董事会秘书聘任 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员[4] - 聘任材料提前5个交易日报送深交所，无异议可聘任[5] - 原任离职3个月内应聘任新秘书[8] 董事会秘书解聘 - 特定情形下1个月内解聘[7] - 解聘或辞职需向深交所报告并公告[7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系管理等[10] - 对公司负有忠实和勤勉义务[11] 制度相关 - 制度依《公司法》等修改，由董事会解释[15][16] - 自董事会审议通过生效[16]

公司治理 - 2025年7月15日召开第五届董事会第十七次会议[1] - 董事会战略委员会更名并修订细则[1] - 更名为董事会战略与可持续发展委员会[1] - 增加可持续发展工作管理职权[1] - 修订内容详见7月17日巨潮资讯网文件[1][3]

审计报告提交频率 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计工作情况和问题，至少每年提交内部审计报告[7][8] - 审计部至少每年向审计委员会提交内部控制评价报告[20] - 审计委员会应出具年度内部控制评价报告并提交董事会审议[27] 审计检查安排 - 审计委员会督导审计部至少每半年检查公司重大事件和大额资金往来并提交报告[10] - 审计部至少每季度审计募集资金存放与使用情况[23] 审计流程 - 审计实施前三日送达审计通知书（特殊项目除外）[21] - 审计终结后15日内出具审计报告，被审计者10日内送交书面意见[17] 审计应对措施 - 会计师事务所出具非无保留结论审计报告，董事会做专项说明[27] - 无或轻微违规出具审计意见书，违规行为作审计决定[18] 审计档案管理 - 审计档案对相关资料至少保存10年[35] - 实行“谁主审、谁立卷”、审结卷成、定期归档责任制[34] 审计文件内容 - 《审计工作方案》含编制依据等内容[29] - 《审计通知书》含被审计者名称等内容[29] - 《审计报告》含审计时间等内容[32] - 《审计处理决定》含审计内容等[32] 违规处理 - 违反制度的部门、人员将被建议给予通报批评等处分[37] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[40]

内幕信息管理 - 持有5%以上股份股东等属内幕信息知情人[4] - 内幕信息档案及备忘录保存至少十年[11] - 内幕信息公开披露后五日内报送相关档案[11] 信息流转与保密 - 内幕信息流转一般控制在所属部门等范围内[14] - 流转需原持有方负责人批准并备案[14] - 对外提供须董事会秘书批准并备案[15] 知情人义务与责任 - 知情人公开前负有保密义务[16] - 公开前不得有买卖股票等违规行为[19] - 违规给公司造成影响可处分并要求赔偿[20] 制度相关 - 制度发布于2025年7月17日，适用于厦门盈趣科技[24] - 解释权归公司董事会，经审议通过后实施[23]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 八种情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[10] - 会议通知变更需提前2日发书面通知[14] 董事出席与委托规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[18] - 独立董事连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[18] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[20] 提案审议规则 - 需经全体独立董事过半数同意的提案，讨论前指定宣读认可意见[22] - 审议不同事项时董事应关注不同要点[23][24][27] - 董事会决议需超半数董事赞成，担保事项需三分之二以上出席董事同意[32] - 董事出现规定情形应回避表决[34] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[36] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可暂缓表决[37] 其他规则 - 董事会按股东会和章程授权行事，不得越权[35] - 独立董事投反对或弃权票需说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[30] - 董事会会议可按需全程录音[38] - 董事会秘书安排记录、纪要和决议记录工作[40][41] - 与会董事对记录和决议签字确认[42] - 董事会决议公告按规定办理，决议披露前相关人员保密[43] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[44] - 董事会会议档案保存十年[46] 公司信息 - 公司名称为厦门盈趣科技股份有限公司[48] - 会议时间为2025年07月17日[49]

薪酬委员会组成与任期 - 由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[8] 职权与会议规定 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[9] - 每会计年度至少召开一次定期会议，且在上一会计年度结束后四个月内召开[11] - 公司董事等可要求召开临时会议[11] 会议通知与出席 - 定期会议提前5日通知，临时会议提前3日通知[21] - 紧急情况可口头通知，召集人应说明[21] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] 委托与决议 - 委员委托他人出席，每次只能委托一名其他委员[17] - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[31] 其他 - 会议档案保存期限为10年[22] - 提及日期为2025年07月17日[32]

