证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-004 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒铭达"）于 2025 年 1 月 8 日召 开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）的相关规定，公司拟使用自有资金对已离职及个人绩效考核结果为 D 的 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并根据公司权益分派情况调整回购 价格。现将有关事项公告如下： 一、 本次限制性股票激励计划批准及实施情况 1、 2022 年 9 月 27 日，第二届董事会第三十三次会议及第二届监事会第二十三次会议分别 审议通过了《<苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。 2、 2022 年 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2025年第一次专门会议 会议决议 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 2025 年第 一次专门会议于 2025 年 1 月 6 日以电话会议方式召开。本次会议由独立董事毛基业先生主持， 应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人，以表决票形式进行表决。会议的召开符 合《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，会议有效。 经与会独立董事审议，会议形成如下决议： 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议《关于修订<公司章程>的议案》 经与会独立董事审查，认为本次对公司章程进行修订的事项符合《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。我们同意将本议案提交公司董事会及股 东大会审议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 独立董事：毛基业、何蔚宏、王涛、郑凯 2025 年 1 月 9 日 （一）审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 经与会独立董事审查，鉴于公司 1 名激励对象因离职不 ...

北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 股票激励计划相关事项的 法律意见书 2025 年 1 月 | 第一部分 | 律师声明事项 3 | | --- | --- | | 第二部分 | 法律意见书正文 4 | | | 释义 4 | | 一、 | 本次激励计划回购注销及调整的批准和授权 5 | | 二、 | 本次激励计划调整事项 7 | | 三、 | 本次激励计划回购注销事项 8 | | 四、 | 结论意见 9 | 北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 股票激励计划相关事项的 法律意见书 致：苏州恒铭达电子科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州恒铭达电子科技股份 有限公司（以下简称"恒铭达"或"公司"）的委托，担任其 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）事宜的专项法律顾问，就公司本次激 励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格（以下合称"本次激励计划回购 注销及调整"）相关事宜，出具《北京市中伦律师事务所关于苏州恒铭达电子科 技股份有限公司股票激励计划相关事项的法律意见书》（以下简称"法律意见书"）。 本所律师根据《中华人 ...

资金使用 - 2024年同意用不超5亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] - 拟用不超8亿闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[3] - 本次现金管理期限自2025年第一次临时股东大会通过起12个月内有效[6] 风险提示 - 理财产品受宏观政策和法规影响，有系统性风险[9] - 短期投资实际收益不可预期[9] - 存在相关工作人员操作风险[10] 应对措施 - 选合格专业理财机构，投安全性高、流动性好、中低风险产品[11] - 财务部门分析跟踪，审计部监督资金使用与保管[11] - 独立董事、监事会可监督，必要时聘专业机构审计[12] 保荐意见 - 保荐人对使用不超8亿闲置自有资金现金管理事项无异议[16]

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 1 月 6 日发出。会议 以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事 12 人，实际 出席董事 12 人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-002 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司在不影响正常经营业务的前提下，使用不超过80,000万元人民币的闲置 自有资金进行现金管理，提高公司自有资金的利用效率、增加公司收益，保障公司股东的利 益。投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以 循环滚动使用。 表决结 ...

实际控制人荆世平先生保证向公司提供的信息内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日收到控股股东荆世平 先生出具的《关于股份减持进展的告知函》：2024 年 11 月 6 日至 2024 年 12 月 19 日期间，荆世平先生 通过大宗交易方式累计减持公司股份共计 2,552,800 股，占公司总股本比例为 1.00%。根据相关法律、 法规及规范性文件的规定，现将具体情况公告如下： 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024- 079 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人权益变动达到 1%的公告 2024 年 12 月 20 日 1．基本情况 信息披露义务人 荆世平 住所 江苏省昆山市石牌塔基路1568号 权益变动时间 2024年11月6日至2024年12月19日 股票简称 恒铭达 股票代码 002947 变动类型 （可多 选） 增加□ 减少☑ 一致行动人 有☑ 无□ 是否为第一大股东或实际控制人 是☑ 否□ 2．本 ...

限售股解除情况 - 符合解除限售条件激励对象41人[3] - 可解除限售限制性股票54.80万股，占总股本0.2139%[3] - 解除限售股份上市流通日为2024年12月10日[4] - 第二个解除限售期解除限售比例为获授总量25%[8] 激励计划历程 - 2022年9月27日审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年9月30日至10月9日公示激励对象名单[5] - 2022年10月14日股东大会批准实施激励计划[6] - 2022年10月17日审议通过调整及授予议案[6] - 2023年11月24日审议通过首次授予部分第一个解除限售期议案[7] - 2024年11月29日审议通过第二个限售期解除限售条件成就议案[7] 业绩与考核 - 2023年度净利润28138.9363万元，达业绩要求[10] - 39名激励对象考核A，可解除100%，对应54.4250万股[10] - 2名激励对象考核D，可解除60%，对应3750股[10] 人员解除限售情况 - 董事齐军本次解除限售13.75万股，占比0.0537%[16] - 董事吴之星本次解除限售12.50万股，占比0.0488%[16] - 39名管理人员本次解除限售28.55万股，占比0.1114%[16] 股份调整 - 有限售条件股份占比从36.95%调至36.84%[19] - 高管锁定股占比从26.23%调至26.33%[19] - 股权激励限售股占比从0.56%调至0.35%[19] - 无限售条件流通股份占比从63.05%调至63.16%[19]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[1] - 拟解除限售激励对象41人，可解除限售股票54.80万股[2] - 可解除限售股票占总股本比例0.2139%[2] - 41名激励对象均具备资格，满足解除条件[2] - 监事会同意办理解除限售事宜[2]

激励计划时间线 - 2022年9月27日，董事会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年10月14日，股东大会批准实施激励计划[6] - 2022年12月5日，限制性股票登记完成[8] - 2023年11月24日，董事会审议通过第一个限售期解除议案[7] - 2024年11月29日，董事会审议通过第二个限售期解除议案[4][7] - 2024年12月6日，进入第二个解除限售期[8] 解除限售情况 - 符合条件激励对象41人[3][11][14] - 解除限售数量54.80万股，占总股本0.2139%[4][14] - 第二个解除限售期比例为25%[8] 业绩考核 - 2023年净利润28138.9363万元，达业绩考核要求[10] - 39人考核A可解限100%，2人考核D可解限60%[10] 人员解限详情 - 董事齐军本次解限13.75万股，占0.0537%[14] - 董事吴之星本次解限12.50万股，占0.0488%[14] - 39人本次解限28.55万股，占0.1114%[14] 审议通过情况 - 2024年11月30日，董事会、监事会、独董会审议通过[16][18][19]

会议情况 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年11月29日召开，应出席董事12人，实际出席12人[3] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售，激励对象41名[4] - 可解除限售的限制性股票数量为54.80万股[4] - 《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[4]