会计专业人士）。 第四条 审计委员会委员由公司董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（ ...

经审查，本次对公司于2023年4月26日召开的第五届董事第三次会议、第五 珠海润都制药股份有限公司 独立董事对第五届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，及《珠海润都制药股份有限公司章 程》等的有关规定，我们作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项后，基于 独立与客观判断的立场，发表意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独 立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》等制度 的相关规定，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司2023年半 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况和公司对外担保情况，进行 了认真的核查，我们认为： 1.报告期内 ...

珠海润都制药股份有限公司 战略委员会工作细则 珠海润都制药股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名董事组成，其中 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 1 珠海润都制药股份有限公司 战略委员会工作细则 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 ...