独立董事职责 - 核查拟聘会计事务所及年审注册会计师从业资格[2] - 与注册会计师沟通审计事项并听取财务总监汇报[3] - 审查董事会召开程序、文件和资料充分性[4] - 关注改聘会计师事务所情形并发表意见报告[4] - 就重大事项发表独立意见并保密[4] 公司安排 - 总裁向独立董事汇报经营和重大事项并安排考察[2] - 财务总监提交审计工作安排及材料[2] - 安排独立董事与注册会计师见面会[3] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[5]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[7] 会议召开 - 每年至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[13] - 董事、主任或二名以上委员联名可要求召开临时会议[13] - 定期会议提前5日，临时会议提前3日发通知[14] - 紧急时临时会议可口头通知[14] 会议通知 - 快捷通知方式2日内未书面异议视为收到通知[15] 决议相关 - 决议内容或程序违法违规可能无效或可撤销[3] - 决议连同议案报送董事会审议[10] - 需三分之二以上委员出席方可举行会议[18] - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[19] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可免其职务[19] 表决方式 - 记名投票表决，现场宣布结果，其他情况秘书通知[21] 决议生效 - 会议决议签字生效，次日通报董事会[23] 责任承担 - 决议违规致损失，参与委员负连带赔偿责任，异议委员可免责[24] 会议记录 - 会议有书面记录，出席和记录人签名，委员可要求说明记载[24] 档案保存 - 会议档案由秘书保存10年[24] 保密义务 - 决议公开前与会人员保密[25] 细则生效 - 工作细则董事会通过生效，由董事会解释[29]

董事离职规定 - 董事辞任生效日为收到书面辞职报告日，2 个交易日内披露情况[4] - 董事任期届满未获连任，股东会决议通过之日自动离职[5] - 股东会决议解任董事，决议作出之日解任生效[5] 补选与交接 - 公司应在董事提出辞任 60 日内完成补选，法定代表人 30 日内确定新代表人[4] - 董事离职后 2 个交易日内委托公司申报个人信息[5] - 董事正式离职 5 日内向董事会办妥移交手续[7] 股份转让限制 - 董事离职后 6 个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职董事，任期内和届满后 6 个月内每年减持不超 25%[11]

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议批准[6] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议批准[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，由董事会审议批准[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议批准[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议批准[6] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议批准[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需经董事会和股东会审议批准[8] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需经董事会和股东会审议批准[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元，需经董事会和股东会审议批准[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，需经董事会和股东会审议批准[8] 投资审议与规定 - 证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，需董事会审议并披露信息；占比50%以上且绝对金额超5000万元，还需股东会审议[21][22] - 委托理财总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，需董事会审议并披露信息；占比50%以上且绝对金额超5000万元，还需股东会审议[24] - 公司只能用自有资金进行证券投资，不得用募集资金、银行信贷资金[21] - 公司证券投资参与人员及知情人员不应与公司投资相同证券[21] - 公司应选合格专业理财机构委托理财并签书面合同[24] - 公司不得通过委托理财规避审议和披露义务或变相提供财务资助[25] 投资披露要求 - 公司与专业投资机构共同投资无论金额大小均应及时披露[27] - 公司与专业投资机构共同投资应及时披露相关公告并报备协议，若特定人员参与需说明情况[28] - 公司将超募资金用于永久性补充流动资金后十二个月内，不得与专业投资机构共同投资，特定投资基金除外[28] - 公司与专业投资机构共同投资及合作协议发生特定情形时需及时披露进展[28][29][30] - 公司购买专业投资机构相关交易标的时，需额外披露特定情况[30] 投资其他规定 - 公司投资项目实行季报制，财务中心每季度书面报告相关情况[19] - 公司对外投资超出总裁权限需经董事会战略委员会审查后提请董事会审议，超出董事会权限提请股东会审议[18] - 公司可在多种情形下收回或转让对外投资，批准程序及权限与实施投资相同[31] - 公司收回或转让对外投资时需按规定办理手续，相关部门负责做好工作[32] - 公司主动放弃特定权利的行为有多种情形，不同情形适用不同规定[34] - 公司对外投资组建子公司或参股公司时应派出人员，人选由总裁决定[37] - 公司财务中心应对对外投资进行财务记录和核算，定期检查和审计[39] - 控股子公司应向公司报送财务报表，公司可委派财务人员监督[40] - 公司对外投资应按相关法律法规履行信息披露义务[42] - 交易标的为公司股权且达股东会审议标准，应披露经审计最近一年又一期财务会计报告，审计基准日距股东会召开日不超六个月[42] - 交易标的为非公司股权资产且达股东会审议标准，应披露评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[42] - 交易对方以非现金资产交易或抵偿债务且达董事会或股东会审议标准，应披露符合要求的审计或评估报告，无需提交股东会审议的，审计或评估基准日距相关会议召开日或公告日不超规定时限[42] - 公司购买或出售少数股权无法审计财务报告，可披露情况并免于披露审计报告[44] - 对外投资涉及的文件正本由各相关部门整理、归档和保管[44] - 对外投资文件副本及会议资料由董事会秘书保管[44] - 本制度所称“万元”无特指均指人民币万元，“以上”含本数，“低于”不含本数[46] - 本制度自股东会审议通过之日起生效施行，修改时亦同[46] - 本制度由公司董事会负责解释[46]