证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-055 珠海润都制药股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的更正暨 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 18 日在 《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-054）中"二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表" 及附件二：股东大会授权委托书中"议案表决表"存在差错，为保障广大投资者 顺利参与投票，现予以更正。 更正前： 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表： | 议案编码 | 议案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏 目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1 | 《关于变更<全资子公司 2023 年度向金融机 ...

公司基本信息 - 公司为珠海润都制药股份有限公司，股票代码002923[1][2] - 公司有民彤医药、武汉研究院等全资子公司[17] - 公司参股珠海南医大生物医药公共服务平台有限公司[17] 报告基本信息 - 公司发布2023年半年度报告[3] - 公司负责人刘杰等保证半年度报告财务报告真实、准确、完整[4] - 报告期为2023年01月01日至2023年06月30日[17] - 备查文件包括载有相关人员签名盖章的财务报表等[11] - 备查文件备置地点为公司证券部[14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入6.5543653亿元，较上年同期调整后减少0.52%[26] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润6925.19208万元，较上年同期调整后减少7.78%[26] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5602.882176万元，较上年同期调整后减少19.17%[26] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额3537.391204万元，较上年同期调整后增长1109.77%[26] - 2023年上半年基本每股收益0.21元/股，较上年同期调整后减少4.55%[26] - 2023年上半年稀释每股收益0.21元/股，较上年同期调整后减少4.55%[26] - 2023年上半年加权平均净资产收益率5.56%，较上年同期调整后减少1.05%[26] - 2023年6月末总资产22.2292438395亿元，较上年度末调整后减少2.77%[26] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产11.8151305858亿元，较上年度末调整后减少1.21%[26] - 2023年上半年非经常性损益合计1322.309904万元[30] - 报告期内公司营业收入655,436,530元，营业利润83,858,000元，与上期基本持平；归母净利润69,251,900元，扣非后净利润56,028,800元；每股收益0.21元[68] - 截至2023年6月30日，公司资产总额2,222,924,400元，负债总额1,041,411,300元，资产负债率46.85%，较年初下降0.84个百分点；归属母公司股东权益1,181,513,100元[68] - 营业收入同比减少0.52%，营业成本同比增加10.37%，销售费用同比减少20.59%，管理费用同比增加19.08%，财务费用同比增加557.68%，所得税费用同比增加66.22%，研发投入同比减少0.31%[70] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加1,109.77%，投资活动产生的现金流量净额同比减少44.34%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少67.38%，现金及现金等价物净增加额同比减少64.43%[70] - 本报告期营业收入合计655,436,530元，上年同期为658,865,838.85元，同比减少0.52%[71] - 化学药品制剂制造营业成本122,742,099.26元，毛利率70.05%，营业收入同比增长5.11%，营业成本同比增长21.72%，毛利率同比减少4.08%[74] - 本报告期末货币资金169,818,759.89元，占总资产比例7.64%，上年末为221,031,587.61元，占比9.67%，比重减少2.03%[76] - 本报告期末存货475,062,019.66元，占总资产比例21.37%，上年末为440,855,177.61元，占比19.28%，比重增加2.09%[76] - 本报告期末固定资产945,072,906.57元，占总资产比例42.51%，上年末为925,441,043.51元，占比40.48%，比重增加2.03%[76] - 交易性金融资产期初数61,778.20元，本期公允价值变动 -5,897.01元，期末数55,881.19元[79] - 截至报告期末，货币资金受限余额6,077,563.88元，固定资产受限余额80,861,494.46元，无形资产受限余额54,268,165.52元，合计141,207,223.86元[80] - 境内外股最初投资成本为93790.54元，期初账面价值为61778.20元，本期公允价值变动为5897.01元，期末账面价值为55881.19元[82] - 2023年6月30日货币资金为169,818,759.89元，较2023年1月1日的221,031,587.61元有所减少[190] - 2023年6月30日交易性金融资产为55,881.19元，较2023年1月1日的61,778.20元有所减少[190] - 2023年6月30日应收票据为29,065,123.83元，较2023年1月1日的24,526,342.84元有所增加[190] - 2023年6月30日应收账款为123,258,578.81元，较2023年1月1日的137,698,541.67元有所减少[190] - 2023年6月30日应收款项融资为51,311,602.85元，较2023年1月1日的40,088,152.43元有所增加[190] - 