第三届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于2024年3 月31日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2024年3月20日发出，会议以现场结合通讯方 式召开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人， 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议《2023年年度报告全文及摘要》的议案 公司《2023年年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会一致通过并同意对外报出《2023年年度报告 全文及摘要》。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-017 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-029 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经苏州恒铭达电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 23 日下 午 14：30 召开 2023 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至 下午 15:00 的任意时间。 (一) 会议届次：2023 年度股东大会 (二) 会议召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 31 日审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 2023 年度，本人徐彩英作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权 利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，从专业角度为公司经营决策和规范运行提出意 见和建议，对相关重大事项发表独立、客观、专业的意见，切实维护了股东整体利益尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐彩英，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会计师。曾 任职于正仪工业公司、昆山市物资供销有限公司、苏州新大华会计师事务所有限公司；2005 年 8 月至 2014 年 9 月任苏州信联会计师事务所有限公司项目经理；2014 年 10 月至 2016 年 10 月任萨驰华辰机械（苏州）有限公司财务总监；2015 ...

第三届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议 会议决议 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会独立董事2024年第二次专门会议 会议决议 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交董事会及股东大会审议通过。 （三）审议《2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案 （一）审议《2023 年度内部控制自我评价报告》 经与会独立董事审查，认为公司业已建立了覆盖各个经营层面、较为完善的内部控制体系， 并得以有效执行，不存在重大缺陷；公司内部控制各项重点活动能够按照各项制度的规定进行， 未发现有违反法律法规及公司内控要求的情形发生。公司关于 2023 年内部控制的自我评价真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交董事会审议通过。 （二）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 经与会独立董事审查，认为公司此次利润分配的方案有利于公司长远发展及维护公司全体股 东的长期利益，与公司的成长性相匹配。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本人于国庆作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极出席公司的相关会议，充分发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度的履行情况汇报如下： 二、 独立董事年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 2023 年，本人出席了任期内公司召开的五次董事会，未发生连续两次未亲自出席，或 任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于国庆，1974 年出生，保荐代表人、中国注册会计师，毕业于东南大学，先后获得 东南大学工学学士学位和经济学硕士学位，东南大学苏州研究院兼职教授，苏州工业园区科 教领军人才，2002 年 4 月至 2004 年 10 月任华泰证券股份有限公 ...

1、公司未在下列期间回购股份： 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-030 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事 会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方式回 购公司股份用于员工持股计划或股权激励，公司本次回购股份的资金总额预计为不低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 6,000 万元，回购价格不超过人民币 42.90 元/股，本次回购股份的实施 期限为经董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （2024- 010）、《回购股份报告书》（2024-011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份（2023 年修订）》（以下简 称"《回购指引》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示： 每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。 本次利润分配方案拟以公司现有总股本 230,171,765 股扣除回购专户持有股份后为基数， 具体股数将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开的第三届董 事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，具体内 容如下： 一、 2023 年度利润分配预案基本情况 (一) 2023 年度利润分配预案的具体内容 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-021 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利润为 231，825，749.3 元，按《公司章程》规定，以 2023 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 23,182,574.93 元 ...

天健审〔2024〕968 号 苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称恒铭达公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供恒铭达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为恒铭达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 恒铭达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本人毛基业作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，积极履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、 客观、专业的意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护了公司的整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毛基业，1963 年出生，现任中国人民大学商学院教授。1985 年毕业于中国人民大 学经济信息管理系；1989 年毕业于加拿大麦吉尔大学(McGill University)，获得工商管理 硕士学位（MBA）；1995 年毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学(University of British Columbia)，获得博士学位；1995 年任教于加拿大滑铁卢大学；2004 年 7 月至 2023 年 ...

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 本人王涛，1974 年出生，毕业于广州大学。2006 年 2 月至 2008 年 3 月任上海亚傲国际 货物运输代理有限公司副总经理；2006 年 9 月至 2018 年 11 月任上海鑫木贸易有限公司董 事、总经理；2014 年 8 月至 2017 年 6 月任上海晶耀实业有限公司监事；2023 年 3 月至今任 恒铭达独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 1. 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及直系亲属 没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不存在直接或间 接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职； 本人王涛作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任 职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，在 2023 年度的工作中，履行了独立董事的职务，积极出席了公司的相关会议，认真审 议了公 ...