会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议提供现场投票和网络投票两种方式 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 时间为2025年9月8日上午9:15至下午15:00 [2] - 股权登记日为2025年9月1日下午15:00 登记在册的普通股股东均有权出席 [3] 审议事项 - 主要审议向特定对象发行A股股票相关议案 包括发行方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及填补措施等 [4][5] - 所有提案均为特别决议事项 需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] - 公司将对中小投资者表决单独计票 中小投资者指除公司董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [5] 会议登记方式 - 自然人股东需凭身份证原件登记 法人股东需持营业执照复印件及法定代表人身份证原件办理登记 [5][6] - 支持信函或电子邮件方式登记 电子邮件登记需在会议现场提交材料原件 不接受电话登记 [6] - 登记联系方式为董事会办公室李金苗 电话0592-7702685 邮箱stock@intretech.com [6] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [6] - 互联网投票需进行身份认证 取得深交所数字证书或投资者服务密码 [7] - 网络投票对同一议案重复投票时以第一次有效投票为准 [7]

控股股东股份质押基本情况 - 控股股东万利达工业质押11,600,000股 占其所持股份比例2.99% 占公司总股本比例1.49% [1] - 质押起始日为2025年9月1日 到期日为2029年3月1日 质权人为珠海华润银行深圳分行 [1] - 质押用途为融资置换 不属于限售股或补充质押 [1] 一致行动人持股及质押概况 - 万利达工业及其一致行动人合计持股428,834,085股 占公司总股本55.16% [2] - 本次质押后累计质押股份241,426,098股 占其所持股份比例56.30% 占公司总股本31.05% [2][3] - 其中吴凯庭未质押股份2,838,934股占其持股75% 吴雪芬未质押股份2,250,000股占其持股75% [2] 质押融资与还款安排 - 对应融资余额193,980.00万元 其中未来半年内到期质押融资余额41,570.00万元 [3] - 未来一年内（不含半年）到期质押融资余额101,700.00万元 [3] - 还款资金来源于自有及自筹资金 宣称具有足够资金偿付能力 [3] 质押事项对公司影响 - 明确质押融资未用于上市公司生产经营需求 [2] - 不存在非经营性资金占用或违规担保等侵害公司利益情形 [3] - 声称不会对公司生产经营及公司治理产生影响 且不涉及业绩补偿义务 [3] 风险控制措施 - 当前不存在平仓风险 不会导致实际控制权变更 [3] - 若出现平仓风险将采取补充质押、提前还款、追加保证金等措施 [3] - 未来股份变动将严格遵循证券法及上市公司收购管理办法披露规定 [3]

股权结构 - 截至2025年9月1日，公司总股本777441784股[4] - 万利达工业及其一致行动人持股428834085股，占比55.16%[6] 质押情况 - 万利达工业本次质押1160万股，占其所持2.99%，占总股本1.49%[2] - 质押后累计质押24142.61万股，占其所持56.30%，占总股本31.05%，融资余额193980万元[7] - 未来半年内到期质押5774.22万股，融资余额41570万元[7] - 未来一年（不含半年内）到期质押15593.20万股，融资余额101700万元[7] 风险与应对 - 控股股东质押股份无平仓风险，不会变更控制权[8] - 若有平仓风险，将采取补充质押等措施应对[8]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月8日15:00召开[2][16] - 股权登记日为2025年9月1日[3] 会议审议 - 审议向特定对象发行A股股票相关议案[4][17][18] 投票信息 - 网络投票时间9月8日9:15 - 15:00，代码"362925"，简称"盈趣投票"[2][13] - 交易系统投票时间9月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] 会议登记 - 登记时间为2025年9月2日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] - 登记地点为厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼8楼董事会办公室[8] 其他 - 提案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 授权委托书有效期自签署至该次股东会会议结束[18]

股份回购情况 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份约475万股 占公司总股本0.6104% [1] - 回购最高成交价14.18元/股 最低成交价12.72元/股 [1] - 回购成交总金额约6359万元人民币 [1] 财务结构 - 2025年1至6月营业收入构成中电子制造业占比95.85% [1] - 技术研发服务收入占比4.15% [1] 市值信息 - 公司当前市值达144亿元人民币 [1]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价交易方式回购股份4,745,640股 [1] - 回购股份占公司总股本比例为0.6104% [1] - 最高成交价14.18元/股 最低成交价12.72元/股 [1] - 成交总金额6,359.369万元人民币（不含交易费用） [1]

公司股份回购计划 - 公司通过集中竞价方式回购股份用于注销并减资 回购总金额8000万元至1.3亿元 [1] - 回购价格上限经两次调整后确定为16.58元/股 [1] - 公司获得中国银行厦门分行不超过1.1亿元贷款专项用于股份回购 [1] 股份回购实施进展 - 截至2025年8月31日 公司已回购股份4,745,640股 占总股本比例0.6104% [1] - 回购成交总金额63,593,694.20元 平均回购价格约13.40元/股 [1] - 最高成交价14.18元/股 最低成交价12.72元/股 [1]

回购计划 - 公司回购总金额8000 - 13000万元，价格不超17元/股，期限自2024年9月9日起12个月内[2] - 2024年中期、年度权益分派后，回购价格上限调为16.87元/股、16.58元/股[3] 资金来源 - 公司获中国银行厦门分行不超11000万元3年期贷款用于回购[3] 回购成果 - 截至2025年8月31日，回购4745640股，占总股本0.6104%[5] - 最高成交价14.18元/股，最低12.72元/股，成交金额63593694.20元[5]