2023年6月30日预付款项为17,465,798.57元，较2023年1月1日的20,615,743.18元有所减少[190] - 2023年6月30日其他应收款为5,584,247.52元，较2023年1月1日的4,029,925.51元有所增加[190] - 2023年6月30日存货为475,062,019.66元，较2023年1月1日的440,855,177.61元有所增加[190] - 公司2023年6月30日资产总计22.23亿元，较2023年1月1日的22.86亿元下降2.77%[191][192] - 2023年6月30日负债合计10.41亿元，较2023年1月1日的10.90亿元下降4.49%[191][192] - 2023年6月30日所有者权益合计11.82亿元，较2023年1月1日的11.96亿元下降1.12%[191][192] - 母公司2023年6月30日资产总计17.34亿元，较2023年1月1日的17.56亿元下降1.21%[195][196] - 母公司2023年6月30日负债合计4.31亿元，较2023年1月1日的4.84亿元下降11.85%[195][196] - 母公司2023年6月30日所有者权益合计13.03亿元，较2023年1月1日的12.72亿元增长2.44%[195][196] - 公司固定资产2023年6月30日为9.45亿元，较2023年1月1日的9.25亿元增长2.12%[191] - 公司在建工程2023年6月30日为2.49亿元，较2023年1月1日的2.96亿元下降16.00%[191] - 公司长期借款2023年6月30日为4.65亿元，较2023年1月1日的3.77亿元增长23.11%[192] - 母公司长期股权投资2023年6月30日为2.80亿元，较2023年1月1日的1.30亿元增长115.39%[195] - 2023年半年度营业总收入为655,436,530元，2022年半年度为658,865,838.85元[198] - 2023年半年度营业总成本为577,530,073.95元，2022年半年度为577,827,747.21元[198] - 2023年半年度营业成本为316,146,510.95元，2022年半年度为286,450,149.56元[199] - 2023年半年度销售费用为168,857,033.44元，2022年半年度为212,630,634.12元[199] - 2023年半年度财务费用为5,256,199.37元，2022年半年度为 - 1,469,526.64元[199] - 2023年半年度其他收益为14,948,381.43元，2022年半年度为6,719,012.16元[199] - 2023年半年度营业利润为83,858,026.58元，2022年半年度为84,222,246.72元[199] - 2023年半年度利润总额为84,283,782.07元，2022年半年度为84,138,449.15元[199] - 2023年半年度净利润为69,251,920.80元，2022年半年度为75,095,186.31元[199] - 2023年半年度基本每股收益为0.21，2022年半年度为0.22[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司有20种主要原料药及中间体产品在售，另有近30种高级医药中间体在产[39][40] - 公司微丸家族产品成员共11个[44] - 报告期内，公司原料药及中间体业务收入24,073.11万元，较去年同期略有下滑，占公司营业收入的36.73%[43] - 公司原料药及中间体产品销往国内外市场，主要国际国内客户有Sanofi、Sandoz、巴西EMS制药公司、恒瑞医药、正大天晴等[38] - 公司原料药及医药中间体采用经销、直销相结合的销售模式[41] - 公司主要在售制剂产品涉及心脑血管系统类、消化系统类等治疗领域，剂型主要为硬胶囊剂、片剂等[44] - 公司多年前开始“中间体+原料药+制剂”一体化纵向发展战略布局[45] - 公司始终严格按照GMP质量体系、EHS管理体系等规范建设生产等，综合能力获国内外大型制剂厂商及原研公司认可[38] - 公司营销团队为公司决策提供分析和建议，助公司了解市场并调整战略[42] - 公司将通过加大参展力度等方式拓展国内外市场，提高产品市场占有率[43] - 公司制剂产品主要通过全资子公司民彤医药进行市场推广及销售[49] - 民彤医药采取代理商合作推广、商业分销、品牌合作、终端零售等相结合的销售模式开展制剂销售[49] - 制剂产品销售坚持以临床价值为中心，紧跟国家集采等政策，依托仿制药一致性评价优势参与集采[49] - 公司通过肠溶和缓释微丸系列产品特色剂型优势拓展院外市场及品牌连锁覆盖率[49] - 构建以“客户为中心”的专业慢病服务体系，深耕县域基层和广阔市场[49] - 通过润都健康大药房及工业旗舰店等全面布局新零售业务[49] - 民彤医药整合品牌矩阵资源优势，针对性调整市场开拓战略和布局[50] - 雨田青雷贝拉唑钠肠溶片有20mg规格，适用于胃溃疡等病症[47] - 伊泰青厄贝沙坦胶囊有0.075g、0.15g规格，用于治疗高血压病[47] - 伊众捷盐酸二甲双胍肠溶胶囊有0.25g规格，用于治疗2型糖尿病等[48] - 报告期内制剂产品营业收入40,976.32万元，同比增长5.11%，占公司营业收入比重为62.52%[51] - 化学药品制剂制造营业收入409,763,221.04元，占比62.52%，同比增长5.11%；原料药制造营业收入240,731,092.45元，占比36.73%，同比减少9.57%[71] - 制剂营业收入409,763,221.04元，占比62.52%，同比增长5.11%；原料药营业收入224,310,688.01元，占比34.22%，同比减少4.09%[71] - 出口销售营业收入65,385,691.48元，占比9.98%，同比减少12.80%；华中区营业收入103,125,538.29元，占比15.74%，同比增长16.01%[71] 研发情况 - 截至报告披露前，公司拥有研发人员284余人，本科及以上学历高级技术人员占比77.11%以上，博士、硕士及具有高级技术职称人员占比约11.62%[54] - 报告期内研发投入资金4,338.95万元，与去年同期基本持平[55] - 报告期内提交专利申请22项（含发明专利7项、实用新型专利13项），新增授权专利43项（含发明专利37项、实用新型专利5项、外观设计专利1项），提交50余项商标注册申请[57][58] - 截至报告期末，公司共拥有50个制剂（含制剂中间体）药品注册批件、24个原料药产品、