股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价18.61元人民币 单日上涨0.27% [1] - 换手率1.49% 成交量10.99万手 成交金额2.04亿元人民币 [1] - 主力资金净流出1074.45万元人民币 占成交额5.26% 其中超大单净流出792.88万元(占比3.88%) 大单净流出281.56万元(占比1.38%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出478.05万元人民币 占成交额2.34% [1] - 小单资金净流入596.40万元人民币 占成交额2.92% [1] 2025年中报财务表现 - 营业总收入18.20亿元人民币 同比增长15.54% [1] - 归属净利润1.38亿元人民币 同比增长1.66% [1] - 扣非净利润1.30亿元人民币 同比增长14.93% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.973 速动比率1.479 [1] - 资产负债率34.37% [1] 公司基本信息 - 成立于2011年 位于厦门市 主营业务为其他制造业 [1] - 注册资本77744.1784万元人民币 实缴资本3621.6万元人民币 [1] - 法定代表人林松华 [1] 企业运营与资产 - 对外投资企业40家 参与招投标项目41次 [2] - 拥有商标信息226条 专利信息699条 [2] - 获得行政许可49个 [2]

公司基本情况 - 厦门盈趣科技股份有限公司成立于2011年5月24日 股本总额为77,744.18万元 A股股票代码为002925 在深圳证券交易所上市 [7][9] - 公司以自主创新的UDM模式为基础 提供智能控制部件 创新消费电子 健康环境及汽车电子等产品的研发生产 并为中小企业提供智能制造解决方案 [10] - 公司具备核心技术优势 包括设计系统集成 嵌入式软硬件开发 无线通信技术应用 物联网技术应用 精密模具设计技术等 [10] 本次发行方案概要 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过80,000万元 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [20] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者 包括证券投资基金管理公司 证券公司 信托公司等机构投资者 [3][19] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80% 定价基准日为发行期首日 [17][18] - 发行完成后 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让 [6][21] 募集资金使用计划 - 募集资金净额将用于四个项目：马来西亚智造基地扩建项目拟投入34,468.72万元 墨西哥智造基地建设项目拟投入23,750.48万元 健康环境产品扩产项目拟投入12,091.51万元 研发中心升级项目拟投入9,689.29万元 [21][25] - 项目总投资额为89,977.01万元 募集资金不足部分由公司自筹解决 [21][25] - 在募集资金到位前 公司可根据项目进度以自筹资金先行投入 [6][25] 发行背景与目的 - 公司提出"大三角"发展战略 构建亚洲（中国 马来西亚） 欧洲（匈牙利）及美洲（墨西哥）三地国际智造基地同步运营的发展格局 [11][14] - 全球智能控制器行业2023年市场规模达1.89万亿美元 预计未来保持增长 健康环境产品市场也因公共卫生事件和健康意识提升而迎来发展机遇 [12] - 公司发展深度契合国家智能制造 绿色经济等产业政策 获得政策重点支持 [13] - 通过本次发行 公司将进一步完善国际化战略布局 提升全球运营能力 并拓展健康环境等高附加值业务板块 [14][15] 行业与市场前景 - 创新消费电子与智能控制部件行业正迎来技术变革 人工智能 脑机接口等前沿科技驱动市场规模持续扩张 [11][12] - 2024年全球室内空气净化市场规模达206.9亿美元 预计年复合增长率为5.6% 未来市场前景广阔 [30][31] - 健康环境产品行业向高端化 智能化 场景化和节能环保化方向迭代升级 释放出广阔市场前景 [12] 研发与技术布局 - 公司计划通过研发中心升级项目 深化在卫星地面终端及模组 AI大模型的智能制造解决方案 AI+硬件产品方案 多维精密温度控制 新材料开发 生物体态传感及感知等技术领域的布局 [16][34][35] - 公司具备科学健全的研发创新机制和经验丰富的技术研发团队 以及多维海量的工业数据资源 [38][39][40] - 研发中心升级将提升公司技术壁垒与产品附加值 强化核心竞争壁垒 [16][37] 项目实施主体与地点 - 马来西亚智造基地扩建项目实施主体为马来西亚盈趣及马来西亚盈塑 地点为马来西亚柔佛州 [40] - 墨西哥智造基地建设项目实施主体为墨西哥盈趣 地点为墨西哥新莱昂州蒙特雷市 [42] - 健康环境产品扩产项目实施主体为众环科技及漳州盈塑 地点为福建省漳州市 [43] - 研发中心升级项目实施主体为盈趣科技 地点为福建省厦门市 [44] 项目经济效益 - 马来西亚智造基地扩建项目 墨西哥智造基地建设项目和健康环境产品扩产项目实施后预计具有良好的经济效益 [40][42][43] - 研发中心升级项目不直接产生经济效益 但将提升公司研发和技术水平 间接经济效益体现在公司利润中 [44] - 募集资金投资项目实施后 公司整体盈利水平将提高 [16][45] 公司财务影响 - 本次发行完成后 公司总资产和净资产规模将增加 资产负债率下降 资本结构优化 抗风险能力增强 [16][46] - 发行后短期内每股收益等指标可能被摊薄 但长期将提升公司营业收入和盈利能力 [46] - 筹资活动现金流入将大幅增加 未来投资活动现金流出相应增加 经营活动现金流入随项目效益释放而增加 [47]