珠海润都制药股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 4 | | 第四章 | 股东大会的召开 6 | | 第五章 | 会议议题的审议 8 | | 第六章 | 股东大会的表决 9 | | 第七章 | 股东大会的决议 11 | | 第八章 | 股东大会决议公告 16 | | 第九章 | 股东大会决议执行 17 | | 第十章 | 股东大会对董事会的授权 17 | | 第十一章 | 附 则 17 | 珠海润都制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会 议事行为，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法进行，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《珠海润都制药股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 （四）董事会认为必要时； ...

珠海润都制药股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | ...

珠海润都制药股份有限公司 章程主要修订条款情况对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护珠海润都制药股份有限 | 第一条 为维护珠海润都制药股份有限 | | | 公司（以下简称"公司"或"本公 | 公司（以下简称"公司"或"本公 | | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | | 《证券法》）、《上市公司章程指引》（以 | 《证券法》）、《上市公司章程指引》（以 | | | 下简称《章程指引》）和其他有关规定， | 下简称《章程指引》）和其他有关规定， | | | 制订本章程。 | 制订本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》等法律、 | 第二条 公司系依照《公司法》等法律、 | | | 行政法规、部门规章、规范性文 ...

关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-051 珠海润都制药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珠海润都 制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，珠海润都 制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月17日召开第五届董事会第 四次会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意公司根据有 关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况对《独立董事工作制度》进行修 订。现将具体情况公告如下： 董事会 2023 年 08 月 18 日 本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本 次修订后的《独立董事工作制度》，详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《珠海润都制药股份有限公司独立董事工作制度 （2023 年 8 月修订）》，敬请投资者注意查阅。 三、备查文件 珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。 特此公告。 珠海润 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-045 珠海润都制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2023 年 08 月 17 日上午 09：30 以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知 以书面方式于 2023 年 08 月 07 日向各位董事发出并送达。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，现场出席会议董事 4 名，通讯方式出席会议董事 3 名。公司监 事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审议，董事会一致认为公司 2023 年半年度报告及其摘要内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-054 珠海润都制药股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间：2023 年 09 月 05 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 09 月 05 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 09 月 05 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 股东大会召开日期：2023 年 09 月 05 日（星期二） 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所交易系统、深圳证 券交易所互联网投票系统 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向 公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上述系统行使 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-046 珠海润都制药股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2023 年 08 月 17 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮 件、书面通知等方式于 2023 年 08 月 07 日向各位监事发出并送达。本次会议由 监事会主席华志军先生召集和主持。会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监 事 3 名，其中现场出席会议 2 人，视频出席会议 1 人。会议召集及召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半度报告全文及其摘要》。 会议决议：经审核,监事会认为公司 2023 年半度报告全文及其摘要真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意票 3 票，0 票反对，0 票弃权。 公司分别于 2023 ...

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2023-052 珠海润都制药股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次 修订后的《董事会议事规则》《股东大会议事规则》，详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《珠海润都制药股份有限公司董事会议事规则（2023 年 8 月修订）》《珠海润都制药股份有限公司股东大会议事规则（2023 年 8 月修订）》， 敬请投资者注意查阅。 四、备查文件 珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珠海润都制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，珠海润都制药 股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月17日召开第五届董事会第四次会 议审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，同意公司根据有关法律法规 及规范性文件的最新修订和更新情况对公司相关治理制度进行修订。现将具体情 ...